审计机构变更 - 公司拟自2024年起聘任天衡为财务和内控审计机构，原立信服务达最长年限[3] - 2024年4月25日董事会同意聘任，尚需股东大会审议[22][23] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人，注册会计师419人[7] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[8] - 2022年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[8] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，保险限额10000万元[9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次[11] 签字人员情况 - 胡学文近三年签核9家，侯永贞未签，常桂华签核11家[12] 费用情况 - 2024年财务和内控审计费用合计82万元[15] 审计意见 - 2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[17]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[3] - 2023年独立董事主持审计委员会5次，参加战略委员会1次[5] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并沟通审计工作[6] - 2023年8月29日听取2023年上半年内审总结及下半年计划[6] - 2023年12月22日听取2023年财报审计计划及内审总结计划[6] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿元额度内向南京银行借款关联交易[10] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年邀标新机构[14] - 审议高管考核及薪酬办法并考评2022年度工作[18]

业绩总结 - 2023年度金埔园林实现营业收入99900.50万元、净利润2121.81万元[5] - 截至2023年12月31日，金埔园林资产334648.01万元、负债216822.41万元、净资产115630.54万元[5] 市场扩张和并购 - 子公司高科建设中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价17640万元[2][3][7][9] 其他信息 - 过去12个月公司与金埔园林关联交易金额为0元[2][3] - 公司子公司持有金埔园林4.16%的股份[5] - 项目规划总建筑面积约7万平方米[6] - 合同工期总日历天数为510天[9] - 2024年4月17日相关会议审议通过本次交易[11] - 金埔园林注册资本15840万元[5]

业绩数据 - 2024年1 - 3月无新增房地产项目储备[1] - 2024年1 - 3月新开工面积5.16万平方米，权益3.72万平方米，无新竣工[1] - 2024年1 - 3月合同销售面积0.07万平方米，同比减99.49%[2] - 2024年1 - 3月权益合同销售面积0.04万平方米，同比减99.63%[2] - 2024年1 - 3月合同销售金额3417.30万元，同比减95.33%[2] - 2024年1 - 3月权益合同销售金额2295.62万元，同比减96.08%[2] - 2024年3月末出租总面积15.01万平方米[2] - 2024年1 - 3月租金总收入1780.33万元[2] 其他信息 - 商业综合体出租面积及金额权益占比均为80%[2] - 房地产项目销售数据以定期报告为准[2]

融资情况 - 获批注册发行不超20亿元超短期融资券，有效期2年[1] - 2024年4月发行第二期超短融，4月11日资金到账[1] - 期限239日，计划和实际发行均为5亿元[1] - 发行价格100元/百元面值，利率2.35%[1][2] - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席为浦发银行[2]

项目储备 - 2023年1 - 12月公司无新增房地产项目储备[1] 新开工面积 - 2023年10 - 12月房地产业务新开工面积9.33万平方米，权益新开工面积7.46万平方米[1] - 2023年1 - 12月房地产业务新开工面积26.85万平方米，权益新开工面积17.91万平方米[1] 销售情况 - 2023年10 - 12月房地产业务合同销售面积0.49万平方米，同比减96.92%，权益销售面积0.30万平方米，同比减97.65%[2] - 2023年1 - 12月房地产业务合同销售面积25.47万平方米，同比增48.60%，权益销售面积20.64万平方米，同比增50.44%[2][3] - 2023年10 - 12月房地产业务合同销售金额20748.82万元，同比减69.35%，权益销售金额11201.15万元，同比减79.32%[2] - 2023年1 - 12月房地产业务合同销售金额191404.54万元，同比增63.18%，权益销售金额158867.77万元，同比增69.30%[3] 出租情况 - 2023年12月末公司出租房地产总面积15.09万平方米[3] - 2023年10 - 12月房地产业务租金总收入1805.97万元[3] - 2023年1 - 12月房地产业务租金总收入6504.27万元[3]

融资券注册 - 公司获批注册发行不超20亿元超短期融资券，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年1月18日发行第一期超短期融资券，22日资金到账[1] - 期限179日，起息日1月22日，兑付日7月19日[1] - 计划和实际发行总额均为7.5亿元，发行价格100元/百元面值[1] - 发行利率为2.73%[2] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为南京银行，联席主承销商为宁波银行[2]

南京高科股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 | 发行利率 | 3.19% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 担任需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 以会计专业人士身份提名需5年以上会计等专业岗位全职工作经验[11] 独立董事提名与选举 - 董事会等持股1%以上的股东可提出候选人[11] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期与解职 - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] - 任期届满前提前解除职务，公司应披露理由，有异议也应披露[14] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，须三分之二以上成员出席[25] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职或不能履职时，两名及以上可自行召集并推举代表主持[22] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可就投资者问题向公司核实[30] - 为履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议不迟于会前三日提供[34] - 承担聘请专业机构等所需费用[36] - 可建立责任保险制度[37] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[30] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[33] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[38] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[36]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。 本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行 通知。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2023-036 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 南京高科股份有限公司 二○二三年十二月二十六日 董 事 会 ...