委员会成立与构成 - 提名及企业管治委员会于2014年6月20日成立[3] - 委员会须由至少三名董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[6] - 委员会主席须由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[6] 会议相关规定 - 委员会每年至少举行一次会议，工作需要时举行额外会议[8] - 会议通告及文件须于会前至少五个工作日送交相关人员[8] - 会议法定人数为两名成员，其中一名为独立非执行董事[9] - 决议案由出席成员多数票通过，票数均等时主席有权投决定票[9] - 经全体成员同意，可藉书面决议案通过委员会决议案[9] 管理层职责 - 管理层须及时向委员会提供充足、准确、清晰、完整及可靠资料[9] 委员会职权 - 职权范围于2025年12月5日修订及采纳[2] - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提改动建议[10] - 检讨董事会多元化政策及达成目标进度并披露[10] - 制订、检讨及实施董事会提名政策并披露[10] - 物色及甄选董事会成员人选并提供建议[10] - 评估独立董事独立性并在任期逾九年时说明重选理由[10][11] - 就董事委任、继任计划等向董事会提建议[10] - 支持公司开展董事会绩效评估[10] 其他规定 - 委员会会议记录由秘书保存并可让成员查阅[15] - 委员会主席或成员会后向董事会汇报决定或建议[15] - 委员会主席须出席股东大会解答相关疑问[16] - 职权范围诠释权归董事会所有[18] - “重大外部时间投入”定义[19] - “与董事的性格等相关因素”定义[19] - 文件中英文版本不一致时以英文版本为准[19]

审核委员会成立 - 公司董事会于2014年6月20日决议成立审核委员会[4] 成员构成 - 审核委员会最少由三名成员组成，最少一人为有合适专业资格或会计等经验的独立非执行董事，多数成员须为独立非执行董事[8] 会议相关 - 会议通知应不少于七日，除非全体成员书面同意[12] - 处理事项法定人数为两人，两名成员出席时一人须为独立非执行董事[12] - 委员会至少每六个月举行一次会议，审议财政预算等[13] - 决议案可由全体成员书面通过[15] - 财务部主管等会获邀出席会议，但不计入法定人数[16] - 会议记录应详细记录，草稿和最终本分别送交成员批阅和记录[17] - 完整记录由秘书保管，成员及董事可在合理时间和通知后查阅[17] - 每年与外聘核数师至少举行一次会议，执行董事须避席[18] - 每年至少在管理层不在场时会见核数师一次讨论核数费用等[19] - 就财务资料审阅至少每年与核数师举行两次会议[21] 职责相关 - 负责考虑委任、续聘及罢免外聘核数师并提供推荐建议，批准薪酬及聘用条款[19] - 审阅公司财务控制、风险管理及内部控制系统[20] - 监察公司财务报表等的完整性[21] - 与管理层讨论风险管理及内部控制系统[22] - 定期向董事会汇报决定或建议[24] - 主席或成员须出席股东周年大会解答疑问[24] - 监察集团管理层履职是否违反政策等[25] - 考虑聘用外聘核数师职员或前职员政策的影响[25] - 调查集团疑似欺诈行为并要求管理层提交报告[25] - 审阅集团风险管理及内部控制程序与系统[25] - 就改善相关程序与系统向董事会提供建议[27] 其他 - 若董事会不同意审核委员会对外聘核数师事宜意见，公司须在企业管治报告中说明[22] - 管理层有责任向审核委员会提供完整可靠资料[24] - 审核委员会可向公司雇员及专业顾问获取资料等[25] - 若有董事及/或雇员履职不当，可要求董事会召开股东大会撤换及解雇[27] - 可要求董事会采取行动撤换及解雇外聘核数师[27] - 董事会可修订、补充及撤回审核委员会职权范围条文及决议案[28] - 审核委员会应在联交所及公司网站公开职权范围并解释角色与权力[29]

薪酬委员会成立 - 公司董事会于2014年6月20日决议成立薪酬委员会[4] 成员与主席要求 - 薪酬委员会成员不少于三名，多数为独立非执行董事[10] - 董事会为薪酬委员会委任主席，主席为独立非执行董事[10] 会议规定 - 召开会议须提前七日通知[13] - 法定人数为两人，两名成员出席时一人须为独立非执行董事[12] - 每年至少开一次会，主席要求时可开其他会[15] - 决议案可全体成员书面通过[17] 职责范围 - 向董事会提董事及高管薪酬政策建议[19] - 获转授厘订个别执行董事及高管薪酬待遇职责[19] - 就非执行董事薪酬提建议，考虑同类公司薪酬等[20] - 审阅批准管理层薪酬方案[20] - 考虑批准授出购股权及股份增值权[20] - 审阅批准执行董事及高管离职赔偿[20] - 确保董事不参与自身薪酬厘定[20] - 就董事服务合约向股东提建议[20] 其他事项 - 会议记录由秘书保管，成员及董事可合理查阅[18] - 定期向董事会汇报决策或推荐意见[22] - 主席或代表出席股东周年大会答问[22] - 董事会可修订、补充及撤回职权范围条文及决议案[25] - 应在联交所及公司网站公开职权范围[28]

股本股份情况 - 截至2025年11月底法定/註冊股本總額為5000萬港幣，股份20億股，面值0.025港幣[1] - 截至2025年11月底已發行股份2.01024億股，庫存股份為0[2] 购股期权情况 - 截至2025年11月底购股權計劃結存期權數目為0，可能發行或轉讓股份1675.2萬股[3] - 2025年11月行使期權所得資金總額為0港幣[3] 股份增减情况 - 2025年11月已發行股份和庫存股份增減總額均為0[5]

法律诉讼与财务 - 新加坡高等法院2025年11月3日评定损害赔偿900万新元[5] - 截至该日，相关款项总额约1172万新元[5] 偿债风险 - 2025年11月4日申索人送达法定要求偿债书[5] - 若未在三周内支付或安排，HHI及LHI将被强制清盘[5] 应对措施 - 公司正就可行方案征询法律意见[5] 运营情况 - 新加坡华星酒店运营不会出现可预见的中断[5]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份20亿股，面值0.025港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）2.01024亿股，库存股份0，总数2.01024亿股[2] - 截至2025年10月底，根据购股期权计划可能发行或转让股份总数1675.2万股[3] 本月资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

公司事件 - 2025年9月4日，Silverine向BVI法院申请委任共同清盘人[4] - 2025年10月22日，BVI法院下令对Silverine清盘并委任共同清盘人[5] 配售情况 - 2025年6月3日，公司订立配售协议，最多配售33,504,000股，配售价0.120港元[8] - 2025年6月18日，配售完成，33,504,000股成功配售，占扩大后股本约16.67%[8] - 配售所得款项总额约4,020,000港元，净额约3,824,000港元且已动用[8] 业务与策略 - 集团从事酒店业务营运及物业投资[6] - 集团业务营运正常[7] - 集团致力取得新融资，与贷款人磋商并寻求售资产[9] - 董事会继续实施行动计划解决不发表意见问题[9]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份20亿股，面值0.025港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）2.01024亿股，库存股0，总数2.01024亿股[2] 股份期权 - 截至2025年9月底，股份期权计划本月底可能发行或转让股份总数1675.2万股[3] - 2025年9月因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 2025年9月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

业绩相关 - 截至2024年12月31日止年度Silverine未经审核综合资产总值及收益占集团经审核的5%以上[5] 债务与清盘 - 公司与贷款人磋商违约豁免无进展[4] - 2025年8月15日贷款人要求Silverine付约539.1万新元逾期及违约利息[4] - 2025年9月4日Silverine向BVI法院申请委任清盘人[6] 后续安排 - 公司将另刊公告提供申请及清盘最新情况[7] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[8]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数20亿股，面值0.025港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）2.01024亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 购股期权计划2024年5月31日采用，上、本月底结存期权数为0，本月底或发行1675.2万股[3] - 本月行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]