公司信息 - 耀星科技集团股份有限公司股份代号为8446[2] 董事会会议 - 2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日止6个月未经审核综合中期业绩及发布[3] - 会议将考虑宣派股息（如有）及其他事项[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[4] 公告刊登 - 公告将在香港联合交易所有限公司网站及公司网站刊登[4]

港股影视股普涨 - 丰德丽控股涨超12%至0 064港元 总市值1 12亿港元[1][2] - 柠萌影视涨超10%至4 820港元 总市值17 43亿港元[1][2] - 新石文化涨超5%至0 096港元 总市值9960万港元[1][2] - 大麦娱乐涨4%至1 280港元 总市值382 41亿港元[1][2] - 耀星科技集团涨近4%至0 183港元 总市值2 06亿港元[1][2] - 猫眼娱乐涨超2%至7 940港元 总市值91 42亿港元[1][2] 年初至今表现突出个股 - 中国星集团年初至今涨幅334% 最新价2 170港元 总市值52 71亿港元[2] - 乐华娱乐年初至今涨幅252 38% 最新价2 220港元 总市值18 53亿港元[2] - 大麦娱乐年初至今涨幅169 47% 最新价1 280港元 总市值382 41亿港元[2] - 柠萌影视年初至今涨幅72 14% 最新价4 820港元 总市值17 43亿港元[2]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定股本3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份9.14719894亿股，本月增加2.10385576亿股，月底结存11.2510547亿股[2] - 2025年7月28日，配售新股价格0.137港元，增加2.10385576亿股[4] 购股权计划 - 公司购股权计划上月底及本月底结存股份期权数目均为0[3]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）914,719,894，总数同此[3] - 7月28日配售新股变动210,385,576，占比23%，每股0.137港元[3] - 7月28日结束时已发行股份（不含库存）1,125,105,470，总数同此[3] 股份发行依据 - 配售新股依据2025年5月13日股份认购协议配发发行[3]

股权相关 - 2025年7月23日股东特别大会决议案获独立股东表决通过[3] - 截至大会日期，公司已发行股份914,719,894股，每股面值0.01港元[3] - 杨浩廷及其联系人放弃投票，878,719,894股独立股东有权投票[3] 决议情况 - 批准与杨浩廷的认购协议，赞成票145,593,894股（100%）[5] - 授予董事特别授权，赞成票145,593,894股（100%）[5] - 授权董事代表公司行为，赞成票145,591,894股（99.9986%）[6] 认购协议 - 公司按每股0.137港元向杨浩廷配发210,385,576股新股份[5] 其他 - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[7] - 公告将在联交所和公司网站刊登最少七日[7]

公司信息 - 耀星科技集团股份有限公司，代号8446，于开曼群岛注册[8] 通讯通知 - 2025年6月30日发布通函，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] - 非登记股东收取印刷版通讯要求至2025年12月31日有效[2][6] 通讯获取 - 无法接收电子通讯可申请印刷本，电子收取需联系中介提供邮箱[2][3][6] - 未收到有效邮箱或地址不发登载通知[3][6] 通讯选择 - 股东可选择中英文印刷本版本，索取任一版本或收到双语印刷本[8] 其他说明 - 填申请表索取印刷本确认收取日后所有印刷版通讯及所选语言[8] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[8]

公司信息 - 公司名称为耀星科技集团股份有限公司，股份代号8446，于开曼群岛注册成立[11] 通函相关 - 公司于2025年6月30日发布载有股东特别大会通告及代表委任表格之通函[1][5] - 通函中、英文版本分别上载于公司网站www.intechproductions.com及联交所网站www.hkexnews.hk[1][5] 通讯要求 - 索取日后公司通讯印刷本的要求至2025年12月31日到期前有效，除非被撤销或取代[2][6] - 甲部指示适用于公司日后所有公司通讯，直至股东书面通知更改或2025年12月31日到期（以较早者为准）[11] 通讯发送 - 若公司无股东有效电子邮件地址，只能以印刷方式发送登载通知及可供采取行动的公司通讯[3][7] - 若公司向股东提供的邮箱发通讯未收到「未送达」信息，视为遵守联交所GEM证券上市规则[3][7] - 若公司通讯英文及中文版本合并为一份文件，印刷版本将寄给要求任一版本印刷本的股东[11] - 若公司无股东有效电子邮件地址，股东将被视为选择以邮寄方式接收企业通讯网站版通知[11] 通讯定义 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[9][10][11] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示如何行使股东权利的通讯[9][10][11] 其他事项 - 公司不受理回条上的额外手写指示[11] - 股东自愿提供个人资料用于处理回条指示，若资料不足公司可能无法处理[11] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、股份登记处等相关方[11] - 有关查阅及更正个人资料的要求须书面寄至卓佳证券登记有限公司的个人资料私隐主任[11] - 若对通知有查询，可于周一至周五（公众假期除外）上午9时到下午6时致电(852) 2980 1333[4][7]

股东特别大会 - 2025年7月23日上午11时在香港举行[3] - 表决以投票方式决定[11] 股份发行 - 拟按每股0.137港元向杨浩廷发行210,385,576股新股份[5] 授权安排 - 待批准授予董事特别授权配发股份[7] - 授权一名董事代表公司行事[7] 股份过户 - 2025年7月18 - 23日暂停办理[11] - 7月17日下午4时30分前交回文件以获投票资格[11] 人员信息 - 执行董事为崔海滨、杨浩廷、张艳玲[9] - 独立非执行董事为纪贵宝等4人[9]

业绩总结 - 2024财年收益约1.644亿港元，较2023财年的约9570万港元增长约71.9%[37][83] - 2024财年录得净溢利约4010万港元，2023年则录得亏损约2780万港元[37][84] - 2024年12月31日资产总值约4.628亿港元，负债总额约1.27亿港元[86] - 2024年12月31日流动资产净值约510万港元，2023年约1.062亿港元[87] 股权与认购 - 公司将发行210,385,576股认股股份，每股认购价为0.137港元，总认购价2882.282391万港元[14][22][91] - 认购股份占最后实际可行日期已发行股份总数约23.0%，占扩大后已发行股份总数约18.7%[21][90] - 认购价较多个价格有不同比例溢价或折让，较2024年12月31日股东应占经审核综合资产净值每股0.37港元折让约62.97%[26][110] - 认购事项所得款项总额约为2880万港元，净额估计约为2830万港元，用作一般企业及营运资金[28][52][108][130] - 最后实际可行日期，已发行上市股份914,719,894股[140][148] - 认购完成后，部分股东持股占比变化，现有公众股东股权被摊薄12.72个百分点[56][127][129] 时间安排 - 最后交易日为2025年5月12日[13] - 最后实际可行日期为2025年6月25日[13] - 最后截止日期为2025年12月31日[13] - 认购协议日期为2025年5月13日[14] - 股东特别大会将于2025年7月23日上午11时举行[5][61][158] - 公司将在2025年7月18日至7月23日暂停办理股份过户登记手续[163] 未来计划 - 2025年第三季度公司计划在新加坡设立工作基地，估计投资2400万港元[40][94] - 2025年第三季度计划承接香港艺人中国巡回演唱会工程，预计成本800万港元[40][95] - 2025年第四季度计划承接乐队中国巡回演唱会工程，预计成本2400万港元[41][95] - 2025年第四季度计划承接流行音乐组合泰国及新加坡巡回演唱会工程，预计成本3400万港元[41][95] - 2025年第四季度计划承接两名艺人马来西亚巡回演唱会工程，预计成本1600万港元[45][97] 资金与融资 - 最后实际可行日期公司现金及银行结余约为1.006亿港元，现金与总资产比率约为0.22:1[44][96] - 2024年12月31日公司银行融资总额为1300万港元，其中已动用约360万港元[47][99][105] - 公司曾考虑多种融资方法，认为认购事项可使集团以低成本及有效率的方式取得资金[48][100] 其他 - 独立非执行董事包括姜玉娥女士、纪贵宝先生、李兵先生及陈志鹏先生[13] - 独立财务顾问为第一瑞兴企业融资有限公司[13] - 2023年3月15日公司向深圳创立德提供人民币1亿元的无抵押免息贷款[48][101] - 2024年3月28日公司向人工智能服务供应商预付1.08亿港元以开发人工智能技术[48][101]

交易情况 - 2024年3月28日公司与战神订立人工智能服务协议，总代价5亿元（约5.4亿港元）[2][5] - 协议签订后30日内预付1亿元（约1.08亿港元），中期付1亿元（约1.08亿港元），成功整合后1个月内付3亿元（约3.24亿港元）[5] - 2024年3月底付预付款项，2025年3月底战神全额退还[4] 公司目标 - 公司希望整合人工智能技术提升三大核心业务，长期减人手、降营运支出[8][9] 规则相关 - 订立服务协议不构成GEM上市规则第19章须予公布交易[11] - 预付款超8%构成向实体垫款，须遵守GEM上市规则第17.17条披露责任[11] - 公司因诠释错误未及时公布预付款项，违反GEM上市规则[12] 补救措施 - 香港律师为全体董事及高管举办3小时内部培训课程[13] - 集团重大交易超300万港元需经内部监控人员审阅和财务主管审定[14] - 集团预计2025年9月30日前全面实施补救措施[15] 其他 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[23]