募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 超募资金使用限制 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[9] 募投项目相关规定 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[9] - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过[17] - 仅变更实施地点或实施主体在公司及全资子公司间变更，经董事会审议，2个交易日内报告上交所并公告[18] 闲置募集资金使用 - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[12] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充时间不超12个月[14] 募集资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在募集资金到账后6个月内完成[13] - 董事会应在完成募集资金置换后2个交易日内报告上交所并公告[13] 三方监管协议 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，应自终止日起两周内签订新协议并公告[7] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金在净额10%以上，经董事会和股东大会审议可使用[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于净额10%，经董事会审议可使用[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[15] 募投进展核查 - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告，2个交易日内报告上交所并公告[23] 鉴证报告相关 - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] - 二分之一以上独立董事可聘请注册会计师对募集资金出具鉴证报告，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[24] - 若鉴证报告认为存在违规，董事会公告违规情形、后果及措施[25]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 通知相关时间 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 主持与征集规定 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持；监事会自行召集的由监事会主席主持[17][18] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 记录与决议相关 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东大会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[25] - 会议记录应记载会议时间、地点等内容，相关人员需签名保证真实准确完整[25] 实施与撤销规定 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[27] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[28] 报告与选举规定 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，独立董事应述职[28] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[32] 表决相关规定 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[23] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[24]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为112,181,639股，占比46.5606%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及年报等议案同意票比例大多为99.9998%，反对票比例大多为0.0002%[7][8][9][10] - 预计2024年度日常关联交易等议案，A股同意票比例99.9980%，反对票比例0.0020%[8] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，A股同意票比例99.9999%，反对票比例0.0001%[9] - 5%以下股东对多项议案同意票比例99.7198%，反对票比例0.2802%[10] 其他情况 - 议案7、8关联股东回避表决[10] - 议案7、8、10、11、12对中小股东单独计票[11] - 议案10、11、12属特别决议事项，其他为普通表决事项[12] - 见证律所是上海东方华银律师事务所，律师为黄勇、吴婧[13] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[13] - 公告发布时间为2024年4月19日[15]

业绩数据 - 2023年金枪鱼围网船队捕捞产量9.32万吨，同比减少2.65%，销售量6.24万吨，同比减少20.88%，营业收入77,653.39万元，同比减少2.18%[13] - 2023年“深蓝”轮捕捞磷虾3.92万吨，累计加工磷虾粉0.54万吨，销售量0.05万吨，营业收入1,127.38万元[13] - 2023年ALBO公司（含Estelas公司）全年营业收入72,141.71万元，同比增加2.21%，净利润518.98万元，同比增加269.96%[14] - 2023年公司营业收入201,455.38万元，同比增加3.79%，归属于上市公司股东的净利润为14,836.32万元，同比增加39.84%[15][16] - 截止2023年12月31日，公司合并后资产总额34.03亿元，负债总额11.09亿元，归属于母公司所有者权益22.42亿元[50] - 2023年度公司合并实现营业总收入20.15亿元，营业利润1.68亿元，利润总额1.67亿元，净利润1.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元[50] - 2023年度公司可供分配利润为5213.04万元，总股本2.41亿股，母公司资本公积15.15亿元[60] 未来展望 - 2024年公司力争实现营业收入240000万元，净利润10000万元[22] - 2024年监事会将加强对董事会、管理层日常工作监督[41] - 2024年度预计全年发生日常关联交易不超过6580万元，其中租赁业务约2850万元，购买原材料和接受劳务约2017万元，销售产品、商品和提供服务约1713万元[66] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2019年1月公司完成收购加拿大FCS公司70%股权，剩余30%股权收购待磋商[20] 其他新策略 - 2023年9月27日公司董事会同意开创远洋签订相关协议，“深蓝”轮于2023年12月底前往南极开展2024年度生产捕捞作业[19] - 2023年12月28日董事会重新授权管理层重新启动新船承建船厂的公开招标[19] - 泛太渔业选定上海国际招标有限公司为招标代理公司，选中福建省马尾造船股份有限公司为船舶建造公司[19] - 新建金枪鱼围网船建造费用为2288万美元[20] - 2024年3月15日独立董事会议以4票同意审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》[82] - 2024年3月27日董事会会议非关联董事以5票赞成审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》[82] - 2024年3月27日监事会会议以3票赞成审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》[82] - 2024年公司第十届董事会第四次会议审议通过《董事会议事规则》修订议案[109] - 公司结合实际情况对《募集资金管理制度》进行修订[119] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》经2024年3月27日公司第十届董事会第四次会议审议通过[125]

股价表现 - 2024年3月28 - 30日及4月1日，股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 2024年4月2日，股票继续涨停[2][3] - 2024年3月28日至4月2日，股价涨幅累计达35.29%[2][3] 信息披露 - 2024年3月29日披露2023年年度报告[4] - 无影响股价异常波动重大事宜及未披露重大信息[6] - 董事会确认无应披露未披露事项[10]

贵公司《股价异常波动的问询函》已收悉,针对贵公司股票交易 于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内股价异 常波动,本公司经认真核查,现将有关问题回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 况。 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 控股股东: - 1751 油 / 有 限公司 2024年4月1日 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于上市公司股东净利润148,363,220.94元，拟以2023年12月31日总股本240,936,559股为基数，每10股派发现金红利1.90元(含税)，共计派发现金红利45,777,946.21元[4] - 2023年营业收入2,014,553,819.25元，较2022年增长3.79%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润148,363,220.94元，较2022年增长39.84%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,410,626.57元，较2022年增长178.46%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107,416,745.32元，较2022年下降11.44%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,242,263,093.51元，较2022年末增长7.27%[20] - 2023年末总资产3,402,941,792.06元，较2022年末下降0.93%[20] - 2023年基本每股收益0.62元／股，较2022年增长40.91%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元／股，较2022年增长166.67%[21] - 2023年加权平均净资产收益率6.74%，较2022年增长1.66%[21] - 2023年非经常性损益合计5095.26万元，2022年为7111.33万元，2021年为1.06亿元[24] - 2023年采用公允价值计量项目期初余额5801.51万元，期末余额5298.54万元，当期变动 - 502.97万元[25] - 报告期内营业收入20.15亿元，同比增加3.79%，营业总成本19.08亿元，同比增加2.44%，归母净利润1.48亿元，同比增加39.84%[34] - 2023年境外销售105950万元，占全部营业收入53%；国内销售95003万元，占全部营业收入47%[38] - 2023年度销售费用42,086万元，较上年增1,257万元；管理费用11,657万元，较上年减483万元；财务费用1,947万元，较上年增471万元[46][47] - 2023年度研发投入48万元，占营业收入比例0.02%[48] - 2023年度公司现金净流出11,428万元，经营活动现金净流入10,742万元，投资活动现金净流出6,135万元，筹资活动现金净流出16,046万元[49] - 2023年度经营净流入现金较上年减1,388万元，投资活动净流出较上年减3,307万元，筹资活动净流出较上年增1,195万元[49] - 应收票据本期期末数为1,031,385.84元，占总资产0.03%，较上期期末变动-56.20%[51] - 预付款项本期期末数为27,282,826.49元，占总资产0.80%，较上期期末变动-81.21%[51] - 其他应收款本期期末数为101,296,043.68元，占总资产2.98%，较上期期末变动174.04%[51] - 存货本期期末数为802,531,360.98元，占总资产23.58%，较上期期末变动56.20%[51] - 境外资产为1,788,931,459.60元，占总资产的比例为52.57%[52] - 2023年底上海开创远洋渔业有限公司净利润10,617万元，较上年增加6,785万元[57] - 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司2023年底净利润4,777万元，较上年减少3,478万元[58] - 2024年公司力争实现营业收入24亿元，归属于上市公司股东的净利润1亿元[65] - 2023年舟山环太海洋食品有限公司净利润288万元，较上年减少1623万元[60] - 2023年卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司净利润440万元，较上年增加309万元[60] - 2023年康隆（香港）航运有限公司净利润2929万元，较上年增加2239万元[61] - 2023年法国小溪海鲜公司净利润134万元，较上年减少220万元[61] - 2023年艾斯特拉斯贸易有限公司净利润25万元，较上年减少323万元[62] - 2021 - 2023年公司金枪鱼在中国市场销售金额分别为11.14亿元、8.28亿元、7.67亿元，占主营业务收入56.57%、42.73%、38.16%[67] - 2021 - 2023年桃花百润销售金额分别为8.23亿元、2.14亿元、3.17亿元，占主营业务收入41.82%、11.06%、15.76%[67] - 2023年报告期内投入环保资金485.70万元[111] - 2023年减少排放二氧化碳当量为-17067.43吨[114] - 2023年公司光伏发电量同比增长721%，光伏发电量占总耗电量的比例由3%上升至17.8%[114] - 社会责任工作对外捐赠、公益项目总投入5.77万元，其中资金1.00万元，物资折款4.77万元[116] - 会计政策变更增加公司总资产327,941.53元，增加总负债332,465.73元，减少所有者权益4,524.20元，减少2022年度合并报表净利润7,434.23元[119] - 2023年度审计费用130万元，较2022年度增加5万元，其中财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用45万元[121] - 2023年公司及下属企业与关联企业日常关联交易授权额度为5,100万元，实际发生金额4,131.22万元[123] - 2023年12月31日，公司344,272,405.48元银行存款存放于光明食品集团财务有限公司，2023年1 - 12月该款项利息收入为3,706,963.12元[124] - 光明食品集团财务公司存款利率范围为0.05% - 1.495%，期初余额39,921.33万元，本期合计存入金额199,178.32万元，本期合计取出金额204,672.41万元，期末余额34,427.24万元[127] - 截至报告期末普通股股东总数为13511户，年度报告披露日前上一月末为14214户[138] - 2023年末流动资产合计15.68亿元，较2022年末的14.91亿元增长5.18%[168] - 2023年末非流动资产合计18.35亿元，较2022年末的19.44亿元下降5.51%[169] - 2023年末资产总计34.03亿元，较2022年末的34.35亿元下降0.92%[169] - 2023年末流动负债合计5.43亿元，较2022年末的6.92亿元下降21.45%[169] - 2023年末非流动负债合计5.65亿元，较2022年末的6.16亿元下降8.23%[169] - 2023年末负债合计11.09亿元，较2022年末的13.08亿元下降15.24%[169] - 2023年末所有者权益合计22.94亿元，较2022年末的21.27亿元增长7.86%[170] - 2023年末母公司流动资产合计1.35亿元，较2022年末的1.60亿元下降15.69%[173] - 2023年末母公司非流动资产中，长期股权投资为17.32亿元，与2022年末持平[173] - 2023年末母公司其他应收款中应收股利为1.02亿元，较2022年末的1.26亿元下降19.12%[173] - 2023年资产总计1,867,291,181.83元，较2022年的1,892,075,638.78元下降1.31%[174] - 2023年负债合计1,171,580.77元，较2022年的921,677.99元增长27.11%[174] - 2023年所有者权益合计1,866,119,601.06元，较2022年的1,891,153,960.79元下降1.32%[175] - 2023年营业总收入2,014,553,819.25元，较2022年的1,940,918,187.55元增长3.79%[177] - 2023年营业总成本1,908,118,306.34元，较2022年的1,862,623,999.40元增长2.44%[177] - 2023年营业利润167,967,069.39元，较2022年的120,571,207.51元增长39.31%[178] - 2023年净利润162,985,011.60元，较2022年的109,703,511.25元增长48.57%[178] - 2023年综合收益总额199,858,312.76元，较2022年的179,666,835.78元增长11.24%[179] - 2023年基本每股收益0.62元/股，较2022年的0.44元/股增长40.91%[179] - 2023年稀释每股收益0.62元/股，较2022年的0.44元/股增长40.91%[179] - 2023年管理费用3007697.85元，2022年为2496915.96元[181] - 2023年财务费用 -34484.90元，2022年为 -64447.20元[181] - 2023年投资收益10000000元，2022年为30000000元[181] - 2023年营业利润7054438.75元，2022年为27586425.84元[182] - 2023年净利润7010202.06元，2022年为27586530.45元[182] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2011738232.02元，2022年为1987894495.73元[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107416745.32元，2022年为121295137.64元[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -61346869.41元，2022年为 -94420494.41元[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -160457067.83元，2022年为 -148506991.80元[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -114284851.67元，2022年为 -125165780.02元[186] - 2023年经营活动现金流入小计92,183.97元，2022年为1,535,010.67元，同比下降94.00%[188] - 2023年经营活动现金流出小计3,086,687.72元，2022年为4,658,586.62元，同比下降33.74%[188] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2,994,503.75元，2022年为 -3,123,575.95元，同比增长4.13%[188] - 2023年投资活动现金流入小计34,000,000.00元，2022年为60,000,000.00元，同比下降43.33%[188] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为34,000,000.00元，2022年为60,000,000.00元，同比下降43.33%[188] - 2023年筹资活动现金流出小计32,090,925.60元，2022年为57,871,137.97元，同比下降44.55%[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -32,090,925.60元，2022年为 -57,871,137.97元，同比增长44.55%[189] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1,085,429.35元，2022年为 -994,713.92元，同比下降9.12%[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为1,588,974.08元，2022年末为2,674,403.43元，同比下降40.59%[189] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,294,391,148.45元，202

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京市 朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科 学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司第九届、 第十届董事会独立董事。 本人自 2019 年 12 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公 司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三 年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

| （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | | --- | --- | | 担保； | 担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | | 10%的担保； | 10%的担保； | | （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 | （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | | 担保。 | 经审计总资产 30%的担保； | | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 | | | 保； | | | （七）证券交易所规定的其他需要股东大会审议 | | | 通过的担保情形。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 | | | 审议通过后，方可提交股东大会审议。 | | | 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过 | | | 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 | | | 二以上董事审议通过，并及时披露。股东大会审议前 | | | 款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 | | | 持表决权的三分之二以上通过。 | | | 股东大会在审议为股东、 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过变更议案[9] - 本次变更无需提交股东大会审议[10] 数据影响 - 变更增加总资产327,941.53元、总负债332,465.73元[12] - 变更减少所有者权益4,524.20元、2022年度净利润7,434.23元[12]