-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...

监事会换届 - 公司第八届监事会及监事任期届满需换届选举[1] - 张名荣当选公司第九届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张名荣1975年5月出生，为高级经济师[3] - 截至公告披露日，张名荣未持有公司股份[3] 履职安排 - 股东大会选举前，第八届监事会继续履职[1] 公告时间 - 公告发布于2024年6月11日[2]

董事会换届 - 公司第八届董事会及董事任期于2024年6月22日届满需换届选举[14][15] - 提名蔡士龙等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[14] - 提名徐凤菊等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年且连任不超六年[15] 监事会换届 - 东风汽车零部件（集团）有限公司提名李克迪、柯钢为第九届监事会非职工监事候选人，任期三年[16] 股东大会规则 - 股东大会普通议案由出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，股东每一股有一票表决权[10] - 选举董、监事议案采用累积投票制[10] - 股东大会发言人数以十人为限，超十人取持股多的前十名[9] 其他 - 公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书[10]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-022 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许海东,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 · 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名王帅为东风电 子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定持股及亲属、近12月有影响独立性情形人员不具独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责通报人员不适合任职[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[7]

被提名人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

董事会与监事会提名 - 2024年5月27日审议通过提名第九届董、监事会候选人议案[1] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 提名2位非职工监事候选人，与职工代表监事组成监事会[4] 人员相关信息 - 董、监事会任期均为三年[2][4] - 所有候选人均未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[7][8][9][10][13] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] 候选人履历 - 王帅有逾12年多行业工作经验[14] - 柯钢曾任东风汽车财务相关职务[15][16] - 李克迪曾任东风日产经营管理相关职务[16]