香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：8232） 更改財政年度結算日 Classied Group (Holdings) Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 更改財政年度結算日 隨後之財務報告期間 於更改財政年度結算日後，公佈及刊發本公司以下財務期間的綜合財務業績之最 後期限如下： | | 根據GEM | 根據GEM | | --- | --- | --- | | | 上市規則刊發 | 上市規則刊發 | | 所涵蓋的財政期間 | 業績公告的期限 | 財務報告的期限 | | 2025年1月1日起至2025年 | 2026年2月28日 | 2026年3月31日 | | 12月31日止十二個月期間的 | | | | 未經審核第二份中期業績 | | | | 2025年1月1日起至2026年 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | | 3月31日止十五個月期間的 | | | | 經審核財務業績 | | | 本公 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、总数均为5575万股，库存股份为0[2] 购股计划 - 本月底购股计划结存股份期权数为0，可能发行或转让股份总数200万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0股[5]

租赁期限与租金 - 租赁期限为2025年8月16日至2031年8月15日，可续租3年[52] - 2025年8月16日至2028年8月15日月租金24.8万港元，2028年8月16日至2031年8月15日月租金26.8万港元[55] - 续租期间月租金不低于29.3万港元[56] - 若月营业额达360万港元，租户支付8%营业额租金[58] 费用支付 - 租户每月7日前支付租金，首月租金协议日期前支付[55] - 租户每月7日前报告上月总营业额[58] - 租户支付保证金1017858港元，第4年增加60000港元[64][65] - 管理和空调费按实际费用每月7日支付[67] 双方责任 - 房东支付2025年7月1日至2026年6月30日餐厅牌照费，租户签署转让文件时偿还[18] - 房东负责房产结构等公共设施维修，需租户书面通知缺陷[26] - 租户购买公共责任保险，每次索赔不少于3000万港元[9] - 租户收到房东通知14天内修复物业缺陷[8][12][16] 违约与终止 - 租金及相关费用拖欠14天，房东有权重新进入房产并终止协议，押金归房东[31] - 租户特定破产、清算等情况视为违约[31] - 租金拖欠7天，租户按2%日利率支付利息[32] - 房产因不可抗力受损或拆除，租金暂停，房东4个月未修复，租户有权终止协议[33] 其他 - 物业2025年7月9日按现状交付[42] - 租户第2和第13个月免租，但承担空调、水电等费用[74] - 租户支付印花税、登记费等按第二附表规定[44] - 协议准备和签署法律费用、印花税和登记费双方平分[69]

公司通讯发布 - 公司文件以中、英文版本编制并于相关网站刊载，通函日期为2025年11月28日[2][5] 股东通讯收取方式 - 股东可通过香港结算提供邮箱收电邮通知[2][5] - 可书面或邮件要求收取印刷本[3][6] 特殊情况处理 - 难在网站查阅，公司免费提供印刷本[3][6] - 书面要求收取印刷本有效期为接获日起一年[4][6] 其他说明 - 此函面向非登记股东，公司通讯含多种文件[7][8] - 有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[5][6]

文件发布 - 公司相关文件于2025年11月28日以中、英文版本在公司网站和港交所网站刊出[2][6] 通知接收 - 未提供或电邮地址无效可填回条选电邮通知代替印刷本[2][6] - 可书面要求收取公司通讯印刷本[3][7] - 收到网站通知难查阅公司免费寄印刷本[3][7] 其他事项 - 书面要求收印刷本一年后到期需再申请[4][7] - 对函件有疑问工作日9:00 - 17:00致电咨询[5][7] - 联名股东回条须首位股东签署才有效[8] - 回条指示适用于日后通讯可更改[8] - 回条上额外书面指示公司不予处理[8] - 寄回香港回条可用回邮标签免贴邮票[2][6][8]

股权结构 - 控股股东THAC持有公司39,291,625股股份，占已发行股份约70.5%[14] - 2025年10月31日，THAC Group (BVI) Limited向三名独立第三方出售300万股，占已发行股份总数约5.4%[53] 租赁协议 - 租赁协议于2025年8月27日订立，租期6年，租户有权额外续租三年[20] - 2025年8月16日至2028年8月15日每月基本租金为248,000港元，2028年8月16日至2031年8月15日每月基本租金为268,000港元，租期基本租金总额约1810万港元[20] - 当月营业额达360万港元或以上时，应付租金取适用基本租金与该月营业额之8%较高者[20] - 免租期为2个月，即租期的第2及第13个月[22] - 签立租赁协议时须支付按金约102万港元，租期第4年增加60,000港元，租赁届满或提前终止后30日内退还且不计利息[22] - 租金款项将以公司内部资源拨付[23] - 租赁物业位于香港新界屯门湖翠路138号启丰园1楼87号舖及2楼储藏室[13] - 集团确认使用权资产总价值约1680万港元，租赁负债约1570万港元[24] - 使用权资产预计按直线基准在72个月内折旧，每月折旧约23万港元[24] - 业主单一最大股东Ambassador Catering Enterprises Limited持股55.2%，后两大股东各持股5.7%[26] - 市场租金范围约每月每平方呎42 - 114港元，协定基本租金为每月每平方呎14港元[29] - 集团餐厅租约营业额租金比率一般为10% - 13%，协定比率为8%[29] - 租赁协议适用百分比率超25%但少于100%，构成主要交易[33] 财务状况 - 2025年9月30日集团未偿还债务约2558万港元[40] - 2025年9月30日集团应付前董事款项约851万港元、应付前关连公司款项约125万港元、租赁负债约1582万港元[40][41][42] - 截至2025年9月30日，集团无其他已发行未偿还或已授权未发行债务证券等[44] - 集团拥有充足营运资金满足自通函日期起至少12个月的现时需求[45] - 截至2024年12月31日以来，集团财务或贸易状况无重大不利变动[46] - 截至2025年6月30日止6个月，集团未审核营业额约1700万港元，较去年同期减少约4.3%[48] - 截至2025年6月30日止6个月，公司拥有人应占亏损约300万港元，与去年同期持平[48] 人员信息 - 郭镇坤和何嘉怡分别以受控制法团权益和配偶权益持有39,291,625股，占比70.5%，为公司执行董事，也是主要股东THAC的董事[51][54] - 公司秘书梁燕辉女士有多个会计师公会会员身份[61] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄浩诚任主席[61] - 黄浩诚40岁，2025年9月30日获任独立非执行董事[62] - 陈湘洳38岁，2025年9月30日获任独立非执行董事，审计及财务领域经验超10年[63] - 刘基力46岁，2025年9月30日获任独立非执行董事，曾在香港警务处任职12年[64] 其他信息 - 公司股份代号为8232[3] - 最后实际可行日期为2025年11月25日[13] - 公司未在2025年9月17日前寄发通函，违反GEM上市规则[35] - 截至最后实际可行日期，集团成员公司无重大诉讼或索偿[57] - 董事与公司或集团成员公司无不可于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[58] - 董事于集团资产及重要合约无直接或间接重大权益[59] - 集团近两年内无重大日常业务外合约[60] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于黄竹坑[61] - 租赁协议文本将在14日内刊于公司及联交所网站[67]

重要日期 - 通知函日期为2025年11月24日[2][5][7][8][9] - 股东特别大会将于2025年12月12日举行[7][8] 通讯获取 - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期一年[4][6] - 可书面或邮件要求收取印刷本[3][6] - 可通过香港结算邮箱收电邮通知[2][5] 信息咨询 - 办公时间为周一至周五9:00 - 17:00（香港公众假期除外），可致电(852) 2849 3399咨询[5][6] 文件发布 - 公司文件在www.classifiedgroup.com.hk和www.hkexnews.hk发布[2][5]

信息发布 - 公司相关文件于2025年11月24日以中、英文版本在指定网站发布[2][6] - 2025年11月24日通函及12月12日股东特别大会通告发布[8][9] - 股东特别大会的代表委任表格发布[8][9] 股东相关 - 股东书面要求收取印刷本有效期一年[4][7] - 股东有疑问工作日可致电咨询[5][7] 公司基本信息 - 公司名称为Classified Group (Holdings) Limited，代号8232[10] - 公司网站及港交所网站公布[10] - 香港股份过户登记处信息公布[10] - 电邮通知联系邮箱公布[10] - 查阅或修改资料要求书面邮寄[10] - 公司通讯包含多种文件[10]

股东特别大会 - 2025年12月12日上午10时在香港九龙观塘举行[3] - 代表委任表格须提前48小时送达[6] - 2025年12月9日至12日暂停办理股份过户[6] - 记录日期为2025年12月12日[6] - 股份过户文件12月8日下午4时前交回[6] - 出席须出示身份证明文件[6] - 八号或以上信号大会延期[6] - 重新安排信息将在网站公布[6] 公司更名 - 建议英文名改为“THAC Group (Holdings) Limited”[4] - 采纳“一木集团（控股）有限公司”为中文双重外文名[4] 公司架构 - 主席及执行董事为郭镇坤[5] - 执行董事为陈焯熙及何嘉怡[5] - 独立非执行董事为黄浩诚、陈湘洳及刘基力[5]

本人╱吾等 （附註1） 地址為 為Classified Group (Holdings) Limited（「本公司」）股本中每股面值0.2港元之股份共 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會（「大會」）主席或 （附註3） 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時正假座香港九龍觀塘海 濱道151號廣生行中心12樓09室舉行之大會或其任何續會或延會，並代表本人╱吾等按下列指示就考慮及酌情通過 召開大會通告所載擬提呈之特別決議案（無論有否經修訂）投票，如並無作出有關指示，則由本人╱吾等之受委代 表酌情投票以及就大會上正式提呈之任何其他決議案酌情投票。 Classied Group (Holdings) Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8232） 代表委任表格 適用於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十時正舉行之 股東特別大會（或其任何續會或延會）之代表委任表格 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 待開曼群島公 ...