公司基本情况 - 公司代码为600081，简称为东风科技[1] - 公司主要从事汽车零部件业务,下游客户主要为国内外整车制造厂商[33] - 公司拥有多家主要控股和参股公司,涉及汽车零配件、汽车仪表、汽车座椅等业务[34][35] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司监事会成员发生变动,张名荣先生从非职工监事转任职工监事,于翔先生不再担任职工监事[41] - 公司第九届董事会和监事会成员完成选举,新任董事长为蔡士龙先生,新任总经理为叶征吾先生[41] 利润分配及资本公积金转增 - 公司2024年上半年无利润分配及资本公积金转增股本预案[4] - 公司2024年上半年未制定利润分配或资本公积金转增预案[42] 可能面临的风险 - 公司可能面临的风险包括宏观环境变化、政策变化、整车产销量波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、技术风险等[36][37][38] - 公司提醒投资者需正视股价波动及可能涉及的风险[38] - 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性[38] 财务报表 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[6] - 报告期内公司在上海证券交易所网站和指定报纸上公开披露过的所有公司文件[6] 经营业绩 - 2024年1-6月营业收入为33.13亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元,同比增长17.57%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.82亿元,同比下降71.89%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元,同比增长699.98%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为45.70亿元,较上年度末下降1.88%[17] - 总资产为99.95亿元,较上年度末下降7.20%[17] - 基本每股收益为0.0748元,同比下降4.35%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0141元,同比下降77.15%[18] - 加权平均净资产收益率为0.94%,同比减少0.22个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.18%,同比减少0.73个百分点[18] 主要经营情况 - 公司实现营业收入331,314.89万元,同比下降1.75%[28] - 实现归属母公司净利润4,325.70万元,同比增加17.57%[26] - 实现东风外部市场收入13.96亿元,同比提升6.8%[26] - 实现新能源业务收入6.39亿元,同比提升27.5%[26] - 实现海外收入3.20亿元,同比提升7.3%[26] - 实现新订单20.88亿元,完成累计目标的161%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升699.98%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降61.74%[28] - 公司收到托管收益2,140.72万元[29] - 货币资金较上年期末下降12.82%[30] 环境保护 - 东风(十堰)有色铸件有限公司排放的废水中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮均符合排放标准[43][45] - 东风(十堰)有色铸件有限公司排放的废气中颗粒物浓度均符合排放标准[46][47][49] - 公司执行《铸造工业大气大气污染物排放标准》(GB39726-2020)中表1的排放标准[50][51][52] - 公司废气排放口实际排放浓度均低于规定排放限值[50][51][52] - 公司无组织排放废气检测结果符合标准要求[53] - 公司噪声排放达标[56] - 公司固体(危险)废物得到合规处置[57] - 公司水污染治理设施运行正常[59] - 公司大气污染治理设施运行正常[60] - 公司已取得相关环保行政许可[61] - 公司制定并落实突发环境事件应急预案[62] - 公司未发生突发环境事件[62] - 公司严格遵守环保法律法规,未出现因环保违法违规而受到处罚的情况[65] - 公司秉承绿色低碳发展理念,持续深化污染防治攻坚战和双碳行动计划,未发生环保相关事故,各项指标均达成了公司半年度目标[66] - 公司通过持续推进光伏项目实施、外购绿色电力、数字化赋能、设备能效提升、节能低碳工艺技术导入等措施,上半年碳排放指标达成上级公司下达的目标[67] - 公司在湖北丹江、湖北房县及新疆柯坪等地开展消费帮扶工作,上半年完成103万元的消费帮扶[68] 关联交易 - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司与东风公司、东风有限及东风零部件等关联方的OEM配套采购商品交易额为884,248,771.06元[82] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司与东风集团股份控制的关联方、实际控制人等的OEM配套销售商品交易额为2,245,029,269.12元[84] - 2024年东风电子科技股份有限公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请总额为5.5亿元的综合授信[84] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司在东风汽车财务有限公司的期末存款余额为11.84亿元[86] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司向东风汽车财务有限公司支付的资金拆借利息为106,166.67元[87] - 公司以现金14,255.11万元收购控股股东零部件集团持有的苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权[88] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司在东风汽车财务有限公司的期末贷款余额为0元[90] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司与东风汽车财务有限公司的存款业务发生额为48.83亿元[89] - 2024年上半年东风电子科技股份有限公司与东风汽车财务有限公司的贷款业务发生额为1亿元[90] - 公司向控股股东零部件集团收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权的交易已在临时公告中披露[88] - 公司与东风汽车集团股份有限公司签署委托代建协议,承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目,将收取代建管理费用人民币2,660,000元[91] - 公司托管东风零部件集团的标的公司股权,托管期限为2023年12月1日至2026年12月1日,托管收益为标的公司经审计的营业收入的0.7%,即21,407,172.47元[93] - 公司与东风汽车集团有限公司等关联方签署多项土地租赁合同,租赁费用合计2,917,588.97元[95] 募集资金使用 - 公司2023年8月10日完成募集资金125,693.46万元,截至报告期末累计投入募集资金41,854.81万元,占募集资金净额的33.45%[99] - 2024年上半年公司新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目和新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目的投入进度未达计划[102][103] - 公司补充流动资金项目募集资金总额为80,427.32万元,已使用41,815.71万元,占比51.99%[101] - 公司于2024年3月28日审议通过了不超过5亿元的闲置募集资金现金管理计划[104] 股权变动 - 公司于2024年7月11日回购并注销了零部件集团持有的25,317,359股公司股份,公司总股本由578,343,529股变更为553,026,170股[106][107] - 截至报告期末,公司前十大股东中东风汽车零部件(集团)有限公司持股比例为75.87%[109] 财务数据 - 2024年6月30日公司流动资产总额为66.35亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司非流动资产总额为33.60亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司资产总额为99.95亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司流动负债总额为42.30亿元人民币[117] - 2024年6月30日公司非流动负债总额为17.65亿元人民币[117] - 2024年6月30日公司应收票据余额为3.16亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司应收账款余额为20.62亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司存货余额为4.29亿元人民币[116] - 2024年6月30日公司短期借款余额为3.80亿元人民币[117] - 2024年6月30日公司应付票据余额为5.61亿元人民币[117] - 公司2024年上半年营业收入为33.13亿元[122] - 公司2024年上半年营业成本为29.02亿元[122] - 公司2024年上半年管理费用为1.78亿元[122] - 公司2024年6月30日流动资产合计为15.52亿元[120] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为28.49亿元[120] - 公司2024年6月30日资产总计为44.01亿元[120] - 公司2024年6月30日流动负债合计为1.84亿元[120] - 公司2024年6月30日非流动负债合计为0.65亿元[121] - 公司2024年6月30日负债合计为1.90亿元[121] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为42.11亿元[121] - 研发费用为1.71亿元,较上年同期增加21.8%[123] - 财务费用为-1,842.42万元,较上年同期减少677.6%[123] - 利息收入为2,901.98万元,较上年同期增加83.5%[123] - 投资收益为7,798.88万元,较上年同期增加30.9%[123] - 归属于母公司股东的净利润为4,325.70万元,较上年同期增加17.6%[123] - 基本每股收益为0.0748元,较上年同期下降4.3%[124] - 营业收入为2,944.24万元,较上年同期增加255.8%[125] - 管理费用为4,625.15万元,较上年同期增加200.8%[125] - 研发费用为4,351.54万元,较上年同期增加53.1%[125] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6,759.87万元,较上年同期增加25.3%[125] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为31.33亿元,同比增长39.7%[128] - 公司收到的税费返还为4.28百万元,同比减少70.9%[128] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为1.47亿元,同比增长124.2%[128] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为20

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-036 东风电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2024 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.07320元[2] - 以553,026,170股为基数，派发现金红利40,481,515.64元[6] 股权变动 - 公司回购并注销业绩补偿股份25,317,359股，总股本减至553,026,170股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/22，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/23[2][7] 红利发放 - 不同股东每股实际派发现金红利有差异[9][10][11]

股份回购 - 公司以1元回购零部件集团25,317,359股股份并注销[4] - 回购股份占回购注销前公司总股本的4.38%[10] - 预计2024年7月11日完成注销[12] 股本变化 - 回购注销后公司总股本由578,343,529股变更为553,026,170股[5] - 回购注销前后有限售条件股份占比分别为23.12%和19.60%[14] - 回购注销前后无限售条件股份占比分别为76.88%和80.40%[14] 业绩情况 - 2021 - 2023年承诺净利润数分别为15,493.98万元、16,323.93万元和17,476.55万元[7] - 2023年度标的资产扣非后净利润为9,520.32万元，业绩承诺实现比例为54.47%[9] 股票买卖 - 自2024年3月28日至公告披露前一日，公司相关主体未买卖本公司股票[11]

会议信息 - 东风电子科技2023年年度股东大会于2024年6月27日召开[1] - 公司董事会于2024年6月7日刊登股东大会通知[3] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[3] 投票情况 - 参加投票股东及代表共5人，代表股份440,734,990股，占总股份76.2064%[8] - 网络投票系统由上交所交易系统提供，股权登记日在册股东可网络投票，重复表决以首次有效投票为准[7] 会议合规 - 出席现场会议股东资格合法有效，无股东提出临时提案，表决程序符合规定[4][5] - 本次股东大会各项决议合法有效[9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人5人[3] - 出席股东所持表决权股份总数440,734,990股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比76.2064%[3] - 公司在任董事8人，出席7人；监事3人，出席3人[7] 议案表决 - 2023年年度报告等议案A股同意票数440,734,080，比例99.9997%[6][8][9][10] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数1,944,670，比例99.9532%[10][11][12] - 2024年度固定资产投资计划议案A股同意票数438,793,310，比例99.5594%[12] 其他要点 - 议案6、7关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决[13] - 议案5、6、7需对中小投资者单独计票[13] - 律师认为大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[14]

业绩总结 - 2023年营业总收入68.15亿元，同比下降0.51%[17][55][56] - 2023年营业利润3.39亿元，同比上升0.39%[17][55][56] - 2023年归属于母公司净利润1.34亿元，同比上升23.40%[17][55][56] - 2023年每股收益0.2660元，同比上升15.10%[17][55][56] - 2023年总资产105.17亿元，同比增长17.96%[56] - 2023年归属于母公司所有者权益45.36亿元，同比增长42.88%[56] - 2023年净资产收益率（加权平均）3.68%，增加0.25个百分点[56] - 2023年资产负债率48.17%，减少5.78个百分点[56] - 2024年预计营业总收入71亿元，营业总成本62亿元[56] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.07元，合计拟派发股利4048.40万元，占净利润30.17%[59] 运营数据 - 2023年购买材料计划额25亿元，实际执行额21.54亿元；产品销售计划额65亿元，实际执行额55.61亿元[63] - 2023年采购商品发生额21.54亿元，2022年为16.55亿元[64] - 2023年销售商品发生额55.61亿元，2022年为52.99亿元[65] - 2024年与关联方OEM配套购买商品、接受劳务关联交易额预计25亿元；销售商品、提供劳务关联交易预计60亿元[67] 会议相关 - 2023年董事会共召开13次会议[18] - 2024年年度股东大会时间为6月27日14:30 [4] - 2024年年度股东大会地点为上海市普陀区中山北路2000号22层[4] - 2023年公司共召开7次股东大会[30] - 2023年公司监事会共召开9次会议[34] 授信与投资 - 2023年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信7.3亿元，利息总额不超3000万元[82] - 2023年实际执行中，东风科技总部发生额为零，东风电驱动系统有限公司应付票据余额0.55亿，东风（十堰）有色铸件有限公司年末借款余额0.1亿，东风富士汤姆森调温器有限公司发生额为零，实际利息支出63.40万[83] - 2024年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信5.5亿元，利息总额不超2000万元[84] - 2023年度固定资产投资计划董事会批准总额2.11亿元，实际执行1.997亿元，执行率94.64%[97] - 提请董事会批准公司2024年度固定资产投资总额2.81亿元[97] 其他 - 修订《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》，详见2024年6月7日相关披露[100] - 2023年公司独立董事按规定履职并撰写述职报告，详见2024年3月30日上海证券交易所网站披露[103]

会议基本信息 - 股东大会于2024年06月12日在上海市普陀区中山北路2000号22层召开[5] - 出席会议股东和代理人5人[4] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份总数440,734,990股，占比76.2064%[4] 选举情况 - 董事会非独立董事、独立董事候选人得票数均为440,734,080，得票比例99.9997%[6][7] - 监事会非职工监事柯钢得票数440,734,080，李克迪440,734,081，得票比例99.9997%[10] 重大事项股东投票 - 5%以下股东对各候选人同意票数多为1,944,670，同意比例99.9532%[11] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[9]

公司人事变动 - 2024年6月12日召开九届董事会2024年第一次临时会议[2] - 选举蔡士龙为公司第九届董事会董事长[2] - 选举第九届董事会四个专门委员会成员[3][4] - 聘任叶征吾为总经理，韩力、罗耀华为副总经理[5] - 聘任李非为董事会秘书，陈静霏为财务会计部部长[5][6] 人员信息 - 叶征吾、韩力、罗耀华截至公告披露日未持股[11][12] - 李非截至公告披露日未持股，通讯地址在上海[13][14]

-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...