股东大会信息 - 公司2024年5月28日决议召集2023年年度股东大会[3] - 2024年5月29日刊登召开股东大会通知，距召开日期已满二十日[3] - 股东大会现场会议于2024年6月19日14:00在北京市海淀区召开，网络投票同日[3][4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等10人，代表股份227,420,432股，占比57.1830%[7] - 网络投票股东11人，持有表决权股份1,363,822股，占比0.3429%[7] - 出席股东大会股东等共21人，代表股份228,784,254股，占比57.5259%[7] - 出席的中小投资者20人，代表股份12,602,060股，占比3.1687%[7] 费用相关 - 2024年度审计费用为65万元[10] 议案表决情况 - 《中视传媒2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席股东及代理人所持有效表决权超99.99%[12][13][14] - 《中视传媒2023年度利润分配方案》同意股数占99.9904%[15] - 中小投资者对某议案表决：12,580,260股赞成，占99.8270%；21,800股反对，占0.1730%；0股弃权，占0.0000%[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度年审会计师事务所，同意228,763,454股，占99.9909%；反对20,800股，占0.0091%；弃权0股，占0.0000%[17] - 《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》审议通过，同意228,763,454股，占99.9909%；反对17,600股，占0.0076%；弃权3,200股，占0.0015%[19] - 《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过，同意1,408,050股，占98.4753%；反对17,600股，占1.2308%；弃权4,200股，占0.2939%[20] - 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议通过，同意228,765,654股，占99.9918%；反对17,600股，占0.0076%；弃权1,000股，占0.0006%[21] - 《中视传媒股份有限公司章程》修订议案审议通过，同意228,763,454股，占99.9909%；反对17,600股，占0.0076%；弃权3,200股，占0.0015%[26] - 《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》修订议案审议通过，同意227,767,332股，占99.5555%；反对1,013,722股，占0.4430%；弃权3,200股，占0.0015%[27] 董事选举情况 - 选举韩喜明为中视传媒第九届董事会董事，同意票数228,550,055票，占99.8976%；中小投资者同意票数12,367,861票，占98.1415%[32] - 选举肖志涛为中视传媒第九届董事会董事，同意票数228,757,855票，占99.9884%；中小投资者同意票数12,575,661票，占99.7905%[33] 其他 - 议案10为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权过三分之二以上通过[35] - 议案4、5、7、8、12对中小投资者进行单独计票[35] - 关联股东对议案7进行回避表决[35] - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[37] - 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效[37] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[37]

业绩总结 - 2023年公司经营恢复良好，扭亏为盈[12] - 2023年旅游业务营收大幅提升，内容创制业务稳定发展，广告业务整合资源[12][13] - 2023年公司严控成本，提升管理效能[13] - 2023年公司实现营业收入111490.40万元，同比下降3.01%[43] - 2023年公司实现营业利润25010.55万元，同比增长397.00%[43] - 2023年公司实现利润总额24908.49万元，同比增加33280.16万元[43] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润23727.12万元，同比增长465.54%[44] - 2023年公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2709.07万元，同比增长135.53%[44] 关联交易 - 2023年度日常关联交易累计实际金额为82650.90万元[24] - 2024年度日常关联交易金额累计预测不超过117600万元[59] 财务状况 - 2023年末公司总资产169862.60万元，较年初增长6.91%[41] - 2023年末公司负债总额为40493.23万元，较年初下降24.29%[41] - 2023年末归属于母公司股东权益为124641.07万元，较年初增长23.51%[41] 分红情况 - 2022年度不进行现金分红和资本公积金转增股本[23] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元，合计拟派8749540.80元[28] 公司治理 - 2023年公司召开三次业绩说明会，问题回复率均为100%[18] - 报告期内公司共召开5次董事会会议[19] - 报告期内公司召开1次股东大会，各项决议执行良好[23] - 2023年度公司监事会共召开四次会议[33] 人员变动 - 报告期内公司总会计师蔡中玉退休，聘任李敏为新任总会计师[27] - 唐世鼎、吕春光、李敏辞去公司相关职务，提名韩喜明、肖志涛、闫文强为增补董事候选人[111] 其他事项 - 2024年6月19日14点召开2023年年度股东大会现场会议[5] - 2024年6月19日进行网络投票[5] - 续聘信永中和为2023、2024年度审计机构，报酬均为65万元[25][51] - 公司拟自2023年年度股东大会通过起十二个月内，用不超3亿自有闲置资金买银行短期理财产品[98] - 公司拟修订《中视传媒股份有限公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》部分条款[105][108]

董事会变动 - 董事长唐世鼎、董事吕春光到龄退休辞职[1] - 提名肖志涛、闫文强为增补董事候选人[1] - 选举李颖为第九届董事会董事长[3] 人员信息 - 李颖1970年出生，毕业于清华经管学院[6] - 肖志涛1982年出生，有近20年新闻采编经验[6] - 闫文强1973年出生，有近三十年法律职业经历[7] 议案情况 - 《增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》待股东大会审议[2] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[3]

人事变动 - 2024年5月董事长唐世鼎、董事吕春光因到龄退休辞职[1] - 2024年5月28日李颖当选公司第九届董事会董事长[1] 董事提名 - 董事会提名肖志涛、闫文强为第九届董事会增补董事候选人[2] - 肖志涛若当选将任战略委员会委员，闫文强若当选将任审计委员会委员[2] 后续安排 - 《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月19日[2] - 现场会议于2024年6月19日14点在北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年6月19日[2] - 股权登记日为2024年6月12日[12] - 参会登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:00，14:00 - 16:00[10] 费用与议案 - 2024年度审计费用为65万元（含分、子公司）[4][17] - 议案1 - 9于2024年4月20日披露[5] - 议案10、11于2024年4月27日披露[6] - 议案12.01于2024年3月16日披露[6] - 议案12.02、12.03于2024年5月29日披露[6] 董事选举 - 《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》应选董事3人[18]

业绩总结 - 2023年影视业务完成多个重点、精品、创新及社会项目[4] - 《清澈的爱 只为中国》获第三十二届中国新闻奖二等奖[4] - 《人类碳足迹》获2023年“纽约国际电影电视节”纪录片类银奖[4] 市场扩张 - 北京分公司与总台合作多档融媒体项目[6] - 中视北方以新媒体直播业务开拓台外市场[6] - 中视广告加强与央视频、抖音等平台合作[6]

案件情况 - 案件处于二审调解阶段，控股子公司为上诉人[2] - 涉案金额12973425元[2] 和解款支付 - 第一期8000000元于2024年4月25日前支付[3] - 第二期4973425元应于2025年3月31日前支付[3] 费用负担 - 一审本诉、反诉及二审受理费按规定分担[3] 利润影响 - 本案未执行完毕，对公司利润影响不确定[2][4]

监事会会议召开 - 至少每六个月召开一次定期会议[6] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 两名以上监事书面同意十日内发临时会议通知[11] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知监事[16] - 需过半数监事出席方可举行[23] 决议规则与资料保存 - 决议一人一票、记名表决[28] - 需全体监事过半数通过[29] - 会议可全程录音[31] - 会议资料保存十年以上[43] 规则生效 - 自股东大会批准之日起生效[47]

公司基本信息 - 公司1997年以募集方式设立，同年6月16日在上海证券交易所上市[3] - 2002年7月17日，公司由江苏省无锡市迁址上海浦东[3] - 公司经营范围包括影视拍摄基地开发经营、电视剧制作销售等多项业务[4] - 公司股份总数为39770.64万股，均为普通股[4] 股份相关 - 五家发起人股东认购11800万股，占公司可发行普通股总数的70.238%[4] - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不超过已发行股份总额的5%[5] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可采取法律行动维护公司利益[9] - 持有公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[6] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开披露[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[31] - 董事会在连续12个月内累计对外投资等不超公司最近经审计总资产30%时，可自主决定相关事宜[28][29] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[33] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送中期财报等[34] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[34] 制度相关 - 《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》等四项制度需提交股东大会审议[42] - 《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等四项制度无需提交股东大会审议[42]

财务表现 - 第一季度营业收入为10.86亿元，同比下降28.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比增长173.40%[4] - 基本每股收益为0.026元，同比增长160.00%[4] - 总资产为164.47亿元，较上年末下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长173.40%[8] 资产负债表 - 预付款项增加82.47%，存货增加185.34%[6] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为730,834,926.24元，较上一期有所下降[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为913,884,559.78元，较上一期略有增长[20] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为243,541,300.83元，较上一期有所下降[20] 利润表 - 非经常性损益项目合计为1.16亿元[5] - 影视业务及广告业务亏损，所得税费用大幅减少609.80%[7] - 公司2024年第一季度，公司营业收入为108,613,659.07元，较上年同期增长50.3%[22] - 营业总成本为112,322,606.42元，较上年同期增长35.6%[22] - 公司净利润为9,559,480.54元，较上年同期增长243.5%[22] - 综合收益总额为9,559,480.54元，较上年同期增长243.5%[23] - 每股基本收益为0.026元，较上年同期增长160%[23] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为-139,061,068.24元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,560,805.85元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,521,320.61元[26] 股权结构 - 股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司持股54.37%[12]