新产品研发 - 公司2020年12月启动帕立骨化醇注射液仿制工作[3] - 针对该药品开展仿制研究累计研发投入2505.23万元[3] 产品进展 - 2023年6月29日提交该药品上市许可申请[3] - 2023年7月7日获受理通知书[3] - 2024年10月22日获得《药品注册证书》[3] 市场数据 - 2023年该药品全球销售额7858.43万美元[4] - 2023年国内医疗市场销售总额32832万元[5] - 国内市场份额排名前5企业及占比[5] - 境内已批准上市厂家7家，4家通过一致性评价[5]

限制性股票解除限售 - 公司同意为41名激励对象解除366,801股限制性股票限售[2] 限制性股票回购注销 - 2名激励对象因退休和违纪不再符合条件，公司将回购注销58,200股[3] - 32,333股回购价6.225元/股加利息，25,867股为6.225元/股[3] - 回购资金约37万元，来源于自有资金[3]

业绩数据 - 2024年1 - 3季度营收85.48亿元，同比增1.18%[3] - 2024年1 - 3季度净利润13.97亿元，同比增1.07%[3] - 2024年1 - 6月研发投入4.05亿元，强度6.84%[4] 分红情况 - 上市以来累计现金分红38.67亿元[3] - 2022年度现金分红8.92亿元，比例76.63%[3] - 2023年度现金分红2.67亿元，比例20.04%[3] - 2024年半年度拟10股派1元（含税）[4] 业务进展 - 完成华润紫竹100%股权收购[3] - 技术驱动期搭建7个技术平台[4] - 创新驱动期推进十余个创新药项目[4] - 启动布局小核酸药物[4] 其他事项 - 2024年推进董事会换届[6] - 2021年限制性股票激励计划部分解锁完成[8] - 研发创新人数超千人[4]

限制性股票授予 - 2022年4月18日首次授予260人共计1760.63万股限制性股票[6] - 2022年11月28日预留授予44人共计118.33万股限制性股票[9] 限制性股票注销 - 2022年12月22日完成83,400股限制性股票注销[11] - 2023年5月5日完成部分激励对象限制性股票回购注销[12] - 2024年3月19日完成83,200股限制性股票注销[13] - 2024年8月2日完成337,613股限制性股票注销[15] - 本次拟回购注销2名激励对象共58,200股限制性股票[17][21] 限制性股票价格 - 限制性股票授予价格7.54元/股(含税)经4次派息调整至6.225元/股(含税)[20] - 32,333股限制性股票回购价格为6.225元/股加上银行同期存款利息[2][27] - 25,867股限制性股票回购价格为6.225元/股[2][27] 权益分派 - 2021年年度权益分派每股派发现金红利0.48元(含税)，共派发498,843,120.48元(含税)[20] - 2022年半年度权益分派每股派发现金红利0.289元(含税)，共派发300,345,128.79元(含税)[20] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.289元(含税)，共派发300,484,860.29元(含税)[20] - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.257元(含税)，共派发267,191,797.86元(含税)[20] 回购资金 - 本次回购资金约37万元，为公司自有资金[2][23][27] 股票数量变化 - 回购后有限售条件流通股减至11,983,477股，总股本减至1,038,836,522股[24] 其他 - 2024年4月18日首次授予部分限制性股票第一个解除限售期股票上市流通[15] - 公司本次回购注销限制性股票符合相关法律法规和规范性文件规定[27] - 公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权[28]

公司基本信息 - 公司于1997年5月6日发行4700万股人民币普通股，5月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为103,883.6522万元，股份总数为103,883.6522万股，全部为普通股[7][15] - 公司营业期限为一百年[7] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销且合计不得超已发行股份总额10%[18] - 持有公司5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议[32] 股东会召开规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[41] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事、监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东提出，非职工监事候选人由监事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出[55][56] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制，当选者得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[56][58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[77][85] - 董事会决定交易事项涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或净资产比例低于50%，决定关联交易、对外捐赠事项有金额和比例规定[80][81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事辞职应书面报告，董事会两日内披露[109][110] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人任免由总经理提案，董事会批准[87][88] - 监事任期每届三年，可连选连任，监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[92][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，半年结束两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[102] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，董事会再作决定[64][69] - 无民事行为能力等7种情形自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现该情形公司解除其职务[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售比例为1/3[9] - 本次激励计划预留部分限制性股票登记日为2022年11月28日，第一个限售期将于2024年11月27日届满[9] - 本次激励计划预留限制性股票激励对象44人，41人2022年度绩效得分90分及以上可解除当期全部份额，3人因离职不再符合激励条件[15] - 2024年10月25日，董事会拟为41名激励对象共计366,801股限制性股票办理解除限售事宜[17] 业绩指标 - 2022年净资产收益率不低于10.82%，且不低于对标企业75分位值或同行业均值[12] - 以2020年为基准，2022年利润总额复合增长率不低于6%，且不低于对标企业75分位值或同行业均值[12] - 2022年ΔEVA＞0[12] 实际业绩 - 2022年公司净资产收益率为10.95%，高于同行业均值6.68%[14] - 以2020年利润总额12.15亿元为基数，2022年利润总额为14.15亿元，年复合增长率为7.9%，高于同行业均值 - 0.61%[14] - 2022年公司ΔEVA为3.25亿元[14] 绩效与解除限售比例 - 年度绩效得分X≥90，解除限售比例为1.0[12] - 年度绩效得分80≤X＜90，解除限售比例为0.9[12] - 年度绩效得分70≤X＜80，解除限售比例为0.8[12] - 年度绩效得分X＜70，解除限售比例为0[12] 回购注销 - 本次回购注销涉及2人，合计已获授但尚未解锁的限制性股票为58,200股[22] - 首次授予部分回购价格为6.225元/股[23] - 1名退休激励对象的32,333股限制性股票以6.225元/股加上银行同期存款利息回购注销[24] - 1名违纪激励对象的25,867股限制性股票以6.225元/股回购注销[25] - 公司用于本次回购注销的资金全部为自有资金[26]

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 审计与风险管理委员会意见：同意。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－096 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、首 席财务官刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 票 ...

人事变动 - 会议同意赵骞担任公司第十届董事会董事，杨战鏖不再担任[1] - 会议同意聘任赵骞为公司总裁，任期至第十届董事会届满[2] 后续安排 - 公司后续将办理相关工商变更登记手续[3]

限制性股票授予 - 2022年4月18日首次授予260人，1760.63万股，授予价7.54元/股[6][19] - 2022年11月28日预留授予44人，118.33万股，授予价10.65元/股[9][20] - 2021年限制性股票激励计划合计授予304人，1878.96万股[20] 限制性股票注销 - 2022年12月22日注销83,400股[11] - 2023年5月5日注销27,500股[14] - 2024年3月19日注销83,200股[15] - 2024年8月2日注销337,613股[17] 限制性股票解除限售 - 2024年4月18日首次授予部分5,791,744股解除限售，解锁255人[21] - 本次41人可解除366,801股，占总股本0.04%[2][3][26] - 核心骨干41人已获授110.04万股，本次解除比例1/3[26] 业绩指标 - 2022年净资产收益率10.95%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年利润总额年复合增长率7.9%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年公司ΔEVA为3.25亿元[24] 未来展望 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期2024年11月27日届满[21] - 预留授予部分各解除限售期解除限售比例均为1/3[21]

公司变更 - 2024年10月25日审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[1] - 回购注销58,200股限制性股票[1] - 股份总数变更为103,883.6522万股[1] - 注册资本减少至103,883.6522万元[1] - 公司章程相关条款修订，以工商登记核准结果为准[2][3]