证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－067 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 （五）本次会议由监事会主席冯可主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 河南 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因 未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。 为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水 平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－065 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：河南交通投资集团有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日， 交投集团持有公司股份 1,013,313,285 股，占公司总股本的 45.09%。 （三）增持主体在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划。 1 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展 的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳 定、健康的发展。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的通 知，交投集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提 ...

源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-835 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-064 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | --- | | (三) | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 357 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,592,712,124 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 70.8699 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静因工作原因无法出席，根据《公司 章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票方 式表决，包括现场投票及网络投 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月12日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [1] - 参与单位为线上全体投资者，上市公司接待人员有独立董事马书龙、财务总监王立雪、总经理王铁军、董事会秘书杨亚子 [1] 合作情况 - 公司与华为签订深化合作协议，结合国家高速公路数字化转型 - 河南省一轴一廊建设开展探讨交流并探寻合作点 [1] - 公司与中州时代的合作在积极推进中，将及时履行信息披露义务 [1] 核心竞争优势 - 独特区位优势，经营的高速公路资产位于河南省，是全国交通运输干线枢纽地带，属国家南北公路大动脉重要区段 [1] - 优质核心资产，管辖机场高速等路段，管养总里程约808公里 [1][2] - 高效管理团队，按现代企业制度要求建立完善法人治理结构，董事会和经营管理团队创新务实，培养专业化管理团队 [2] - 专业发展理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕规划纲要，聚焦主业，培育新质生产力 [2] - 优秀融资平台，融资渠道多元化，推进精准融资，现金流稳定、资本结构稳健、信贷记录良好、偿债能力强 [2] 风险点及应对措施 宏观经济环境变化风险 - 持续跟踪分析宏观经济环境和国家政策对公司经营业务的影响，制定应对措施，做好远期业务和资金规划，提升抗风险能力 [2] 行业政策风险 - 顺应新收费模式，探索“收费 +”新服务模式，提高服务质量，引流增收 [2] 融资风险 - 统筹安排资金，多渠道储备融资产品，争取新增银行授信额度，择机发行已注册融资工具，合理确定融资计划，优化债务结构 [2] 运营风险 - 深入开展收费稽核“三优” [3] 降低财务成本措施 - 巩固3A信用评级，增强融资市场议价能力 [4] - 协调金融机构，抢抓LPR利率下调机遇，置换部分存量贷款，2024年前三季度财务费用同比减少1.42亿元，未来将优化债务结构 [4] 降本增效措施及原因 原因 - 因宏观经济、恶劣天气、平行路段分流等，通行费收入不及预期，联营企业利润下降，确认投资收益减少 [4] 措施 - 坚持“量入为出、从严从紧”原则，把控成本费用开支，加强预算全过程管理 [4] - 宣传降本增效理念，开展征集活动，抓好节能节电等工作，鼓励基层员工创新应用，减少设备损耗，节约人工和管理支出 [4] - 加强内控监督检查与自我评价，开展运营分公司养护专项工程竣工决算审计，降低专项养护成本 [4] - 深化银企合作，优化存量债务，推动后续财务费用压降 [4]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－063 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 10 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月份通行 费收入为 323,995,762.82 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 146,358,411.70 | 2,666,589 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 37,579,063.43 | 1,468,470 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 51,220,153.26 | 652,215 | | 郑州至民权高速公路 | 37,972,214.63 | 829,872 | | 德上高速公路永城段 | 7,157,775.75 | 367,366 | | 商丘至登封高速公路 | 43 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－062 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 12 日 ( 星 期 二 ) 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1j9TRgXRjc4或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日9点30分召开[7] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为郑州市郑东新区农业东路100号[8] - 股权登记日为2024年11月8日[8] 会议审议事项 - 审议补选公司第七届董事会独立董事的议案[8] 候选人信息 - 提名周俊为第七届董事会独立董事候选人，任期至届满[12] - 周俊1979年8月生，研究生学历，涉多领域[15] - 周俊未持股，无处罚惩戒，资格审核通过[12][15]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－061 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事郭本锋先生因达 到法定退休年龄，不再担任公司第七届董事会董事、副总经理职务。 2024 年 11 月 2 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭本锋先生的离任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法 定程序尽快完成董事的补选工作。 1 郭本锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司科学决策、合规经 营、稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭本锋先生做出的贡献表示衷心 感谢！ 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事、副总经理退休的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 ...