股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14点30分在上海普陀区中山北路2000号22层召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议4项议案，议案1 - 3于8月29日披露，议案4于10月25日披露[8] 其他信息 - 特别决议议案为议案4[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12] - 股权登记日为2024年11月4日[15] - 会议登记时间为2024年11月8日，地点在上海中山北路2000号22层董事会办公室[16] - 公司通讯地址、联系电话和传真信息[19]

会议基本信息 - 会议名称为东风电子科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会 [2] - 召开时间为2024年10月16日上午09:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长蔡士龙、独立董事徐凤菊、董事会秘书李非、财务会计部部长陈静霏 [2] 业务与技术问题 - 公司将加快智能底盘研发以应对汽车行业智能化发展趋势 [3] - 公司践行科技东风战略，落实事业计划，推进“6 + 1”业务系统化构建，提升核心业务竞争力 [5] 财务与业绩问题 - 汽车行业“内卷”加剧，公司作为零部件供应商需承担原材料上涨和客户降价压力，会持续开展降本增效 [3] - 募投项目进展受目标客户车型销量、外部经济环境、公司实际运营情况等因素影响，后续会按要求及时披露相关信息 [4] - 公司高级管理人员考核指标与公司整体经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会审核薪酬情况，报酬与实际发放相符 [6] 公司布局与合作问题 - 公司已与东风汽车零部件（集团）有限公司签署《委托管理协议》，将促进转型升级，实现价值创造最大化 [4] - 公司第一大股东是东风汽车零部件（集团）有限公司，承接东风集团业务详见2024年半年度报告 [6] 客户合作问题 - 截止目前，除东风系企业外，公司已为陕重汽、长城汽车等多家企业提供配套服务 [5] 其他事项 - 投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看2024年半年度业绩说明会情况及主要内容 [7] - 欢迎投资者后续通过投资者热线、邮件、上交所e互动平台等方式与公司交流 [7]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-039 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三)至 10 月 15 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

破产进程 - 2023年6月1日发布东仪汽贸破产清算公告[2] - 2024年6月27日法院裁定宣告东仪汽贸破产[3] - 近日法院裁定终结东仪汽贸破产程序[4] 影响说明 - 东仪汽贸不再纳入合并报表范围[5] - 不影响现有业务生产经营及后期业绩[5]

股份变动 - 2021年发行股份156,858,905股，交易作价147,917.95万元，发行后股份470,418,905股[4] - 2023年7月回购注销23,142,590股，总股本变为447,276,315股[6] - 2023年8月配股131,067,214股，总股本变为578,343,529股[7] - 2024年7月回购注销25,317,359股，总股本变为553,026,170股[7] - 本次非公开发行108,398,956股于2024年9月18日上市[3] 限售情况 - 零部件集团获股36个月内不转让，孳息股份同样锁定[9] - 零部件集团保证对价股份优先业绩补偿，期满前不质押[9] - 本次限售股上市108,398,956股，占总股本19.60%[12] - 限售股变动后为0股，无限售股变为553,026,170股[14] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

股份交易 - 2021年8月2日获核准发行156,858,905股股份购买资产[3] - 2021年9月16日新增股份登记手续办理完毕[4] 股份限售 - 零部件集团新增股份限售期36个月，孳息股份同安排[6] 股份回购 - 2023年7月14日回购注销23,142,590股，剩133,716,315股[7] - 2024年7月11日回购注销25,317,359股，剩108,398,956股[7] 股份流通 - 2024年9月18日108,398,956股限售股上市流通，占比19.60%[11][12]

会议情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年8月28日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案8票同意通过[2][3][4][5][6] - 《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》3票同意通过[6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 公司将另行通知2024年第三次临时股东大会时间、地点、议题[7]

公司基本情况 - 2018年6月公司注册资本增至900,000万元人民币[1] - 2024年6月末公司从业人数226人[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日公司资产合计10,610,795.51万元，所有者权益合计2,079,627.13万元[14] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入112,644.97万元，利润总额48,829.73万元，净利润35,318.75万元[14] 监管指标 - 公司实际资本充足率为30.48%，高于监管要求的10.5%[16][17] - 东风财务公司流动性比例为174.22%，高于监管要求的25%[18] - 东风财务公司贷款余额占比39.73%，低于监管要求的80%[18] - 东风财务公司集团外负债为0，不超过资本净额[18] - 东风财务公司票据承兑余额占资产总额比例为9.56%，低于监管要求的15%[18] - 东风财务公司票据承兑余额占存放同业余额比例为22%，低于监管要求的300%[18] - 东风财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为47.27%，不高于资本净额[18] - 东风财务公司承兑汇票保证金余额占存款总额比例为1.86%，低于监管要求的10%[18] - 东风财务公司投资总额占资本净额比例为67.03%，低于监管要求的70%[18] - 东风财务公司固定资产占资本净额比例为0.62%，低于监管要求的20%[19] 存款情况 - 截至2024年6月30日，东风电子科技及其控股子公司在东风财务公司存款余额为118416.34万元，占吸收存款余额的1.47%[20]

会议信息 - 公司第九届监事会2024年第二次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月17日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

募集资金情况 - 公司配售131,067,214股A股，发行价9.59元，募集资金总额1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] - 募集资金于2023年8月10日全部到位[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金418,548,106.41元，本年度投入250,391,000.00元，专户余额852,397,642.08元[3] 资金使用计划 - 2024年3 - 4月，公司审议通过使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日未使用[11] 项目投资情况 - 新能源 - 3in1和5in1压铸件技术改造项目承诺投资6,255.46万元，累计投入进度0.00%[21] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目承诺投资38,426.39万元，本年度投入39.10万元，累计投入进度0.10%[21] - 补充流动资金承诺投资80,427.32万元，本年度投入25,000.00万元，累计投入进度51.99%[21] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，东风电子科技股份有限公司中信银行上海分行专户余额527,696,636.83元[7] - 截至2024年6月30日，东风电驱动系统有限公司中信银行上海分行专户余额324,701,005.25元[7] - 截至2024年6月30日，东风(十堰)有色铸件有限公司中信银行上海中环支行专户余额0.00元[7] 项目进展原因 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因下游客户车型销量不及预期、定点配套延缓，项目暂停，未按计划投入资金[22] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目受多种因素影响，谨慎推进，资金使用未达预计进度[22] 其他资金使用 - 累计使用11815.71万元募集资金支付日常费用[23] - 累计使用30000万元募集资金归还银行借款[23] - 累计使用39.10万元募集资金支付新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目[23] 利息收入 - 2023年度和2024年半年度利息收入减除手续费为1985.41万元[23]