人事变动 - 詹丽娟女士自2025年9月23日起辞任公司联席公司秘书及授权代表职务 原因为其他业务承担 [1] - 陈乐燕女士继续担任公司秘书职务 并获委任为授权代表 [1]

公司人事变动 - 詹丽娟女士因其他业务承担辞任公司联席公司秘书及授权代表职务 自2025年9月23日起生效 [1] - 陈乐燕女士继续担任公司秘书职务并获委任为授权代表 [1]

人事变动 - 2025年9月23日起，詹丽娟辞任公司联席公司秘书及授权代表[3] - 2025年9月23日起，陈乐燕继续任公司秘书并任授权代表[3] 董事会构成 - 2025年9月23日公告显示，董事会含3名执行董事和4名独立非执行董事[6] 公告刊载 - 公告自刊登日起最少七日在港交所及公司网站刊载[8]

公司基本信息 - 公司名称为中国口腔产业集团控股有限公司[4] - 注册办事处位于开曼群岛相关地址或董事决定的其他地方[4] - 法定股本为5000万港元，由每股0.01港元之50亿股股份组成[7][18] 业务范围 - 可从事商品、期货、远期合约交易等业务[5] - 可提供货品、设备、材料及服务[5] - 可进行航运、运输等业务[5] 组织章程 - 第四次经修订及重订的组织章程大纲和章程细则于2025年8月29日通过采纳[1][4][9] - 变更公司章程大纲等须通过特别决议案[16] - 公司可通过普通决议案决定发行股份条款等[17] 股份相关 - 公司可支付认购股份佣金，不超股份发行价格10%[21] - 每年暂停办理股份登记不得多于30日[27] - 香港证券交易所上市股本，转让股票每张费用不得多于2.50港元[27][28][22] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，在财政年度结束后六个月内举行[45] - 股东大会法定人数为两名亲身或由代表出席并有表决权的股东[52] - 投票表决时，每名股东每股拥有一票[55] 董事会 - 董事会可决定为公司筹集、借贷或担保款项[84] - 董事会可行使公司除特定情况外的一切权力[87] - 董事会处理事务法定人数须为两名董事[93] 股息与财务 - 公司可在股东大会中以任何货币宣派股息，但不得多于董事会建议的款额[106] - 董事会可支付中期股息[106] - 董事会须编制或安排编制周年申报表等申报或呈报[122]

股份与股本情况 - 上月底法定/注册股份20亿股，面值0.01港元，股本2000万港元[1] - 本月法定/注册股份增30亿股，股本增3000万港元[1] - 本月底法定/注册股份50亿股，股本总额5000万港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存）13.68亿股，库存为0，总数13.68亿股[3] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数仍为13.68亿股，库存为0[3]

公司治理变动 - 耿传龙获委任为公司独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 耿传龙同时获任为审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员 自同日起生效 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收入约1.09亿元 同比减少12.35% [1] - 净利润406.9万元 同比增长3.62倍 [1] - 每股盈利0.3分 [1] 经营数据 - 收入出现双位数下滑但净利润实现大幅增长 [1] - 盈利能力显著改善 净利润增速远高于收入变动 [1]

股东大会决议 - 2025年8月29日股东特别大会提呈决议案获批准[3] - 大会时公司已发行股份总数13.68亿股[4] 股本变动 - 法定股本由2000万港元增至5000万港元[5] - 增设法例股份数量为30亿股[5] 计划调整 - 终止2017年购股权计划，批准新购股权计划及限额[5] 公告安排 - 公告将在港交所和公司网站刊登最少七日[10]

公司基本信息 - 公司为中国口腔产业集团控股有限公司，股份代号8406[2] 董事会情况 - 董事会有七名董事，含3名执行董事、4名独立非执行董事[3] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 严萍任董事会主席和提名委员会主席[3] - 刘耀光任行政总裁和薪酬委员会成员[3] - 连菁钰任审核委员会主席等多职[3] - 邓昕任薪酬委员会主席等职[3] - 蒋采颖和耿传龙为三委员会成员[3]

人员委任 - 耿传龙先生2025年8月29日起任公司独立非执行董事，初步任期一年，袍金每年60,000港元[3][4] - 耿先生获委任为审核、提名及薪酬委员会成员[8] 董事会构成 - 截至2025年8月29日，董事会含3名执行董事和4名独立非执行董事[10] - 提名委员会新增不同性别成员，由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[8]