股东周年大会 - 2023/2024年股东周年大会于2025年9月30日下午4时在深圳南山华侨城汉唐大厦7楼704室举行[3][29][53] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月30日[30] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[30] - 股份过户表格等最迟2025年9月24日下午4时前送抵公司香港股份过户登记分处[30] - 大会将省览及采纳截至2024年3月31日止年度相关财务报表及报告[53] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，2023/2024年股东周年大会范小令及张德安须退任并拟重选[17][19] - 截至2024年3月31日止年度，范小令酬金总额约为142万港元[38] 授权相关 - 拟授予董事配发等不超已发行股份20%及购回股份总数的新股份及证券的一般授权[10] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的购回授权[10] - 若新一般授权获批，董事可配发及发行最多1.408亿股新股份，占已发行股份20%[24] - 若新购回授权获批，董事可购回最多7040万股股份，占已发行股份10%[25][27] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为7.04亿股，全部为缴足股份[42] - 股份面值为每股0.01港元[11] - 2025年8月，公司股份最高价格为0.156港元，最低价格为0.100港元[50] - 2025年9月（截至最后实际可行日期），最高价格为0.107港元，最低价格为0.096港元[50] - 最后实际可行日期，主席王漓峰于4.08215亿股股份中拥有权益，占全部已发行股本约57.99%[47] - 悉数行使购回授权，已发行股份数目将减至6.336亿股，王漓峰持股百分比增至约64.43%[47] 其他 - 栢淳会计师事务所有限公司将在2023/2024年股东周年大会退任，拟续聘至下届股东周年大会结束[23] - 2022年代表委任表格和投票结果第2项决议案用字有误，应与2022年股东周年大会通告一致[14]