上海电力股份有限公司 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-107 董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2023 年第十一次临时会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出。 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公 司关于与电投信能基金共同投资平台公司暨关联交易的公告》。 （二）同意关于收购工银金融资产投资有限公司持有的大丰海上风股权的 议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司董事会 2023 年第十一次临时会议批准，公司拟与公司控股股东国家电 投集团的子公司清能基金管理的电投信能基金开展合作，根据项目开发实际需要， 由上海电力或上海电力指定子公司与电投信能基金合资组建一家或多家平台公 司。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟与 公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）的子 公司国电投清洁能源基金管理有限公司（以下简称"清能基金"）管理的电投 信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称"电投信能基 金"）开展合作，根据项目开发实际需要，由上海电力或上海电力指定子公司 （以下简称"我方"）与电投信能基金合资组建一家或多家有限责任公司（以 下简称"平台公司"）。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会 2023 年第十一次临时会议批 准，与该关联交易有利害关系的关联董事已 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2023-110 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年12月5日发行了2023年度第二十四期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP024 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384360 | 债务融资工具 期限 | 86日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年12月6日 | 兑付日 | 2024年3月1日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.60% | | 主承销商 | 上海农村商业银行股份有限公司 | | | 证券简称：上海电力 证券代码：6000 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-109 上海电力股份有限公司 关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 经公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议批准，同意公司子公司上海电力能源发展 （香港）有限公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA（Power Purchase Agreement，购电协议） 交易在 PPA 价格不低于 83 欧元/MWh 的前提下提供金额不超过 2700 万欧元的履约担保，并 提交股东大会审议。 极落实售电方案，已与潜在交易的购电方就 PPA 的核心条款达成初步一致，根据当地市场 交易惯例，需要母公司提供 PPA 协议履约担保。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议批准。公司独立董事就该 事项已发表了独立意见，同意该事项。 二、被担保人基本情况 匈牙利 Tokaj 光伏项目包含 5 家项目公 ...

Victor项目作为公司在匈牙利的首个投运项目，对打开匈牙利能源市场、进一步开 拓中东欧能源市场具有重要意义，对公司持续加快清洁低碳转型、提高清洁能源装机占 比具有积极作用。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 上海电力股份有限公司 关于匈牙利Victor光伏发电项目 全容量并网的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，由上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司匈牙利羲和新能 源发展有限公司投资建设的匈牙利Victor光伏项目（以下简称"Victor项目"）正式并 网发电，该项目容量为13.2万千瓦。 二〇二三年十一月二十九日 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2023-106 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 105 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 上海电力股份有限公司 2023 年度 第二十三期超短期融资券发行结果公告 二〇二三年十一月二十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年11月21日发行了2023年度第二十三期超短期融 资券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP023 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十三期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384208 | 债务融资工具 期限 | 58日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 10亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年11月22日 | 兑付日 | 2024年1月19日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.34% | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-104 上海电力股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人之间 转让股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转让计划的基本情况 2023年10月28日，公司披露《上海电力股份有限公司关于公司控股股东一致 行动人之间转让股份计划的公告》，公司股东财务公司按照国家金融监督管理总 局（原中国银行保险监督管理委员会）2022 年发布的《企业集团财务公司管理 办法》及其配套通知要求（企业集团财务公司只可投资固定收益类有价证券，权 益类不再属于许可范围），须于近期退出持有的权益类有价证券。财务公司拟在 股份转让计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易的方式向 本次转让为上海电力股份有限公司（以下简称"公司"、"上海电力"）控股 股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）一致行动人 之间进行的股份转让，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例和数量未 发生变化。 本次转让结果的主要内容：2023 年 11 月 20 ...

上海电力股份有限公司章程 （2023 年 11 月 19 日修订） 本章程经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 第一章 总 则 第一条 为维护上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民 共和国国家经济体制改革委员会《关于同意设立上海电力股份有限公司的批复》（体改生 [1998]42 号）批准，以发起设立方式设立，并于 1998 年 6 月 4 日在上海市工商行政管理局 办理了注册手续，取得了企业法人营业执照（执照号码为：3100001005356）。 第三条 公司于 2003 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股（内资股）24000 万股，并于 2003 年 10 月 29 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：上海电 ...

上海电力股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 11 月 19 日修订） 本规则经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 第一章 总则 第一条 为维护上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等监管法律、法规、规章以及《上海电力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、董事、监 事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列席股东大会会议的其他 ...