浙江东望时代科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江东望时代科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，浙江东望时代科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会成员勤勉尽职，认真履行职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会任期届满，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会 专门委员会成员的议案》，完成了董事会审计委员会的换届选举工作。 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈高才先生、武鑫先生和董事吴 翔先生 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事陈高才先生担任主任委员。 公司第十二届董事会审计委员会现由独立董事陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女 士和董事吴翔先生 4 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事陈高才先生担 任主任委员。以上成员均具备丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任董事会 审计委员会的工 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-071 浙江东望时代科技股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 27 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议审议通 过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体内容公告如下： 一、重庆汇贤优策科技有限公司业绩承诺及进展情况 1、基本情况 公司于 2022 年 10 月完成对重庆汇贤优策科技有限公司（以下简称"汇贤优 策"）100.00%股权的收购。根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协 议》等，汇贤优策公司原股东李晓东、欧波、谭淑娅、重庆策聚、重庆顺展企业 管理咨询中心（有限合伙）及重庆能瑞企业管理咨询中心（有限合伙）承诺汇贤 优策 2022 年度、2023 年度、2024 年度的净利润（合并报表扣除非经常性损益前 后归属于母公司股东的净利润孰低）分别不低于 4,100 万元、4,800 ...

| （一）职工权益 | | 19 | | --- | --- | --- | | （二）社会公益 | | 21 | | （三）依法纳税 | | 21 | | | 七、未来展望 | 22 | 1 | 一、报告规范 | 4 | | --- | --- | | （一）报告界限 | 4 | | （二）报告权限 | 5 | | 二、公司概况 | 7 | | 三、公司治理 | 8 | | （一）公司治理体系 | 8 | | （二）内部控制 | 9 | | （三）党建引领 | 11 | | （四）信息披露 | 13 | | （五）投资者关系管理 | 13 | | 四、市场责任 | 15 | | （一）恪守商业伦理，筑牢诚信根基 | 15 | | （二）强化质量管控，驱动价值创造 | 15 | | （三）深化客户服务，构建共赢生态 | 16 | | 五、环境保护 | 17 | | （一）绿色办公 | 17 | | （二）绿色生产 | 17 | | 六、社会责任 | 19 | 一、报告规范 （一）报告界限 1、报告简介 本报告是浙江东望时代科技股份有限公司向社会发布的第十三份企 业社会责任报告。本着真实、客观的原则，报告回顾了 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-074 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的公告 重要内容提示： 被担保人：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产负 债率为 70%以下的控股子公司 计划担保金额：2025-2026 年度，公司拟为控股子公司（包括控股子公 司之间）新增担保不超过 31,000 万元 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 6.12 亿元，占公 司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的 24.05%，公司已实际为控股子公 司提供的担保总额为 1.4 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益 的 5.50%。公司逾期及涉诉债务对应的担保余额约为 3.76 亿元，因担保事项已 为原控股股东及其关联方代偿暨尚需追回的金额为 5.22 亿元。 尚需履行的程序：本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保目的 公司控股子公 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-079 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-068 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 监事会认为：公司本次计提减值事项的决议程序合法，依据充分，能公允地 反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，监事会同意本次计提减值事 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 该议案经第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-067 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过了《公司 2 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-070 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案：不进行现金利润分配，亦不以资本公积转 增股本。 为保证公司的稳健经营，保持健康的现金流，同时兼顾公司可持续发展，维 护股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行现金利润分配，也不以资本公积 转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.14元大幅下降至2024年的-0.45元，同比下降421.43% [1] - 每股净资产从3.5元下降至3.02元，同比下降13.71% [1] - 每股未分配利润从2.23元下降至1.75元，同比下降21.52% [1] - 营业收入从4.08亿元增长至4.47亿元，同比增长9.56% [1] - 净利润从1.13亿元转为亏损3.67亿元，同比下降424.78% [1] - 净资产收益率从3.81%下降至-13.16%，同比下降445.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41724.19万股，占流通股比例49.42%，较上期减少685.73万股 [1] - 东阳市东科数字科技有限公司为第一大股东，持有22416.71万股，占比26.55%，持股数量未变 [2] - 东阳复创信息技术有限公司新进为第二大股东，持有5909.36万股，占比7.00% [2] - 东阳市新岭科技有限公司持股数量减少5909.37万股，目前持有3877.66万股，占比4.59% [2] - 陆满红、王文明退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长95.47%至131,717,725.71元，主要系新增业务及影视业务收入增加所致[4][5] - 2025年第一季度营业总收入为1.317亿元人民币，同比增长95.4%（2024年同期为6738.7万元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降101.44%至-1,028,735.50元，主要系上期持有的浙商银行股票公允价值变动较大而本期变动较小[4][5] - 2025年第一季度净利润为-3,344,813.38元，同比下降104.73%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-1,028,735.50元，同比下降101.44%[18] - 基本每股收益同比下降101.25%至-0.001元/股，主要受净利润减少影响[4][5] - 基本每股收益为-0.001元/股，同比下降101.25%[18] - 2025年第一季度营业利润为-183.4万元，相比2024年同期的9704.3万元大幅下滑[17] - 公允价值变动收益从2024年第一季度的9969.7万元降至2025年同期的395.5万元[17] - 资产处置收益从2024年第一季度的6.7万元增至2025年同期的886.8万元[17] 成本和费用（同比环比） - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,935,771.27元，主要因业务拓展导致销售及管理费用增加[4][5] - 购买商品、接受劳务支付的现金为66,909,361.94元，同比增长94.16%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,853,370.28元，同比增长26.61%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.84%至53,726,481.95元，主要系影视业务收入增加[4][5] - 经营活动产生的现金流量净额为53,726,481.95元，同比增长160.86%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,445,660.36元，同比增长71.23%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,511,814.31元，同比改善48.01%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,974,357.80元，去年同期为-17,573,288.52元[21] - 期末现金及现金等价物余额为581,225,056.21元，同比下降35.08%[21] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降1.46%至2,950,313,549.05元[4] - 货币资金从2024年底的6.082亿元降至2025年3月的6.003亿元，减少1.3%[12] - 交易性金融资产从7775.5万元降至6111.5万元，下降21.4%[12] - 应收账款从1.199亿元增至1.516亿元，增长26.5%[12] - 存货从1.350亿元大幅降至3786.5万元，下降72%[12] - 短期借款保持稳定，2025年3月为5870.6万元，与2024年底基本持平[13] - 归属于母公司所有者权益从24.662亿元微降至25.452亿元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，浙商银行股票公允价值变动损益为3,954,962.51元[6] 股东信息 - 第一大股东东阳市东科数字科技有限公司持股26.55%（224,167,118股）[8] - 股东广厦建设集团有限责任公司与楼忠福为一致行动人，合计持股5.37%[10] - 报告期末普通股股东总数为29,380户[8]