股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时在深圳南山华侨城汉唐大厦7楼704室举行[3][29][53] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[30] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[30] - 股份过户表格等最迟2025年9月24日下午4时前送抵公司香港股份过户登记分处[30] - 大会将省览及采纳截至2024年3月31日止年度相关财务报表及报告[53] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，2023/2024年股东周年大会范小令及张德安须退任并拟重选[17][19] - 截至2024年3月31日止年度，范小令酬金总额约为142万港元[38] 授权相关 - 拟授予董事配发等不超已发行股份20%及购回股份总数的新股份及证券的一般授权[10] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的购回授权[10] - 若新一般授权获批，董事可配发及发行最多1.408亿股新股份，占已发行股份20%[24] - 若新购回授权获批，董事可购回最多7040万股股份，占已发行股份10%[25][27] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为7.04亿股，全部为缴足股份[42] - 股份面值为每股0.01港元[11] - 2025年8月，公司股份最高价格为0.156港元，最低价格为0.100港元[50] - 2025年9月（截至最后实际可行日期），最高价格为0.107港元，最低价格为0.096港元[50] - 最后实际可行日期，主席王漓峰于4.08215亿股股份中拥有权益，占全部已发行股本约57.99%[47] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将减至6.336亿股，王漓峰持股百分比增至约64.43%[47] 其他 - 栢淳会计师事务所有限公司将在2023/2024年股东周年大会退任，拟续聘至下届股东周年大会结束[23] - 2022年代表委任表格和投票结果第2项决议案用字有误，应与2022年股东周年大会通告一致[14]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）7.04亿股，库存股0，总数7.04亿股[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

52周新高股票表现 - 截至8月26日收盘，共有135只股票创52周新高，其中恒基发展(00097)、中国智能交通(01900)、桦欣控股(01657)创高率位列前三，分别为69.72%、68.89%、54.26% [1] - 创高率超过20%的股票包括绿色经济(01315)22.16%、米兰站(01150)21.83%、永义国际(01218)21.21% [1] - 创高率在10%-20%区间的股票有金界控股(03918)18.11%、烨星集团(01941)18.00%、环联连讯(01473)14.89%等 [1] 中高涨幅股票明细 - 创高率在5%-10%的股票涵盖平安好医生(01833)5.64%、西部水泥(02233)5.60%、京信通信(02342)4.92%等14只个股 [1][2] - 创高率在2%-5%的股票包括长城汽车(02333)2.90%、泡泡玛特(09992)2.66%、紫金矿业(02899)2.36%等23只个股 [2] - 创高率在1%-2%的股票涉及福耀玻璃(03606)1.51%、长飞光纤光缆(06869)1.50%、江南布衣(03306)1.41%等15只个股 [2][3] 低涨幅及52周新低股票 - 创高率低于1%的股票有金斯瑞生物科技(01548)0.05%、A博时港元(03152)0.01%等34只个股 [3][4] - 52周新低股票中鸿盛昌资源股权(02929)创低率-37.50%表现最差，德商产投服务(02270)-17.00%、新华联合投资(08159)-15.60%位列跌幅前三 [4] - 其他显著新低股票包括国鸿氢能(09663)-11.62%、龙翼航空科技(00918)-9.68%、卓尔智联(02098)-7.80%等 [4]

52周新高股票表现 - 截至8月13日收盘共有193只股票创52周新高 其中瀛晟科学(00209)以288.46%创高率位居首位 陆庆娱乐(08052)和松景科技(01079)分别以36.47%和36.36%位列第二和第三 [1] - 创高率超过30%的股票包括中慧生物-B(02627)34.29% 利记(00637)33.84% 华商能源(00206)30.77% 域能控股(00442)30.25% [1] - 多家科技类公司表现突出 新火科技控股(01611)创高率28.16% 华显光电(00334)26.32% 腾讯音乐-SW(01698)16.66% [1] - 生物医药板块多只股票创新高 派格生物医药-B(02565)13.41% 歌礼制药-B(01672)9.47% 德琪医药-B(06996)6.42% 药捷安康-B(02617)5.67% [2] - 资源类公司表现强劲 五矿资源(01208)创高率12.68% 江西铜业股份(00358)6.28% 洛阳钼业(03993)4.42% 紫金矿业(02899)2.16% [2][3] 52周新低股票表现 - 新华联合投资(08159)以-18.37%创低率位居跌幅榜首 永利地产发展(00864)和中加国信(00899)分别以-18.12%和-13.33%位列第二和第三 [5] - 地产板块多只股票创新低 世茂集团(00813)-4.76% 中骏集团控股(01966)-2.13% [5][6] - 新能源板块出现分化 瑞风新能源(00527)创低率-2.67% 而博雷顿(01333)则创7.04%新高 [2][6] 行业板块表现特征 - 科技板块表现活跃 云知声(09678)创6.54%新高 汇聚科技(01729)6.42% 华虹半导体(01347)3.44% 腾讯控股(00700)2.45% [2][3] - 金融板块整体稳健 中国再保险(01508)创4.73%新高 渣打集团(02888)1.66% 中国太保(02601)1.58% 友邦保险(01299)1.52% [3] - 消费板块表现分化 周大福(01929)创1.85%新高 农夫山泉(09633)0.84% 但周黑鸭(01458)仅0.35% [3][4]

公司交易状态 - 公司股份于2025年8月12日上午9时正恢复买卖 [1]

公司复牌申请 - 公司已达成联交所所有复牌指引并向联交所申请股份恢复买卖 [1] - 股份恢复买卖申请生效时间为2025年8月12日上午九时正 [1]

公司复牌进展 - 公司已达成联交所复牌指引 [1] - 公司股份自2024年7月2日上午9时起暂停买卖 [1] - 已申请于2025年8月12日上午9时起恢复股份买卖 [1]

公司复牌进展 - 公司已达成联交所要求的复牌指引 [1] - 公司股份自2024年7月2日上午九时起暂停买卖 [1] - 公司申请于2025年8月12日上午九时正式恢复股份交易 [1]

业绩总结 - 2024年十五个月集团收入约2.086亿港元，较2022财年减少约25.7%[17] - 2024年十五个月集团持续经营业务溢利410万港元，2022财年亏损5330万港元[17] - 扣除一次性收益后，2024年十五个月集团亏损约6600万港元[17] - 2025财年收入约1.649亿港元，公司拥有人应占净亏损约5710万港元[18] - 撇除一次性收益，集团净亏损由2024年十五个月约6600万港元减至2025财年约5710万港元[18] - 整体毛利率由2024年十五个月约9.8%降至2025财年约8.1%[18] - 2025财年每月平均销售及营销开支和管理开支分别减少约42.2%和约4.7%[18] - 2025年3月31日集团总资产约2.176亿港元，总负债约1.396亿港元[18][19] - 2025年3月31日公司拥有人应占权益约7970万港元[20] 时间节点 - 2024年7月2日公司股份暂停买卖，以待刊发2024年十五个月业绩[5] - 2024年9月3日前公司向核数师提供持续经营业务相关审核确认及新业务文件资料等[8] - 2025年6月成功完成新业务销售，相关证明文件获核数师接纳[10] - 2025年6月18日刊发所有尚未刊发之财务业绩[10] - 2025年6月30日刊发2025财年全年业绩，且不受审核修订意见影响[10] - 2025年3月及4月才收到出售附属公司的审核确认[11] - 2024年11月地方税务机关对贸易附属公司实施临时限制，2025年3月解除[11] - 2024年4 - 5月引入并强化新内部监控政策[35] - 2024年6月起实施新交易审批政策[39] - 方案预计2024年9月底前由财务部完成并传阅[43] - 公司股份自2024年7月2日上午9时起按要求暂停在联交所买卖[47] - 公司申请股份自2025年8月12日上午9时起恢复买卖[47] 新策略 - 2024年引入并强化新内部监控政策，包括交易审批政策和尽职调查协议[35] - 2024年6月起实施新交易审批政策，强化附属公司报告架构，要求合规培训[39] - 建立定期每月向董事会报告机制[43] - 实施每半年一次的内部审核周期，加强内部审核职能[41] - 未来两至三年内完成全面评估所有业务流程，减轻风险[45] - 招聘内部审核专业人员，监督内部审核执行及协调合作[45] - 公司有计划地清算所有存货，暂停新业务，电子业务不受影响[44] - 公司将在年度企业管治报告中加强内部监控框架披露[44] 其他 - 2023年8月至10月期间公司订立8份与新业务相关的合约[11] - 公司认为已达成所有复牌指引，并申请股份恢复买卖[6] - 执行董事为范小令先生，非执行董事为王漓峰先生（主席），独立非执行董事为甄嘉胜医生（首席独立董事）、张德安先生、卢彩霞女士及杨琛女士[49] - 公告将自刊发日期起最少连续七天于联交所网站及公司网站刊载[49] - 公告中英文版本如有歧义，以英文版本为准[49]

股份数据 - 截至2025年7月底，法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）7.04亿股，库存股份0，总数7.04亿股[2] 股本变动 - 本月法定/注册股本无增减[1] - 本月已发行股份及库存股份无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]