公司信息 - 公司为中国口腔产业集团控股有限公司，股份代号8406[2] 董事会情况 - 董事会有六名董事，三名执行董事，三名独立非执行董事[3] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3]

公司决议 - 2025年6月6日股东特别大会提呈决议案获股东批准[2] - 罢免沈锦丹董事职务决议案赞成票7.76214559亿股，占比100%[3] - 提呈决议案因超50%票数赞成获正式通过[4] 公司数据 - 股东特别大会时公司已发行股份总数13.68亿股[3] 人事变动 - 沈锦丹被罢免董事职务即时生效，不影响业务营运[5]

会议决议 - 2025年6月6日股东周年大会所有建议决议案获通过为普通决议案[2] - 审议通过截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等议案[3] - 重选刘耀光等董事，授权董事会厘定董事薪酬等议案均全票通过[3][4] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行股份总数为1,368,000,000股[5] - 赋予投票权的股份总数为1,368,000,000股[5] - 授予董事配发、购回股份等相关授权议案全票通过[4]

人事相关 - 公司董事会建议股东投票赞成罢免沈锦丹独立非执行董事，因其缺席2024年会议[4] 时间信息 - 通函日期为2025年5月12日，公告日期为5月15日，补充公告日期为5月21日[3][5] 人员构成 - 公告日董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[5]

人事变动 - 建议罢免沈锦丹独立非执行董事职务，因其未出席2024年会议[3] - 董事会认为罢免决议对公司经营无重大不利影响[4] 公司治理 - 截至公告日，董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[6] 公告信息 - 公告按规定刊载，董事担责，将在两网站刊载至少七日[7][8]

股东特别大会 - 2025年6月6日上午11时在福建石狮举行[4][26] - 普通决议案为罢免沈锦丹董事职务，自大会日期生效[27] 股份相关 - 每股面值0.01港元[11] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记[19][30] 呈请情况 - 2025年5月2 - 6日董事会收到呈请通知[15] - 呈请人陈荣仁等分别持股7.68%、2.36%、1.25%及0.5%[11] 其他安排 - 通函中英文本歧义时以英文本为准[22] - 本通函日期为2025年5月12日[24][28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東週年大會通告 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) (i) 重選劉耀光先生為本公司執行董事。 (ii) 重選連菁鈺女士為本公司獨立非執行董事。 (iii) 重選蔣采穎女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 4. 「動議： – 2 – (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國口腔產業集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或 承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通函共同 及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確 及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。 China Oral Industry Group Holdin ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 ...