河南中原高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）关联交易行为，保护公司与全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等其他法 律、法规、规章及规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会负责公司关联交易的控制和日常管 理，具体包括： （一）审核确认公司关联人名单并及时向董事会和监事会报告； （二）对公司拟审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会 审议，并报告监事会； （三）对公司的关联交易执行情况进行监督检查。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）定价公允、决策程序合规、信息披露规范； （二）公平、公正、公开和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益； （三）关联股东和关联董事回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-018 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600020 | 中原高速 | 2024/3/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份 的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－019 王远征先生担任公司监事会主席、监事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对王远征先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公 司监事会主席、监事王远征先生的书面辞职申请。因工作调整，王远征先生申请 辞去公司监事及监事会主席职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王远征先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，辞职申请自送 达公司监事会之日起生效，辞职后王远征先生不再担任公司任何职务。公司将按 照法定程序尽快完成监事的补选工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披 露义务。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中原高速公路股份有限公司独立董事提名人声明 提名人招商局公路网络科技控股股份有限公司，现提名李纪治为河南中原高 速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南中原高速公路股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人目前尚未根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，但已承诺参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

经核查，我们认为：被提名人李纪治先生符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，具备担任上市公司独立董事的 资格，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合拟担任职务的任职要求，不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条规定的不 得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次提名李纪治 先生为公司独立董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》规定。我们同意李纪治先生为公司第七届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会进行选举。 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2024 年 3 月 15 日 河南中原高速公路股份有限公司独立董事 关于补选公司独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》 和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，对《关于补选公 司第七届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选 独立董事事项发表以下独立意见： ...

董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务 有限公司拆分数据，未经审计。自执行"营改增"政策后，该通行费收入中未含 增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资 者审慎使用该等数据。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月份通行 费收入为 255,529,667.14 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 107,468,900.80 | 2,186,058 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 33,203,712.47 | 1,314,425 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 39,844,059.02 | 474,288 | | 郑州至民权高速公路 | 29,668,079.94 | 666,882 | | 德上高速公路永城段 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 | | | | 会议议程…………………………………………………………………………3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………19 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案………………………………………29 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案………………………………………45 | | 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案…………………………………62 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13: ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《河南中原高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南中原高速公路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会三分之一以上董事组成，其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及对任何与其辞职有关或 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－015 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，拟对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提减值 准备合计 10,130.81 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产 状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 10,130.81 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款 ...