本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，无反对或弃权票。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-03 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以 现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》 的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议 通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》 二、《中视传媒 2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，无反对或弃权票。 三、《中视传媒 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 同 ...

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-05 中视传媒股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司 报表中期末未分配利润为人民币 264,959,607.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fil H No 8 Chaovangmen Be Donachena District, Beijir 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA11B0132 中视传媒股份有限公司 中视传媒股 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦A 座 9 | 内部控制审计报告 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庞正忠） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人庞正忠，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生 院法学硕士。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家 库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁院 仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事及浙江金字机械电器股份有限公司独立 董事等职务。1987 年至 1992 年在中国政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同 达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域，是国内最早从事科技法研究 的实务专家之一，参与国家科技立法以及历 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人宗文龙，1973 年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，财 务会计系主任。现任大唐国际发电股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份 有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、 政府与非营利组织会计。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，具备 良好的个人品德，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响； 在境内上市公司担任独立董事未超过 ...

中视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈海燕） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒或公司）独立董事，本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中 视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息 披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的 整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记， 上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国 少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿 童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出 版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任 江苏省第十一届人大代表；江苏省第十 ...

利润分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），合计拟派发现金红利13,522,017.60元（含税），不进行资本公积转增股本[6] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），合计派发现金红利8,749,540.80元（含税）[152] - 本报告期每10股派息数0.34元（含税），现金分红金额13,522,017.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.84%[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额22,271,557.12元，年均净利润金额72,069,355.29元，现金分红比例为30.90%[157] 基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.110元／股，较2023年的0.597元／股减少81.57%[21] - 2024年稀释每股收益0.110元／股，较2023年的0.597元／股减少81.57%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.058元／股，较2023年的0.068元／股减少14.71%[21] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率3.47%，较2023年的21.04%减少17.57个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.84%，较2023年的2.40%减少0.56个百分点[21] 营业收入与净利润情况 - 2024年营业收入1,137,504,727.93元，较2023年的1,114,904,025.63元增长2.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润43,846,433.73元，较2023年的237,271,189.28元减少81.52%[22] - 2024年公司营业收入11.3750472793亿元，较上年同期增加2.03%；归属上市公司股东净利润4384.643373万元，较上年同期减少81.52%；扣非净利润2322.818423万元，较上年同期减少14.26%[31] - 公司营业收入本期数为1,137,504,727.93元，上年同期数为1,114,904,025.63元，变动比例为2.03%[60] 经营活动现金流量净额情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,929,746.83元，较2023年的31,128,078.47元增长198.54%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为92,929,746.83元，较上年同期31,128,078.47元增加198.54%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长198.54%，投资活动产生的现金流量净额增加12,012,182.36元[79] 归属于上市公司股东的净资产情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,286,983,790.56元，较2023年末的1,246,410,731.93元增长3.26%[22] 各季度财务数据情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.0861365907亿元、1.4816101635亿元、1.6495634133亿元、7.1577371118亿元[24] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1038.398115万元、 - 2881.89万元、1.2907321716亿元、 - 6679.18645万元[24] - 2024年第一至四季度扣非净利润分别为 - 126.170684万元、1404.535631万元、 - 963.105236万元、2007.558712万元[24] - 2024年第一至四季度经营活动现金流净额分别为 - 1.3906106824亿元、379.687687万元、 - 4988.935106万元、2.7808328926亿元[24] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计2061.82495万元，2023年为2.1018049965亿元，2022年为1134.118214万元[27] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初余额126万元，期末余额702.43836万元，当期变动576.43836万元[29] - 衍生品投资中，私募基金期初数126万元，本期公允价值变动损益576.43836万元，期末数702.43836万元[87] 非流动性资产处置损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 11345.83元，2023年为 - 100.007783万元，2022年为7.190235万元[26] 各业务线收入情况 - 2024年公司影视业务收入5.8279073463亿元，较上年同期减少5.51%[33] - 2024年公司广告业务收入3.8810948537亿元，较上年同期增加21.09%[35] - 2024年公司旅游业务收入163,498,792.07元，较上年同期减少6.71%[36] - 2024年公司基金业务收入1,560,812.78元，较上年同期增加15.48%[38] 各业务线成本与毛利率情况 - 影视业务营业收入582,790,734.63元，同比减少5.51%，营业成本549,158,232.37元，同比减少2.58%，毛利率5.77%，较上年减少2.84个百分点[64] - 广告业务营业收入388,109,485.37元，同比增加21.09%，营业成本329,768,196.45元，同比增加15.19%，毛利率15.03%，较上年增加3.79个百分点[64] - 旅游业务营业收入163,498,792.07元，同比减少6.71%，营业成本106,454,394.29元，同比减少7.65%，毛利率34.89%，较上年增加0.67个百分点[64] 各业务线制作费情况 - 影视业务制作费本期金额71,098,182.87元，较上年同期112,106,638.09元下降36.58%[69] - 广告业务制作费本期金额51,575,854.04元，较上年同期31,702,951.99元增加62.68%[69] 各业务线主营成本明细情况 - 公司影视业务主营成本中演出费、房水电费分别较上年同期下降34.67%、30.23%，食宿费增长39.09%；广告业务主营成本中制作费增长62.68%；旅游业务主营成本中景区维修费、餐饮材料支出分别下降56.94%、31.63%[70] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额755,141,419.29元，占年度销售总额66.39%；其中关联方销售额670,902,783.68元，占年度销售总额58.98%[72] - 公司前五名供应商采购额220,525,233.82元，占年度采购总额34.42%；其中关联方采购额169,996,631.67元，占年度采购总额26.54%[74] - 公司中央广播电视总台销售额670,902,783.68元，占年度销售总额58.98%；采购额161,119,273.17元，占年度采购总额25.15%[73][75] 费用情况 - 公司营业成本本期数为987,413,878.35元，上年同期数为964,263,930.17元，变动比例为2.40%[60] - 公司销售费用本期数为24,124,178.20元，上年同期数为24,274,980.22元，变动比例为 - 0.62%[60] - 公司管理费用本期数为76,608,772.46元，上年同期数为82,085,198.90元，变动比例为 - 6.67%[60] - 公司财务费用本期数为1,081,109.76元，上年同期数为 - 1,214,011.19元，变动比例不适用[60] - 公司其他收益本期数为2,863,889.20元，上年同期数为9,297,217.52元，变动比例为 - 69.20%[60] - 公司销售费用、管理费用分别较上年同期下降0.62%、6.67%，所得税费用增长70.99%，财务费用净收益减少2,295,120.95元[76] 投资收益情况 - 投资收益为22,261,022.17元，较上年同期204,169,680.69元减少89.10%[61] - 报告期公司按权益法对投资项目确认投资收益14,566,881.46元[63] 资产与负债情况 - 公司应收账款、预付款项分别较上年期末增长50.32%、48.89%，存货下降38.22%[80][81][82] - 公司其他权益工具投资较上年期末增长457.49%，在建工程下降100.00%[80][82] - 公司应付账款较上年期末增长39.38%，预收款项下降48.38%[80][81][82] - 公司一年内到期的非流动负债较上年期末下降58.68%，递延收益下降100.00%[81][82] 公司业务领域与格局 - 公司影视业务涵盖电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视库存剧销售等领域[46] - 公司已形成电视节目制作与销售、影视技术服务和设备租赁、影视库存剧销售、媒体广告代理、影视拍摄基地经营、基金投资与管理等多平台业务发展格局[45] - 公司影视制作业务依托总台资源，广告业务独家承包总台科教、农业农村频道广告资源，旅游业务经营无锡、南海两景区[56][57] 各业务线经营情况 - 公司广告业务面临数字化创新推进、传统广告市场竞争加剧的局面[41] - 公司旅游业务两景区积极应对挑战，无锡景区推出互动演出等项目，南海景区举办特色活动[36][37] - 受旅游行业竞争加剧及极端天气频发影响，无锡、南海两景区营业收入较上年同期略有下降[37] - 因海看股份股价变化，朴华惠新和朴盈国视持有的股权公允价值变动较上年同期大幅减少，朴华惠新减持部分股权[38] - 公司参与投资的朴盈国视间接投资的无线传媒在创业板上市，其股价变化使朴盈国视持有的股权公允价值变动[38] - 公司持续加强基金投后管理，推进投后项目退出变现，子公司参与推进央视融媒体产业投资基金运营工作[38] 公司项目与基地建设 - 公司控股子公司中视北方搭建超高清影视节目后期制作基地，完成超高清技术保障系统建设[53] - 公司在内容创制、广告、旅游领域打造多个有影响力项目，提升品牌影响力[58][59] 合同履行情况 - 科教频道整频道电视广告资源合同总金额7,890.71万元，已履行金额7,855.82万元[66] - 农业农村频道整频道广告资源合同总金额8,000.00万元，已履行金额7,387.00万元[66] 行业趋势 - 2024年影视行业加速AI工业化，广告营销推进数字化升级，文旅产业强化沉浸式体验，文化产业呈现数字化、智能化、融合化趋势[90] 公司未来业务规划 - 2025年公司影视业务将深化对台合作，推进重点项目，提升盈利能力[93] - 2025年公司广告业务将拓展融媒体运营，推进电商项目合作推广[94] - 2025年公司旅游业务将以文化统领，提升游客体验，扩大宣传推广[95] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临经济波动和行业监管风险，将采取调整战略、监测政策等措施应对[98][100] - 公司面临技术升级、竞争加剧、基金退出、不可抗力等风险，将采取相应措施应对[101][102][103][104] 公司治理与规范运作 - 公司进一步规范运作，提升治理水平，各组织按规定履职[107] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[109] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面做到“五独立”[112][116] - 公司关联交易遵循公允、合理原则，对生产经营独立性及业务拓展无不利影响[116] 股东大会情况 - 2024年6月19日召开2023年年度股东大会，审议通过多项议案[117] - 股东大会决议于2024年6月20日刊登在www.sse.com.cn[117] - 报告期内公司召开一次股东大会，所审议议案全部通过并有效落实[118] 董监高情况 - 董事长李颖年初和年末持股数均为0，报告期从关联方获取报酬[119] - 董事兼总经理王钧年初和年末持股数为0，报告期从公司获得税前报酬129.82万元[119] - 独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙年初和年末持股数为0，报告期从公司获得税前报酬均为12万元[119] - 职工代表监事刘宏伟年初和年末持股数为0，报告期从公司获得税前报酬96.82万元[119] - 副总经理兼董事会秘书贺芳年初和年末持股数为0，报告期从公司获得税前报酬120.37万元[119] - 总会计师李敏年初和年末持股数为0，报告期从公司获得税前报酬111.36万元[

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》 《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中视传媒股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，切实有效地 对公司内外部审计工作进行了监督、评估，对促进公司建立和完善内部控制体系 发挥积极作用。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名委员组成，目前为独立董事宗文龙先生、陈海 燕先生、庞正忠先生及董事胡源广先生、闫文强先生，其中主任委员由会计专业 人士宗文龙先生担任。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下： 1. 2024年2月7日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《中视传媒2023年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟 通函（计划预审阶段）》《注册会计师与治理层的沟通函（预审后） ...