独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名徐凤菊为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-020 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根 据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，经征询有提名资格的股东意见 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 2024-019 东风电子科技股份有限公司 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。 现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、东风电子科技股份有限公司监事、东风科技（东 风零部件）纪委书记、工会主席。2018 年 8 月至 2022 年 1 月任东风汽车集团有限公司人事 （干部）部干部一处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力资源 部高级管理人员管理分部经理）、东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理 分部经理，2022 年 1 月至 2023 年 8 月任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记，2023 年 8 月至 2023 年 11 月任东风科技（东风零部件）纪委书记（代理）、工会主席候选人（代 理）。 于翔先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥 了积极的作用，公司监事会谨此对于翔先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工监事简历 关于监事调整的公告 本公司监事会 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司通过收购苏州东风精冲工程84.95%股权议案[2] - 公司以14255.11万元收购苏州东风精冲工程84.95%股权[2] - 苏州东风精冲工程完成工商登记手续[3] 被收购公司信息 - 苏州东风精冲工程注册资本6316.4万元[3] - 苏州东风精冲工程成立于1999年08月16日[3]

营收与利润 - [2024年第一季度营业收入为15.73亿元，同比增长5.01%][5] - [归属于上市公司股东的净利润为1469.46万元，同比增长37.76%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200.46万元，同比下降72.69%][5] - [2024年第一季度营业总收入为15.73亿元，较2023年第一季度的14.98亿元增长约5.00%][20] - [2024年第一季度净利润为4435.95万元，较2023年第一季度的3355.46万元增长约32.19%][21] - [2024年第一季度营业成本为13.84亿元，较2023年第一季度的13.11亿元增长约5.57%][20] 资产与权益 - [本报告期末总资产为101.74亿元，较上年度末下降3.26%][6] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为45.51亿元，较上年度末增长0.33%][6] - [2024年3月31日货币资金为3,171,571,322.11元，较2023年12月31日的3,449,491,319.08元有所减少][15] - [2024年3月31日应收票据为305,117,024.10元，较2023年12月31日的539,678,647.61元减少][16] - [2024年3月31日应收账款为1,973,140,677.11元，较2023年12月31日的2,015,210,290.91元略有减少][16] - [2024年3月31日预付款项为62,440,626.28元，较2023年12月31日的49,331,445.68元增加][16] - [2024年3月31日其他应收款为103,258,323.04元，较2023年12月31日的57,737,527.88元增加][16] - [2024年3月31日存货为516,327,803.75元，较2023年12月31日的457,557,067.20元增加][16] - [2024年3月31日流动资产合计为6,796,943,137.82元，较2023年12月31日的7,137,275,995.50元减少][16] - [2024年3月31日长期股权投资为1,647,604,144.56元，较2023年12月31日的1,617,592,382.75元增加][16] - [2024年第一季度末资产总计为101.74亿元，较上一时期的105.17亿元减少约3.26%][17] - [2024年第一季度末负债合计为46.80亿元，较上一时期的50.66亿元减少约7.62%][17] - [2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为45.51亿元，较上一时期的45.36亿元增长约0.33%][18] 非经常性损益 - [非经常性损益合计为1269万元，其中受托经营取得的托管费收入为1120.52万元][9] 资产变动原因 - [交易性金融资产增加主要系子公司购买结构性存款理财增加，智纪科技增加0.5亿元，东风延锋增加2亿元][10] - [其他应收款增长78.84%，主要系公司总部增加1121万元托管收入，东风延锋增加2114万元其他应收款][10] - [财务费用下降837.01%，主要系2023年完成配股新增12.51亿元货币资金，利息收入大幅增加][10] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为30,998人][13] - [东风汽车零部件(集团)有限公司持股438,789,410股，持股比例75.87%，为第一大股东][13] 费用情况 - [2024年第一季度研发费用为7999.10万元，较2023年第一季度的6333.98万元增长约26.29%][21] - [2024年第一季度销售费用为2346.54万元，较2023年第一季度的2363.62万元减少约0.72%][21] - [2024年第一季度管理费用为7427.85万元，较2023年第一季度的6766.76万元增长约9.77%][21] 每股收益 - [2024年第一季度基本每股收益为0.0254元/股，较2023年第一季度的0.0227元/股增长约11.90%][22] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为6994.54万元，同比下降50.28%][5] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为28.5924821882亿美元，2023年第一季度为13.4104480542亿美元，同比增长约113.21%][25] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为27.8930286685亿美元，2023年第一季度为12.0038024895亿美元，同比增长约132.37%][25] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6994.535197万美元，2023年第一季度为1.4066455647亿美元，同比下降约50.27%][25] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为5.3995万美元，2023年第一季度为5035.679125万美元，同比下降约99.89%][25] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计为28.013692477亿美元，2023年第一季度为41.396723337亿美元，同比下降约32.32%][25][26] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.8008292977亿美元，2023年第一季度为 - 3.6361044212亿美元，亏损同比减少约22.97%][26] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7456.38305万美元，2023年第一季度为2528.929609万美元，同比增长约195.00%][26] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.0749568145亿美元，2023年第一季度为5138.86171万美元，同比增长约109.18%][26] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3293.185095万美元，2023年第一季度为 - 2609.932101万美元，亏损同比增加约26.17%][26] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4308417203亿美元，2023年第一季度为 - 2.4916755863亿美元，亏损同比减少约2.44%][26]

市场扩张和并购 - 2023年11月受托管理东风零部件集团旗下10家分子公司[3] 业绩说明会 - 2024年4月18日10:00 - 11:00召开2023年度第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] 未来展望 - 落实国资委市值管理考核精神[3] - 拓展市场、出口、备件市场提升收入，管控成本增利润[4] 其他新策略 - 发挥优势推动产品“五化”转型，拓展新能源业务合作[5] 其他信息 - 暂无重大资产注入计划，未与小米汽车商务合作[3][4]

公司业务发展情况 - 公司正式受托管理东风零部件集团旗下10家分子公司 [2] - 公司主要客户市场表现有所提升,不断拓展市场份额、出口市场、备件市场,进一步提升公司收入水平 [4] - 公司加大对采购降本、技术降本以及细化对固定费用管控 [4] - 公司暂未与小米汽车进行商务合作 [4] 公司应对行业变革 - 公司将发挥较强的零部件研发、制造技术及配套开发能力优势,持续与整车同步大力开发具有自主知识产权的关键技术,形成核心技术和专有技术 [5] - 公司会紧跟汽车前沿发展方向,以强有力的自主创新推动产品向"五化"方向转型 [5] - 在新能源业务拓展上,公司将不断寻求与其他科技公司进一步合作的机会,进一步加强公司系统化优势 [5] 公司市值管理 - 国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,公司将积极落实国资委考核精神,重视上市公司的内在价值和市场表现,更好地回报投资者 [3] 其他 - 公司暂无根据相关规定应予披露而未披露的重大事项 [3] - 公司2023年第三季度业绩说明会召开情况及主要内容可在上证路演中心查看,欢迎投资者继续与公司进行交流 [5]

股东大会信息 - 东风电子2024年第一次临时股东大会于4月15日召开[1] - 董事会于3月30日刊登股东大会通知[3] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[3] 投票情况 - 参加投票股东及代表共8人，代表股份441,212,264股，占总股份76.2889%[8] - 股权登记日在册股东可网络投票，重复表决以首次为准[7] 议案审议 - 股东大会审议六项议案，不同议案通过规则不同[8]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-017 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿方 案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺补 偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-011）和《东风电子科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。 因重大资产重组收购标的资产未实现业绩承诺，重大资产重组交易方东风汽 车零部件（集团）有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《东风电子科技股份 有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》及《东风电子科技股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会决议》，公司将以人民币 1.00 元的总价格对业绩 补偿方合计持有的公司股份 25,317,359 股进行回购并全部予以注销，依据 2024 年第一次临时股东大会决议授权，公司董事会将 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-016 东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,212,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2889 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 ...