香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年九月八日之二零二四╱二零二五年通告 之所有於二零二四╱二零二五年股東週年大會提呈的該等決議案均於二零二四╱ 二零二五年股東週年大會上獲股東正式通過。 新華聯合投資有限公司（「本公司」）於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之二 零二四╱二零二五年股東週年大會（「二零二四╱二零二五年股東週年大會」）上， 載於日期為二零二五年九月八日之二零二四╱二零二五年股東週年大會通告（「二 零二四╱二零二五年通告」）之所有於二零二四╱二零二五年股東週年大會提呈 的決議案（「該等決議案」）均以投票方式表決。 所有該等決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數 （佔總票數之概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一 | 408,215,000 | 124,028,000 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 於二零二五年九月三十日舉行之 二零二三╱二零二四年股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年九月八日之二零二三╱二零二四年通告 之所有於二零二三╱二零二四年股東週年大會提呈的該等決議案均於二零二三╱ 二零二四年股東週年大會上獲股東正式通過。 新華聯合投資有限公司（「本公司」）於二零二五年九月三十日（星期二）舉行之二 零二三╱二零二四年股東週年大會（「二零二三╱二零二四年股東週年大會」）上， 載於日期為二零二五年九月八日之二零二三╱二零二四年股東週年大會通告（「二 零二三╱二零二四年通告」）之所有於二零二三╱二零二四年股東週年大會提呈 的決議案（「該等決議案」）均以投票方式表決。 所有該等決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 根據一般授權認購新股份 於二零二五年九月三十日（交易時段後及二零二五年九月股東週年大會前），本 公司與認購方（均為獨立第三方）訂立認購協議，據此，認購方有條件同意認購， 而本公司有條件同意配發及發行合共140,800,000股認購股份，認購價為每股0.08 港元。 假設本公司已發行股本於本公告日期至配發及發行認購股份日期期間不會發生 變化，認購股份相當於本公告日期已發行股份總數20%，及經配發及發行認購股 份擴大後的已發行股份總數約16.66%。認購價為每股認購股份0.08港元，較(i)於 本公告日期在聯交所所報每股股份0.092港元的收市價折讓約13.04%；及(ii)緊接 本公告日期前最後五個連續交易日在聯交所所報每股股份0.097港元的平均收市 價折 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 延遲召開二零二三╱二零二四年股東週年大會 茲提述新華聯合投資有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月八日的二零 二三╱二零二四年股東週年大會通函（「二零二三╱二零二四年股東週年大會通 函」）及二零二三╱二零二四年股東週年大會通告（「二零二三╱二零二四年股東 週年大會通告」），內容有關（其中包括）本公司即將舉行的二零二三╱二零二四年 股東週年大會（「二零二三╱二零二四年股東週年大會」）時間及將於二零二三╱ 二零二四年股東週年大會上供審議的決議案詳情。除非另有界定，否則本公告所 用的詞彙與二零二三╱二零二四年股東週年大會通函及二零二三╱二零二四年股 東週年大會通告所界定者具有相同涵義。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED （股份代號：8159） 除上文所披露者外，二零二三╱二零二四年股東週年大會通函及二零二三╱二零 ...

股东周年大会安排 - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时举行[1][2] - 会议地点为深圳市南山區華僑城漢唐大廈7樓704室[2] 大会审议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 拟续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选卢彩霞女士和杨琛女士为独立非执行董事[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[3] - 授予董事发行未发行股份的一般授权[3] - 授予董事购回本公司股份的购回授权[3] - 批准将购回股份数目加入一般授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须在大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地点才有效[4]

会议安排 - 2024/2025年股东周年大会2025年9月30日下午5时在深圳举行[2] - 会议审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权 - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[2] - 批准重选卢彩霞女士、杨琛女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事一般授权，可配发不超已发行股份总数20%的未发行股份[3] - 批准授予董事无条件一般授权购回不超已发行股份10%的股份[6] 股东权益 - 持有两股或以上股份股东可委派代表出席及投票[1] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席投票[1] - 代表委任表格及相关文件最迟大会前48小时送抵指定处[2] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户表格及股票最迟2025年9月24日下午4时前送抵指定处[3] - 股份联名持有人中排名靠先者投票获接纳[4]

股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时举行[10] - 2024/2025年股东周年大会于2025年9月30日下午5时在深圳举行[3][10][26] - 代表委任表格需在大会指定举行时间48小时前交回[4][28][57] - 确定股东出席2024/2025年股东周年大会及投票资格记录日期为2025年9月30日[29][57] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[29][57] - 所有股份过户表格及股票最迟于2025年9月24日下午4时前送抵指定地点[29][57] 股份与授权 - 公司股份每股面值0.01港元[15] - 最后实际可行日期已发行股份704,000,000股[23][24][41] - 拟授出一般授权可发行最多140,800,000股新股份[23] - 拟授出新购回授权可购回最多70,400,000股股份[24][41] - 行使购回授权后已发行股份减至633,600,000股[46] - 给予董事一般授权可处置不超已发行股份总数20%的未发行股份[53] - 购回股份不得超决议案获通过当日已发行股份的10%[55] 人员变动 - 卢彩霞女士及杨琛女士将在2024/2025年股东周年大会上退任并拟重选连任[19] - 栢淳会计师事务所有限公司将在2024/2025年股东周年大会上退任公司核数师，拟续聘[22] 股价情况 - 2025年8月股份最高0.156港元，最低0.100港元[49] - 2025年9月（截至最后实际可行日期）股份最高0.107港元，最低0.096港元[49] 其他 - 董事会获授权厘定董事薪酬并追认已厘定薪酬[52] - 公司无意行使购回授权使公众持股量低于规定百分比[47]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[1] - 会议地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦7楼704室[2] 大会审议事项 - 审议截至2024年3月31日止十五个月的经审核综合财务报表等[3] - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[3] - 重选部分董事并授予相关授权[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须于大会或其续会举行时间48小时前送抵指定地址[4] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[2]

股东周年大会信息 - 2025年9月30日举行2023/2024年股东周年大会[2] - 大会审议追认年度、采纳财报等多项决议[2] 股份授权相关 - 授予董事配发等股份权力不超已发行股份20%[3] - 授予董事购回股份授权不超已发行股份10%[6] 股东出席与投票 - 两股以上股东可委派代表出席投票[1] - 填代表委任表后仍可亲自出席投票[1] 时间安排 - 确定股东资格记录日期为2025年9月30日[3] - 2025年9月25 - 30日暂停股份过户登记[3]

股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时在深圳南山华侨城汉唐大厦7楼704室举行[3][29][53] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[30] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[30] - 股份过户表格等最迟2025年9月24日下午4时前送抵公司香港股份过户登记分处[30] - 大会将省览及采纳截至2024年3月31日止年度相关财务报表及报告[53] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，2023/2024年股东周年大会范小令及张德安须退任并拟重选[17][19] - 截至2024年3月31日止年度，范小令酬金总额约为142万港元[38] 授权相关 - 拟授予董事配发等不超已发行股份20%及购回股份总数的新股份及证券的一般授权[10] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的购回授权[10] - 若新一般授权获批，董事可配发及发行最多1.408亿股新股份，占已发行股份20%[24] - 若新购回授权获批，董事可购回最多7040万股股份，占已发行股份10%[25][27] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为7.04亿股，全部为缴足股份[42] - 股份面值为每股0.01港元[11] - 2025年8月，公司股份最高价格为0.156港元，最低价格为0.100港元[50] - 2025年9月（截至最后实际可行日期），最高价格为0.107港元，最低价格为0.096港元[50] - 最后实际可行日期，主席王漓峰于4.08215亿股股份中拥有权益，占全部已发行股本约57.99%[47] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将减至6.336亿股，王漓峰持股百分比增至约64.43%[47] 其他 - 栢淳会计师事务所有限公司将在2023/2024年股东周年大会退任，拟续聘至下届股东周年大会结束[23] - 2022年代表委任表格和投票结果第2项决议案用字有误，应与2022年股东周年大会通告一致[14]