涉案金额 - 涉案金额5000万元（不含利息及其他费用）[4] 担保事项 - 为寰宇能源2亿元债务提供保证担保，已进入执行阶段[6] 资金冻结划扣 - 2024年3月11日5000万元货币资金因担保被司法冻结[6] - 2024年3月18日被冻结的5000万元货币资金被司法划扣[6] 诉讼进展 - 2024年10月17日追偿权诉讼立案[6] - 2024年10月30日诉讼当事人达成调解[6] 债务情况 - 债务人分三期支付代偿款及利息，未足额履行全部债务视为到期[7] - 截至公告披露日未收到第一期代偿款，全部债务视为到期[7] 执行与承诺 - 已申请强制执行未受偿债权，结果不确定[3] - 广厦控股承诺承担担保连带担保责任损益并提供反担保[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月6日召开[3] - 出席股东和代理人108人，持股369,248,630股，占比43.7397%[3] - 董事7人出席5人，监事3人出席2人[3] 董事增补情况 - 增补金向华为公司第十二届非独立董事，5%以下股东同意比例52.8949%，出席有效表决权占比89.0305%[5][8] - 增补郭少杰为公司第十二届非独立董事，5%以下股东同意比例53.9444%，出席有效表决权占比89.2749%[5][8] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达（杭州）律师事务所，决议合法有效[6]

会议信息 - 公司第十二届监事会第五次会议于2024年11月6日下午召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 2024年10月21日董事会决定召开股东会，22日刊登通知[5] - 11月6日14点现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 4名股东及代理人参会，代表328,613,370股，占比40.7538%[8] 议案表决 - 增补金向华、郭少杰为非独立董事，同意率超89%[12][13] - 中小投资者对二人同意率超52%[12][13] 会议合规 - 召集人资格、程序、结果均合法有效[7][10][14]

担保与代偿 - 公司为广厦控股担保债务本金余额约1.32亿元[2][4] - 公司拟代偿7600万元，含本金7000万元、利息600万元[2][4][11] - 代偿后东阳金投拟免除剩余债务担保责任[2][4] - 代偿后东阳金投拟解除1319.93万股浙商银行股票质押[2][4][11] 广厦控股业绩 - 2024年9月30日总资产110.46亿元、总负债81.75亿元、净资产28.71亿元[7] - 2024年1 - 9月营业收入3.94亿元、利润总额 - 0.58亿元、净利润 - 0.58亿元[7] - 2023年总资产356.94亿元、总负债295.64亿元、净资产61.29亿元[10] - 2023年营业收入109.75亿元、利润总额 - 16.07亿元、净利润 - 15.23亿元[10] 交易情况 - 本次交易已通过相关会议审议，无需提交股东大会[3][5] - 协议生效并执行后公司对担保的风险敞口为7600万元[14] - 2024年11月6日相关会议审议通过议案[15] - 本次交易有利于公司降低逾期及涉诉担保金额和比例，降低资产质押比例[14] - 交易完成后公司将追偿，但追偿情况不确定[14][16] - 截至公告披露日协议各方未签署正式协议，交易对方需获有权机构批准[16] - 交易不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争等情况[14] - 独立董事认为交易有助于减少和降低对外担保余额，推进资产解质押[15] 其他 - 东阳金投注册资本1亿元，东阳市财政局持股100%[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[16] - 协议自双方法定代表人等签字并盖章生效[12]

会议信息 - 公司第十二届董事会第六次会议于2024年11月6日下午召开，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案，9票同意[3] - 审议通过拟签署《担保和解协议》暨关联交易议案，6票同意[4][5] 委员会成员 - 战略等四个委员会确定主任委员及成员[3]

担保与资金划扣 - 公司为寰宇能源2亿元债务担保，5000万元货币资金被司法划扣[6] 诉讼与调解 - 公司就担保追偿诉讼，涉案5000万元（不含息费）[4][6] - 与广厦建设等两案达成调解，已申请强制执行[4][5][11] 还款安排 - 2024年10月30日收到调解书，寰宇能源欠5000万元及利息[7] - 寰宇能源分三期还款，2025年1月15日前还清本息[7] 权益与责任 - 公司对广厦建设、广厦控股在东阳三建股权及权益优先受偿[8] - 广厦建设、广厦控股对债务连带清偿，共担受理费145,900元[8] 后续关注 - 调解书履行不确定，公司关注进展并评估损益影响[3][10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月其他非流动资产减值准备10290144.71元[2] - 2024年1 - 9月应收账款坏账准备减少3694882.67元[2] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账准备14393690.67元[2] - 2024年1 - 9月计提减值准备合计20988952.71元[2] - 计提减值使2024年1 - 9月利润总额减少约2098.90万元[5] 减值原因 - 计提减值主要基于预期信用损失[3]

会议信息 - 公司第十二届董事会第五次会议通知于2024年10月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日下午召开，7名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，4票同意，3名关联董事回避[4]

会议信息 - 公司第十二届监事会第四次会议通知于2024年10月19日送达，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，3票同意[5]