财务表现 - 公司上半年实现营业收入12.50亿元，同比增长17.92% [1] - 归母净利润2760.27万元，同比增长206.35% [1] - 扣非归母净利润2437.05万元，同比增长185.49% [1]

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-020 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料 分别于 8 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加通讯 表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-018 (一)审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过半年报中涉及财务信息的相 关内容。 具体内容详见公司同日披露的《开创国际 2025 年半年度报告》《开创国际 2025 年度半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约12.5亿元，同比增长17.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2760万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为27亿元 [2]

板块整体表现 - 渔业板块当日上涨0.13%，领先个股为开创国际（涨1.08%）和獐子岛（涨0.93%）[1] - 板块主力资金净流出396.74万元，游资资金净流入1025.15万元，散户资金净流出628.41万元[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] 个股价格与成交表现 - 开创国际收盘价11.26元，成交量4.07万手，成交额4570.98万元[1] - 大湖股份收盘价5.50元，成交量19.96万手，成交额1.10亿元[1] - 国联水产跌幅最大（-1.07%），成交量71.88万手，成交额2.66亿元[1] 资金流向分布 - 大湖股份获主力资金净流入601.47万元（占比5.45%），但散户资金净流出776.39万元[2] - 开创国际主力净流入471.86万元（占比10.32%），游资仅流入9.92万元[2] - 国联水产主力资金净流出1239.17万元（占比-4.65%），散户资金流入1064.61万元[2] - 好当家主力资金净流出451.84万元，但游资净流入328.37万元[2]

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题进行了严格的分组归类。每个主题下只包含同一维度的信息，并保留了原始关键点及其对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.495亿元人民币，同比增长17.92%[18] - 公司报告期营业收入1,249,512,668.38元同比增17.92%[33] - 营业总收入同比增长17.9%至12.495亿元人民币，其中营业收入为12.495亿元人民币[79] - 利润总额为3373.64万元人民币，上年同期为亏损1264.37万元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2760.27万元人民币，上年同期为亏损2595.46万元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2437.05万元人民币[18] - 净利润由去年同期的亏损1706.6万元人民币转为盈利3106.8万元人民币[80] - 归属于母公司股东的净利润为2760.3万元人民币，去年同期为亏损2595.5万元人民币[80] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为-0.11元/股[19] - 基本每股收益为0.11元/股，去年同期为-0.11元/股[81] - 加权平均净资产收益率为1.21%，上年同期为-1.16%[19] 成本和费用（同比环比） - 公司报告期销售费用288,451,985.29元同比增47.62%[33] - 营业总成本同比增长13.6%至12.118亿元人民币，营业成本同比增长6.9%至8.56亿元人民币[79] - 销售费用同比大幅增长47.6%至2.885亿元人民币[79] - 研发费用同比增长31.2%至93.5万元人民币[79] - 财务费用同比下降32.4%至863.7万元人民币，利息费用同比下降32.9%至649.7万元人民币[79] - 公司2025年半年度管理费用为151.25万元人民币，较2024年同期的141.83万元人民币增长6.7%[83] - 公司2025年半年度利息收入为1.36万元人民币，较2024年同期的4.97万元人民币下降72.7%[83] 金枪鱼业务表现 - 公司金枪鱼围网船队年捕捞量约10万吨[23] - 金枪鱼围网船队报告期捕捞产量51,139吨同比增16%[25] - 金枪鱼围网船队报告期捕捞营业收入46,008万元同比增12%[25] 磷虾业务表现 - 南极磷虾报告期捕捞量55,377吨同比增198%[25] - 磷虾业务报告期捕捞营业收入6,373万元同比增32%[25] ALBO公司表现 - ALBO公司报告期营业收入6,279万欧元同比增31%[26] - ALBO公司报告期净利润59万欧元[26] 主要子公司和孙公司表现 - 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司净利润-13.53百万元，同比减亏46.22百万元[38] - 全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司净利润60.38百万元，同比增加52.10百万元[40] - 全资孙公司卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司净利润3.69百万元，同比增加1.92百万元[41] - 控股孙公司康隆（香港）航运有限公司净利润7.30百万元，同比减少10.82百万元[42] - 控股孙公司法国小溪海鲜公司净利润-1.59百万元，同比减少1.98百万元[42] - 全资孙公司艾斯特拉斯贸易有限公司净利润0.86百万元，同比增加0.95百万元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.262亿元人民币，同比增长896.69%[18] - 经营活动现金流量净额126,199,446.69元同比增896.69%[33] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，较2024年同期的1266.18万元人民币大幅增长896%[87] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.19亿元人民币，较2024年同期的10.32亿元人民币增长18.1%[86] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8769.44万元人民币，较2024年同期的-4758.70万元人民币扩大84.3%[87] - 公司2025年半年度购建固定资产等支付的现金为8770.09万元人民币，较2024年同期的4782.11万元人民币增长83.4%[87] - 公司2025年半年度收到的税费返还为2858.64万元人民币，较2024年同期的3229.62万元人民币下降11.5%[87] - 公司2025年半年度支付给职工的现金为1.062亿元人民币，较2024年同期的1.104亿元人民币下降3.8%[87] - 经营活动现金流量净额恶化，2025年上半年为-221.43万元，较2024年同期的-142.89万元扩大55.0%[89] - 投资活动现金流入大幅减少，2025年上半年为2500万元，较2024年同期的5000万元下降50.0%[89] - 筹资活动现金流出显著改善，2025年上半年为1930万元，较2024年同期的4579.87万元减少57.8%[90] - 支付股利等现金支出减少，2025年上半年为1927.49万元，较2024年同期的4577.79万元下降57.9%[90] - 支付职工现金减少，2025年上半年为15.60万元，较2024年同期的16.43万元下降5.1%[89] - 税费支付增加，2025年上半年为2.47万元，较2024年同期的1.74万元增长42.0%[89] 资产、负债及权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为22.963亿元人民币，较上年度末增长2.40%[18] - 总资产为33.206亿元人民币，较上年度末下降0.85%[18] - 在建工程期末金额101.57百万元，占总资产比例3.06%，同比增长50.62%[34] - 应收票据期末金额9.93百万元，占总资产比例0.30%，同比大幅增长471.10%[34] - 递延所得税资产期末金额0.15百万元，占总资产比例0.00%，同比下降90.80%[34] - 公司货币资金从2024年末的5.25亿元下降至2025年6月末的4.998亿元，减少约2562万元（降幅4.9%）[72] - 应收账款从2024年末的1.45亿元增长至2025年6月末的1.826亿元，增加约3954万元（增幅27.3%）[72] - 存货从2024年末的6.98亿元下降至2025年6月末的6.59亿元，减少约3926万元（降幅5.6%）[72] - 在建工程从2024年末的6744万元增长至2025年6月末的1.0157亿元，增加约3413万元（增幅50.6%）[72] - 应付账款从2024年末的3.91亿元下降至2025年6月末的3.218亿元，减少约6871万元（降幅17.6%）[73] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的1.197亿元增长至2025年6月末的1.524亿元，增加约3271万元（增幅27.3%）[73] - 未分配利润从2024年末的10.51亿元增长至2025年6月末的10.594亿元，增加约833万元（增幅0.8%）[74] - 母公司货币资金从2024年末的306万元增长至2025年6月末的654万元，增加约348万元（增幅113.9%）[75] - 母公司应收股利从2024年末的8150万元下降至2025年6月末的5650万元，减少2500万元（降幅30.7%）[75] - 长期股权投资保持稳定为17.318亿元人民币[76] - 未分配利润从980.1万元人民币增长至3056.3万元人民币[77] - 公司2025年半年度期末现金及现金等价物余额为4.998亿元人民币，较期初的5.254亿元人民币下降4.9%[88] - 期末现金及现金等价物余额增长，2025年上半年为654.19万元，较2024年同期的436.14万元增长50.0%[90] - 未分配利润增加，2025年上半年增加455.88万元至10.59亿元[92] - 所有者权益合计增长，2025年上半年期末为23.26亿元，较期初22.68亿元增长2.6%[92] - 归属于母公司所有者权益本期末余额为21.63亿元人民币，较期初22.42亿元减少7891.60万元（降幅3.5%）[93] - 未分配利润本期减少7173.26万元至9.65亿元，降幅6.9%[93] - 其他综合收益减少718.34万元至6351.84万元，降幅10.2%[93] - 所有者权益合计减少8045.23万元至22.14亿元，降幅3.5%[93] - 母公司未分配利润减少2076.25万元至980.09万元，降幅67.9%[94] - 母公司所有者权益合计减少2076.25万元至18.26亿元，降幅1.1%[94] - 公司未分配利润从年初52,130,367.93元减少至期末5,000,622.45元，降幅90.4%[95] - 公司所有者权益合计从年初1,866,119,601.06元减少至期末1,818,989,855.58元，降幅2.5%[95] 境外资产与业务 - 境外资产规模1,940.76百万元，占总资产比例58.45%[35] - 境外子公司采用多币种记账本位币包括美元欧元加元[107] 关联交易 - 公司2025年授权日常关联交易额度为6,567万元人民币，报告期内实际发生关联交易金额1,455.80万元[51] - 公司控股股东上海远洋渔业出租船舶"金汇18"年租赁收益为18.83753万元人民币[56] - 公司控股股东上海远洋渔业出租船舶"金汇58"年租赁收益为719万元人民币[56] - 公司控股股东向康隆(香港)航运出租"开创101"船，年租赁收益82.13万美元[56] - 公司控股股东向康隆(香港)航运出租"开创102"船，年租赁收益82.13万美元[57] - 江苏深蓝远洋渔业向公司租赁"深蓝SHENLAN"船，年租金785万元人民币[57] 与光明财务公司往来 - 公司银行存款余额中351,432,676.03元人民币存放于光明食品集团财务有限公司[52] - 2025年1-6月公司存放于光明财务公司款项利息收入为1,107,112.81元人民币[52] - 光明财务公司存款利率范围为0.1%至1.60%[55] - 期初存放于光明财务公司存款余额为413,122,726.85元人民币[55] - 本期合计存入光明财务公司金额1,277,474,103.20元人民币[55] - 本期合计从光明财务公司取出金额1,339,164,154.02元人民币[55] - 期末存放于光明财务公司存款余额为351,432,676.03元人民币[55] 股东信息与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为15,303户[63] - 控股股东上海远洋渔业持股101,811,538股，占总股本42.26%[65] - 北京易诊科技发展有限公司持股16,873,114股，占总股本7.00%[65] - 光明食品集团间接持有公司股份103,176,538股，占总股本42.83%[66] - 小间科技及其一致行动人合计持有公司股份24,094,360股，占公司总股本的10.00%[67] - 公司实收资本为240,936,559.00元[95][101] - 公司资本公积为1,514,728,927.01元[95] - 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会[101] 综合收益与利润分配 - 综合收益总额增长，2025年上半年为7319.06万元，较2024年同期增长（无对比数据）[92] - 综合收益总额亏损2423.03万元，其中归属于母公司净亏损3313.80万元[93] - 利润分配总额5622.19万元，其中对股东分配4577.79万元[93] - 母公司综合收益总额亏损148.76万元[94] - 母公司对股东分配1927.49万元[94] - 本期综合收益总额为-1,351,799.27元[95] - 本期对所有者分配利润45,777,946.21元[95] - 公司2025年半年度净利润为-148.76万元人民币，较2024年同期的-135.18万元人民币亏损扩大10.0%[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为436.63万元人民币[21] 重大合同与承诺事项 - 公司与福建省马尾造船签订两份船舶建造合同，每艘船价格为1.8375亿元人民币[58] 持续经营与会计政策 - 公司报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[103] - 公司财务报表符合企业会计准则真实完整反映2025年6月30日合并财务状况及2025年度经营成果[104] - 营业周期确定为12个月[106] - 重要非全资子公司认定标准为收入占比≥5%或流动资产占比≥0.5%[108] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[109] - 分步处置股权至丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[111] - 合并财务报表编制基础为母公司及子公司报表遵循企业会计准则第33号[113] - 合营企业投资按权益法核算[114] - 现金等价物认定标准为期限短流动性强易转换已知金额现金[115] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币[116] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算差额计入当期损益[116] - 境外子公司资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[116] - 现金流量表项目按现金流量发生日即期汇率折算[117] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[118] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量利得或损失计入当期损益[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产汇兑损益计入当期损益[120] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[119] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[121] - 衍生金融工具按公允价值计量公允价值变动损益计入当期损益[123] - 金融资产减值基于预期信用损失模型，对财务担保合同等计提损失准备[124] - 预期信用损失以违约风险为权重计算合同与预期现金流量差额现值的概率加权金额[125] - 金融工具信用风险三阶段划分：第一阶段按未来12个月预期损失计提，第二阶段按整个存续期预期损失计提，第三阶段按已发生减值后整个存续期损失计提[126] - 应收票据、应收账款及合同资产按整个存续期预期信用损失率计量坏账准备[127] - 应收账款组合2采用账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算减值[128] - 应收票据分为银行承兑汇票（组合1）和商业承兑汇票（组合2）两类信用风险组合[129] - 其他应收款组合3以账龄作为信用风险特征计算预期信用损失[130] - 逾期超过30日的金融工具被认定为信用风险显著增加[131] - 已发生信用减值的证据包括债务人财务困难导致的合同让步、本金利息支付违约等[132] - 金融资产活跃市场消失被视为发行方财务困难的信用减值迹象[133] - 金融资产损失准备以摊余成本计量时抵减资产负债表账面价值以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债权投资则在其他综合收益确认损失准备[134] - 不再合理预期金融资产合同现金流量可收回时直接减记账面余额构成终止确认[134] - 金融资产转移时若转移几乎所有风险和报酬则终止确认保留则继续确认[134] - 应收票据应收账款和其他应收款坏账准备计提均依据附注五-11金融工具的信用风险特征组合[136][137] - 存货按成本与可变现净值孰低计量可变现净值低于成本时计提跌价准备[139] - 存货可变现净值确定：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费需加工材料按产成品估计售价减至完工成本及费用[140] - 存货跌价准备通常按单个项目计提数量繁多单价较低则按类别计提[140] - 持有待售非流动资产或处置组初始计量时账面价值高于公允价值减出售费用净额的差额确认为资产减值损失[144] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减非流动资产账面价值[144] - 后续持有待售资产公允价值减出售费用净额增加时以前减记金额在减值损失金额内转回计入当期损益但商誉不得转回[144] - 持有待售的非流动资产和处置组不计提折旧或摊销但负债利息继续确认[145] - 持有待售联营/合营投资停止权益法核算未被划分

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[5] - 独立董事连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外审计和内部控制等[7] - 监督外部审计机构工作，评估独立性、建议聘请更换等[9] - 监督内部审计工作和内部控制，指导制度建立、审阅计划报告等[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少一次与外部审计单独沟通会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[15] - 表决以投票为主，特殊情况可用通讯方式[15] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成、背景、经历及变动情况[18] - 披露年度报告时，在交易所网站披露履职及监督情况报告[18][19] - 履职发现重大问题或审议意见未采纳，及时披露事项及理由[19] - 按规定披露重大事项专项意见[19] 实施细则 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 抵触时按相关规定执行[21] - 自董事会决议通过之日起施行[22] - 解释权归属公司董事会[23]

股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有权请求监事会起诉违规人员[4] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[6][11] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[7][8] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管职务董事不得超总数二分之一[14] - 董事执行职务给他人或公司造成损害需担责，公司也可能担责[16] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，收到辞职报告之日辞任生效[15] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属等不得担任独立董事[18] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，可独立聘请中介机构等[19] 委员会相关 - 审计委员会成员5人，独立董事占多数，至少1名会计专业人士[21] - 提名、薪酬与考核、战略委员会各3人，独立董事占多数[21] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[24] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[24] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，特定情况可不分配[24] 公司变更与清算 - 公司分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[26] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[27] 章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[28][29] - 《监事会议事规则》将废止，本次修订尚需提请股东大会审议[28][29]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年9月16日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络在线互动[4][5][6] 投资者参与 - 2025年9月9日至15日16:00前可提问[3][7] - 2025年9月16日10:00 - 11:00可在线参与[7] 其他信息 - 公司于2025年8月30日发布半年度报告[3] - 联系人陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[8]

财务公司股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持股财务公司51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[2] 财务公司业绩 - 截至2025年6月30日，资产总额310.95亿元，营业收入1.53亿元，净利润0.89亿元[18] 公司在财务公司业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额35,143.27万元，贷款余额0万元[22] 财务公司指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率20.59%，不良资产率和不良贷款率0.00等多指标达标[20][21] 财务公司其他情况 - 财务公司有合法证照，内控完整合理，经营规范，公司业务资金安全、风险可控[23]