公司信息 - 耀星科技集团股份代号8446，于开曼群岛注册成立[2] 通函情况 - 原预计2025年6月17日或之前寄发通函，现延至7月2日或之前[3] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和四名独立非执行董事[5] 公告发布 - 公告将在联交所及公司网站刊登[6]

股份数据 - 公司已发行股份总数为914,719,894股，每股面值0.01港元[4] 决议情况 - 多项决议赞成票均为180,519,894股，占比100%[6][7] - 各普通决议案均获股东正式通过[7] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[9]

信息披露 - 公告将在联交所网站和公司网站刊登[6] 通函与股份发行 - 公司延迟寄发有关持续交易之通函及根据特别授权发行新股份[2][3] - 原通函预计2025年6月3日或之前寄发，现延迟至2025年6月17日或之前[3] 董事会构成 - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[5]

公司信息 - 耀星科技集团股份有限公司，股份代号8446[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 公告相关 - 2025年5月13日公告“释义”资料有误需澄清，其他资料不变[3][4] - “认购股份”指将配发及发行210,385,576股股份[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[7]

认购股份信息 - 公司同意配发给认购方210,385,576股认购股份，总面值2,103,855.76港元[3][7][9] - 认购价每股0.137港元，总认购价28,822,823.91港元，较协议日期收市价溢价约11.38%[10][11] - 认购价比最后五个连续交易日平均收市价溢价约10.48%，比2024年12月31日经审核每股资产净值折让约62.97%[11][13] 业绩数据 - 2024年公司收益约1,164.4百万港元，较2023年增加约115.9%[19] - 2024年公司净溢利约40.1百万港元，2023年亏损约27.8百万港元[19] - 2024年12月31日公司现金及银行结馀约为1820万港元[20] 股权结构 - 公布日期ST Ma股份数目为250,611,894，占比27.40%，完成后占比22.27%[24] - 公布日期认购方股份数目为36,000,000，占比3.93%，完成后为246,385,576，占比21.90%[24] - 公布日期公众股东股份数目为542,026,000，占比59.26%，完成后占比48.17%[24] 交易相关 - 认购事项所得款项总额约28.8百万港元，净额约28.3百万港元，用作一般企业及营运资金[13][21] - 认购协议构成公司关连交易，公司成立独立董事委员会并委任独立财务顾问[25][26] - 公司将申请认购股份上市及买卖，召开股东特别大会，通函预计2025年6月3日或之前寄发[27] 时间信息 - 最后交易日为2025年5月12日，最后截止日期为2025年12月31日[34] - 认购协议订立日期为2025年5月13日[35] 人员信息 - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[38] - 独立董事会由姜玉娥、纪贵宝、李兵及陈志鹏组成[34] - 独立财务顾问为第一瑞兴企业融资有限公司，认购方为执行董事杨浩廷[34][35] 授权信息 - 特别授权是向独立股东寻求授予董事会建议配发及发行认购股份的授权[35]

公告发布 - 公司发布2024年年报、2025年4月30日载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函发布通知[2][5][7] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][5] - 非登记股东收取印刷本需申请，要求至2025年12月31日有效[3][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][6][10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[5][7] 相关定义 - 非登记股东指股份存放于中央结算及交收系统且通知公司欲收取通讯的人士或公司[7][8] - 《上市规则》指香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则[11] 其他说明 - 索取印刷本即确认收取指定语言版本，中英文合并将收双语本[11] - 个人资料自愿提供，公司可转移给相关方[11] - 查改个人资料要求需按条例书面邮寄[11]

耀星科技集團股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) （Stock Code 股份代號：8446） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 30 April 2025 Brightstar Technology Group Co., Ltd (the "Company") Notification of publication of 2024 Annual Report, Circular dated 30 April 2025 containing Notice of the Annual General Meeting and Proxy form (collectively, the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communic ...

股东周年大会 - 公司将于2025年6月17日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[4] 人事相关 - 拟重选杨浩廷等4人为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] 核数师相关 - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行股份总数不超已发行股份（不含库存股份）总数20%[5] - 董事回购股份总数不超通过决议案当日已发行股份（不含库存股份）总数10%[8] - 扩大第5项决议案授予董事的一般授权，所增加股份数目不超已发行股份（不含库存股份）总数10%[8] 其他 - 股东可委任受委代表出席大会并投票[9] - 公司将于2025年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记手续[9] - 大会或续会表决将以投票方式决定[9]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月17日上午10时30分在香港九龙观塘荣业街6号海滨工业大厦5楼D2室举行股东周年大会[3][55] - 大会普通事项包括省览、考虑及批准公司截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表等[56] - 大会普通事项包括重选杨浩廷先生、张艳玲女士为执行董事，李兵先生、陈志鹏先生为独立非执行董事[56] - 大会普通事项包括授权董事会厘定董事酬金[56] - 大会普通事项包括续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[56] - 股东周年大会表决须以投票方式进行[25][65] - 公司将在2025年6月12 - 17日暂停办理股份过户登记[26][65] - 过户文件及股票须于2025年6月11日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[65] - 股东有权委任受委代表出席大会并投票，若委任多名，须注明代表股份数目及类别[65] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[65] - 代表委任表格可在联交所及公司网站获取[24] 股份发行与回购 - 建议向董事授出发行授权，以配、发行及处理不超提呈普通决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数20%的股份[8] - 建议向董事授出股份回购授权，以回购不超提呈普通决议案通过当日公司已发行股份（不包括库存股份）总数10%的股份[10] - 基于最后实际可行日期已发行914,719,894股股份，可发行182,943,978股、回购91,471,989股，分别占20%及10%[15] - 最后实际可行日期，ST MA LTD持有250,611,894股股份，占已发行股份总数27.40%；若股份回购授权全面行使，其持股比例将增至约30.44%[40] - 董事不会行使股份回购授权导致根据收购守则提出强制性收购责任或公众持股低于已发行股份总数25%[40] - 最后实际可行日期前六个月公司未回购任何股份[41] - 董事及紧密联系人目前无意在股份回购授权获批后向公司出售股份[42] - 公司未收到核心关连人士通知在股份回购授权获批后出售或不出售股份[42] - 董事获一般及无条件批准配發、發行或處理股份等，配發等股份总数不得超過決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%[58] - 董事获批准于有关期间内行使公司权力回購已发行股份，购回股份总数不得超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%[61][64] - 待相关决议案获通过后，扩大第5项决议案授予董事的一般授权，增加股份数目不得超過通過決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%[64] - 公司征求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份等，董事暂无相关即时计划[65] - 董事将在合适情况下行使回购股份权力[65] 人员信息 - 杨浩廷、张艳玲、李兵及陈志鹏先生将在股东周年大会退任并拟重选[19] - 杨浩廷先生51岁，2016年11月4日获委任董事，2016年11月10日调任执行等职，2022年5月11日辞任董事会主席[45] - 杨先生年薪3341996港元，持有36000000股股份，占已发行股份总数3.94%[47] - 张女士年薪120000港元，持有1988000股股份，占已发行股份总数0.22%[50] - 李先生和陈先生董事酬金均为每年120000港元[50][51] 其他 - 通函资料的最后实际可行日期为2025年4月17日[10] - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[10] - 发行、回购及扩大授权有效期至下届股东周年大会结束等[18] - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师[65] - 通告将在香港联合交易所网站及公司网站刊登[66]

业绩总结 - 2024年预计净利润约4010万港元，较2023年转亏为盈[3] - 2024年收益较2023年增加约68%至74%[3] 未来展望 - 预计2025年3月底公布2024年度业绩公告[4]