财务审计 - 会计师事务所对包钢股份2024年报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度金融业务汇总表[4] - 会计师事务所核对汇总表与报表未发现重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入6808944.06万元，2023年为7056538.86万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额6764432.35万元，2023年为7014203.09万元[17] 审计情况 - 北京兴华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[14] - 事务所认为营收扣除情况表合规且公允反映情况[8]

业绩总结 - 2024年度营业总收入680.89亿元，同比下降3.49%[33] - 2024年度营业总成本685.99亿元，同比下降1.43%[33] - 2024年度研发费用6.21亿元，同比增长47.1%[33] - 2024年度投资收益3.45亿元，同比增长447.62%[33] - 2024年度营业利润9857.08万元，同比下降80.66%[33] - 2024年度利润总额8583.63万元，同比下降79.57%[33] - 2024年度净利润2074.89万元，同比下降29.91%[33] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.65亿元，同比下降48.57%[33] - 2024年度综合收益总额1559.53万元，同比下降62.77%[33] - 2024年度基本每股收益0.0058元/股，同比下降48.67%[33] 资产负债情况 - 2024年末资产总计1539.73亿元，较2023年末增长1.52%[30] - 2024年末流动资产合计为399.30亿元，较2023年末下降2.17%[30] - 2024年末固定资产为333.51亿元，较2023年末增长20.30%[30] - 2024年末负债合计为957.25亿元，较2023年末增长1.85%[31] - 2024年末股东权益合计为582.48亿元，较2023年末增长1.00%[31] - 2024年末货币资金为132.15亿元，较2023年末增长55.04%[30] - 2024年末应收账款为62.15亿元，较2023年末下降25.65%[30] - 2024年末存货为120.86亿元，较2023年末增长3.29%[30] - 2024年末短期借款为89.07亿元，较2023年末增长12.42%[31] - 2024年末应付账款为192.83亿元，较2023年末增长12.30%[31] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为853.90亿元，2023年为727.21亿元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44.55亿元，2023年为28.36亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -64.34亿元，2023年为 -66.14亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为63.52亿元，2023年为28.01亿元[39] - 2024年末现金及现金等价物余额为80.34亿元，2023年末为36.70亿元[39] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额1,521,195.47万元，账面净值1,478,025.60万元[7] - 公司存在关联交易价格不公允和披露不完整风险[11] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数45.40亿股，注册资本45.40亿元[46]

审计信息 - 审计报告编号为(2025)京会兴审字第00550218号[4] - 审计对象为包钢股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为二〇二五年四月十七日[12] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有一定风险[7]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币45,288,619,348元[7] - 公司发起人为五人，认购股份为90,000万股[14] - 公司股本结构为总股本45,288,619,348股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 财务与资产审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议批准[32] - 公司一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需审议批准[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需经股东大会审议[33] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[66] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[73] - 独立董事连续任职不得超过6年[77] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[98] 专门委员会 - 公司董事会设立战略与ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会等专门委员会[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[92] - 战略及ESG委员会、审计委员会相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[91] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可以连任[111] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[117] - 监事会由三至七名监事组成，设主席一名[119] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[125] - 公司党委参与“三重一大”事项决策，先研究讨论提意见，再由董事会、经理层决定[124][129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[160] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[161]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事全参加且董事会会议全投赞成票[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加专门会议6次、战略及ESG委员会会议4次，均实际参加无缺席[7][10] - 2024年独立董事累计为公司现场工作15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易定价公允，2024年预测数据科学准确[14] 业务决策 - 与铁融国际开展融资租赁业务、拟与包钢集团等成立合资公司及资产转让符合公司利益[14][15] 财务相关 - 审议包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告，认为无重大风险[16] - 公司按要求披露信息，无对外担保和资金占用情况[17] - 完成内部控制自我评价报告，致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[18] - 2024年招标聘请北京兴华会计师事务所为年度审计机构[19] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[21] - 同意聘任黄雅彬为副总经理[21]

公司治理 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事均亲自参加[3] - 2024年独立董事应参加6次专门会议，实际参加6次，无委托和缺席情况[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事到公司现场工作15天[9][22] 业务决策 - 2023年公司关联交易定价公允，2024年日常关联交易预测数据科学准确[11] - 与铁融国际开展融资租赁业务符合整体利益[12] - 拟与包钢集团和北方稀土成立合资公司及资产转让符合整体利益[12] 财务审计 - 对包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告具客观性和公正性[13] - 独立董事主持10次会议关注财务信息，公司披露真实准确完整[15] - 公司形成《内部控制自我评价报告》，内控审计报告无保留意见[16] - 2024年通过招标聘请北京兴华所为审计事务所[18] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[19] - 同意聘任黄雅彬为公司副总经理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间并深入调研[24] 能力提升 - 独立董事参加两期能力建设培训[23]

会议情况 - 2024年召开14次董事会和5次股东大会，独立董事均按时出席且全投赞成票[4] - 2024年召开10次审计委员会会议和6次独立董事专门会议，独立董事全部参加[8] 业务决策 - 2024年多次会议审议开展融资租赁、关联交易、成立合资公司等议案[18][19] - 独立董事同意相关关联交易及日常关联交易议案[19] 人事与审计 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人，聘任黄雅彬为副总经理[23] - 同意选聘兴华会计师事务所[25] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保业务，未提议召开董事会等[22][30] - 报告期内共计披露公告134份，含6份定期报告和125项临时公告[26] - 致同会计师事务所对内部控制审计出具标准无保留意见报告[27]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，含1次年度和4次临时[4] - 2024年独立董事应出席董事会14次，实出席14次[5] - 2024年召开独立董事专门会议6次，全部按时出席[7] 人员变动 - 2024年4月吴明宏、李雪峰不再担任董事，提名韩培信、王占成[19] - 2024年聘任黄雅彬为副总经理[20] 审计事务 - 2024年通过招标选聘北京兴华会计师事务所为审计事务所[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习提升履职能力[22]

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...