公司信息 - 耀星科技集团股份有限公司，股份代号8446，于开曼群岛注册成立[8] 通函发布 - 2025年12月22日发布载有股东特别大会通告及代表委任表格的通函[1][5][7] 通讯获取 - 中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][5] - 非登记股东申请印刷本可邮寄或电邮，免费寄送[2][6] - 非登记股东电子收取应联络中介并提供邮箱[3][7] 时间限制 - 非登记股东收印刷版本要求至2025年12月31日到期[2][6] - 公司通讯指示有效期至2025年12月31日或股东书面更改较早者[8] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7]

通函发布 - 公司于2025年12月22日发布载有股东特别大会通告及代表委任表格之通函[1][5] - 通函中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] 通讯相关 - 索取印刷本要求至2025年12月31日到期前有效[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通讯[3][7] - 甲部指示适用于所有通讯，有效期至2025年12月31日或股东书面更改[10]

交易事项 - 公司拟出售安绪科技1000000股股份，总代价1.1亿港元[5] 股东大会 - 2026年1月9日上午11时在香港举行股东特别大会[3] 股份登记 - 2026年1月7 - 9日暂停办理股份过户登记[9] - 代表委任表格48小时前送达登记分处[7] - 过户文件及股票1月6日下午4时30分前交回[9]

市场扩张和并购 - 公司将出售安绪科技100万股全部已发行股本[3] - 出售事项总代价为1.1亿港元[3] 其他新策略 - 股东特别大会2026年1月9日上午11时在香港九龙举行[2] - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记分处[6] - 公司股份每股面值为0.01港元[2]

出售事项 - 公司拟出售安绪科技有限公司100%已发行股本，总代价1.1亿港元[10][16][22] - 出售集团资产包括深圳进化约10%股权及广东闪够约10%股权[10] - 销售股份为出售公司100万股股份，即公司持有的出售公司全部已发行股本[14] - 代价分五期支付，30%于完成时支付，50%于6个月内支付等[22][23][25] - 出售事项代价值参考估值报告，扣除应付约9735万港元后约为1.09503亿港元[27] - 出售事项须待股东在特别大会批准协议及公司接获买方签署的董事决议案后完成[31][32][34] - 完成后出售集团成员公司不再是公司附属公司，财务资料不再并入综合报表[33] - 买方为英属维尔京群岛注册的Syno Strategy Ltd，由Wang先生全资拥有[22][35] 财务数据 - 出售集团2023 - 2025年上半年收益分别为4832千港元、761千港元、0千港元[48] - 出售集团2023 - 2025年上半年毛利分别为2753千港元、308千港元、0千港元[48] - 出售集团2023 - 2025年上半年除税前溢利（亏损）分别为 - 17430千港元、 - 3509千港元、 - 1720千港元[48] - 出售集团2023 - 2025年上半年除税后溢利（亏损）分别为 - 17430千港元、 - 3509千港元、 - 1720千港元[48] - 出售集团2023 - 2025年6月30日综合资产总值分别约为271.1百万港元、265.3百万港元、269.2百万港元[48] - 出售集团2023 - 2025年6月30日综合资产净值分别约为161.6百万港元、149.3百万港元、153.2百万港元[48] - 出售集团股东应占未经审核综合资产净值（2025年6月30日）约为93.3百万港元[52] - 出售事项预计未经审核收益约15.7百万港元，直接应占开支约1.0百万港元[52][53] - 出售事项所得款项净额预期约为1.09亿港元[53] - 一般营运资金分配约42.8百万港元，服务成本等各项开支有具体占比[53] - 本集团估计综合总资产预期减少约269.2百万港元等多项财务变动[53] - 截至2025年10月31日，集团借款总额7200万港元，租赁负债约为860万港元[69][70] 股权结构 - 出售公司为投资控股公司，持有异次元科技100%股权[40][43] - 异次元科技持有深圳鑫杭22.9%股权、广东闪够10%股权等多家公司股权[41][43] 业务情况 - 集团主要从事视像显示解决方案服务等多项业务[37] - 视像显示解决方案业务收益从2023年约9080万港元增加约80%至2024年约1.631亿港元[56] - 截至2025年6月30日止六个月，各业务占总收益比例有变化[76] 过往收购 - 2022年8月收购深圳鑫杭22.9%权益，2023年3月收购野丫头旅行社90%股权[56] 股东相关 - 股东特别大会将于2026年1月9日上午11时举行[3][61][192] - 代表委任表格需在2026年1月7日上午11时前交回[4][61] - 2026年1月7日至1月9日暂停办理股份过户登记手续[63][197] - 姜玉娥等多位股东持有公司一定比例股份[169] 估值相关 - 出售公司采用资产基础法估值，部分附属公司采用市场法推算公平值[117][121] - 野丫头旅行社因亏损采用EV/S倍数推算公平值，涉及多家可比较公司倍数[126][127] - 深圳鑫杭采用市账率倍数推算公平值，可比较公司市账率中位数经调整为2.10[136][139] - 广东闪够可比较公司EV/S倍数中位数为0.38[145] - 深圳进化可资比较公司EV/S倍数中位数经调整为0.37，市账率倍数中位数经调整为1.27[147][153][155] - 估值日期2025年6月30日，出售公司100%股权公平值相关情况[158][159]

市场扩张和并购 - 公司将出售安绪科技有限公司100%已发行股份[3] 会议安排 - 股东特别大会定於2026年1月9日举行[4] - 2026年1月7日至1月9日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股票须于2026年1月6日下午4时30分前送达办理登记[4] - 股东出席股东大会及投票资格记录日期为2026年1月9日[4] 文件寄送 - 公司将在2025年12月22日或之前向股东寄发通函等文件[4] 董事会构成 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[7] 公告刊登 - 公告将在联交所网站和公司网站刊登[8]

提名委员会成员构成 - 大多成员应为独立非执行董事且至少有一名不同性别的董事[4] 会议相关规定 - 会议通知最少提前14天作出，续会少于14天举行无需通知[7] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[7] - 决议案须以过半数票数通过[7] 职责相关要求 - 至少每年检讨董事会成员多元化政策等并提出建议[8] - 制定及维持董事会成员提名政策并披露进度[8] - 支援公司至少每两年评估一次董事会表现[8] 后续流程 - 每次会议后须向董事会报告[9] 其他权限 - 获授权在职责范围内向雇员索取所需资料[12] - 如有需要可寻求独立专业意见，费用由公司承担[12]

市场扩张和并购 - 耀星科技拟出售安绪科技100%已发行股本[2] 其他新策略 - 原预计2025年11月21日或之前寄发通函给股东，现延至2025年12月19日或之前[3] 公司治理 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）均为11.2510547亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数均为0[3] - 本月因行使购股期权发行新股、转让库存股数及所得资金均为0[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股份增减总额均为0[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份30亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份总数均为11.2510547亿股，库存股份为0[2] 购股期权情况 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数、本月发行新股数及转让库存股份数均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]