业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 投资者2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 总经理等参加说明会[5] - 联系人董事会办公室，电话0793 - 8259547[6] - 邮箱600071@phenixoptics.com.cn[7] 报告及公告时间 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不进行资本公积金转增股本 [1] - 母公司报表期末未分配利润为-9794.74万元 不符合分红条件 [1][3] - 合并报表未分配利润为3264.26万元 [3] 财务表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1344.55万元 [2] - 全资子公司江西凤凰光学科技实现净利润3201.52万元 分配红利4000万元 [3] - 全资子公司凤凰智能电子资产负债率84% 未分配利润用于偿还债务 [3] 业务发展 - 公司聚焦光学和智能控制两大领域 以精密光学为核心基础技术 [2] - 业务处于投入期 需要确保生产经营和可持续发展的资金支持 [2] - 拥有三家全资子公司和两家控股子公司 [3] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年4月19日一致通过利润分配预案 [5][6] - 第九届董事会第八次会议全票通过利润分配方案 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] - 监事会一致同意该方案 认为符合法律法规和公司章程规定 [7] 子公司分配情况 - 凤凰光学日本株式会社和协益电子未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 凤凰新能源未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 江西凤凰光学科技期末剩余未分配利润用于自身发展资金需要 [3]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润1344.55万元[3] - 2024年末母公司未分配利润 -9794.74万元[2] - 2024年末合并报表未分配利润3264.26万元[5] - 江西凤凰光学科技2024年净利润3201.52万元，分红4000万元[5] - 凤凰智能电子(杭州)资产负债率84% [5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[2] - 2025年4月19日相关会议通过分配预案[6] - 分配方案待股东大会批准实施[2]

业绩数据 - 2024年营业收入16.81亿元[47] - 2024年实现归属于母公司净利润1344.55万元[52] - 2024年研发投入1.35亿元，占比8.03%[51][189] - 2024年环保投入总金额210万元[47] 用户数据 无 未来展望 - 2025年将在环境维度加大研发投入，开发高效光学元器件和智能控制器产品[26] 新产品和新技术研发 - 子公司凤凰智电开展FOC基础培训[193] - 凤凰智电主编《洗碗机用直流变频控制器》，参编《吸油烟机用直流变频控制器》[196] 市场扩张和并购 - 2024年出售非核心XR业务资产组和新能源业务出表[25] 其他新策略 - 2024年引入精益生产管理模式优化能源使用效率，推进绿色供应链建设[23] - 2024年引入财务影响分析进行双重重要性分析[56] - 构建标准化、智能化的物料管控体系，推行生产配件以旧换新举措[178] 公司基本信息 - 创建于1965年，1997年5月在上海证券交易所上市，是中国光学行业第一家上市公司[28] - 拥有员工2878人，在江西、浙江、江苏建有生产与加工基地[29][51] - 主要产品有玻璃球面镜[37] 公司评级与荣誉 - ESG评级：华证B、万得BBB、易董BBB、中诚信A - [32][33] - 获2023年江西省制造业单项冠军企业、江苏省省级企业技术中心荣誉[35] 公司治理 - 2024年优化董事会结构，修订公司治理制度[25] - 2024年董事会召开6次，审议通过议案47项[47][80] - 报告期内召开股东大会4次，审议通过议案20项[72] - 报告期内有独立董事3名，占比为33.3%[81] 审计与合规 - 报告期内开展18个审计项目，出具18份审计报告[78] - 报告期内合规培训3次，参与人数51人[85] 投资者关系 - 报告期内对外披露定期报告4份[89] - 官网投资者关系专栏累计发布7篇文章[93] - 解答投资者问题40次，接听电话275次[95] - 举办投资者开放交流会1次[95] - 通过邮件/社交平台沟通80次[95] 党组织情况 - 截至报告期末有党委1个，党总支1个，党支部12个[105] - 报告期内召开党委会24次，党员280人[105] 环境数据 - 2024年水资源消耗强度3.30吨/万元营收[47][166] - 2024年温室气体排放强度（范围1和范围2）0.17吨二氧化碳当量/万元营收[52][126] - 2024年综合能源消耗强度0.04吨标准煤/万元营收[52][166] - 2024年废水排放量为3,046,770吨，排放强度为18.12吨/万元营收[146] - 2024年废气氮氧化物（NOX）排放0.03吨，二氧化硫排放0.005吨，挥发性有机化合物（VOC）排放2.47吨[148] - 无害废弃物产生量498.40吨，循环利用率35.51%，处置量177.40吨；有害废弃物产生量109.20吨，处置量109.20吨，合规处置率100%[148] 研发人员情况 - 研发人员489人，占比16.99%[51][189] - 男性325人，占比66.46%；女性164人，占比33.54%[190] - 博士110人，占比22.5%；硕士112人，占比22.9%；本科227人，占比46.42%；专科38人，占比7.77%；高中及以下2人，占比0.41%[191] - 30岁以下（不含30岁）191人，占比39.06%；30 - 40岁（含30岁，不含40岁）86人，占比17.59%；40 - 50岁（含40岁，不含50岁）185人，占比37.83%；50 - 60岁（含50岁，不含60岁）22人，占比4.5%；60岁及以上5人，占比1.02%[191] 展会参与 - 2024年3月参加中国家电及消费电子展览会（AWE2024）[197] - 2024年3月参加首届亚洲光电博览会（APE）[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入168,114.20万元，上年度179,117.16万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额163,880.95万元，上年度176,763.64万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目占比2.52%，上年度1.31%[12]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[4] - 独立董事蒋云各会议出席率100%[5][6] - 续聘大信会计师事务所为2024年度外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬数额[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、学法规、维护权益[12] 其他 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[10]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、6次董事会[3] - 独立董事刘国城参加各会议无缺席[4][5][6] - 2024年续聘大信会计师事务所为外部审计机构[9] 人事相关 - 提名赵建坤、缪建新为第九届董事会非独立董事候选人[9] - 对高级管理人员2023年度经营业绩考核并确定报酬[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提供建议维护权益[12] 其他事项 - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[10][11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金0.5亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[13] 审计工作 - 2024年针对公司审计需求制定审计工作方案[9] - 2024年审计就重大事项与公司部门咨询解决问题[7]

财务数据 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[11] - 2024年1 - 12月，实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[11] - 截至2024年12月31日，凤凰光学在财务公司贷款余额为2.2亿元，存款余额为1.41亿元[12] 公司治理 - 建立13大类191项制度，形成内控体系[10] - 设立股东会、董事会，董事会下设5个委员会，共设置12个部门[4] - 制定各类业务管理办法，规范操作流程[6][7][8] - 实行内部审计监督制度，设立内部审计部门[5] 业务运营 - 核心业务系统由外包厂商开发交付并提供后续服务，运转正常[8] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[11] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[14] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[14] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[14]

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凤凰光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...