通函寄发 - 公司持续关连交易运维服务合约通函寄发日期延至2025年9月30日或之前[4] - 原通函预计于2025年9月12日或之前寄发[4] 董事会构成 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[7] 公告刊登 - 公告将自刊发日期起最少连续七天在联交所网站和公司网站刊登[7]

公司信息 - 公司名称为中国科技产业集团有限公司[9] 通函通知 - 公司于2025年9月5日发布股东周年大会通函刊發通知[2][6] - 公司通訊文件中、英文版本已上載於香港交易所網站及公司網站[2][6] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及以电子方式发布公司通訊规定自2023年12月31日起生效[3][7] - 公司已採用以电子方式发布公司通訊安排[3][7] 非登记股东通讯 - 非登记股东若想收取公司通讯应联络中介公司并提供电子邮箱地址[4][8][9] - 未收到有效邮箱地址需主动查看网站[4][8] - 想收取印刷版可填回条或发邮件申请[5][8][9] 回条要求 - 回条需划“✓”、签名且填写正确[9] - 回条不处理额外指示[9] 个人资料 - 回条个人资料用于电子通讯事宜，可自愿提供[9] - 公司可披露或转移个人资料，保留用于核实和记录[9] - 有权书面申请查阅或修改个人资料[9]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][7] - 通讯有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][6] 股东接收方式 - 建议股东提供邮箱确保及时接收通知[3][7] - 未提供邮箱无法接收通知，需主动查网站[4][8] - 接收印刷版需注明回寄或邮件申请，有效期一年[5][8] 选择选项说明 - 选1扫描二维码提供邮箱收电子通讯[9] - 选2书面提供邮箱收电子通讯[9] - 选3仅收印刷版，不登记邮箱[9] 其他注意事项 - 年度股东大会通函及代理表格2025年9月5日已发布[2] - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852)2862 8688咨询[5][8] - 联名股东需联合签署回条，未签名或填错作废[9] - 提供多邮箱仅最后地址登记，不处理额外指示[9] - 公司可按规定披露或转移个人资料并保留时间[9]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.001港元[2] 股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣公寓2603室举行[2] 决议案内容 - 省览公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 重选黄波、胡欣、马兴芹为公司董事[3] - 授权董事会厘定公司各董事酬金[3] - 续聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[3] - 授予董事处理不超已发行股份总数20%未发行股份的授权[3] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%公司股份的授权[3] - 将购回股份总数加入董事处理授权[3] 代表委任表格 - 须不迟于续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时在北京市朝阳区举行[4] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] - 重选黄波、胡欣、马兴芹为公司董事[5] - 续聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关 - 董事配发、发行等处理股份总数不超已发行股份（不含库存股）20%[6][7] - 公司可购回股份总数不超已发行股份（不含库存股）10%[6][10] - 授权期间至公司下届股东周年大会结束等最早日期止[8][10][12] - 股份合併或拆細，相关限额股份数目调整保持占比不变[7][8][10] - 待决议案通过，授予董事一般授权扩大，增加额等于购回股份总数[12] 其他事项 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股东2025年9月23日下午4时30分前交回股份过户文件办理登记以出席投票[13] - 确定股东出席并投票权利记录日期为2025年9月29日[13] - 代表委任表格2025年9月27日上午11时正或股东大会续会指定时间最少48小时前送达指定地点才有效[13] - 公司寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份[13] - 通告自刊发日期起最少连续七天在公司网站和联交所网站刊登[14]

股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午11时在北京朝阳汇欣公寓2603室举行[4][58] - 代表委任表格需于2025年9月27日上午11时前交回[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，股东须在2025年9月23日下午4时30分前办理股份过户登记以获投票资格[29] - 确定股东投票权利的记录日期为2025年9月29日[29] - 大会将审议通过公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[59] - 大会将重选黄波、胡欣、马兴芹为公司董事，授权董事会厘定各董事酬金，续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月2日，已发行股份共460,976,684股[12][19] - 发行授权可配发、发行或以其他方式处理最多达已发行股份总数20%的新股份，即最多92,195,336股[12][19] - 购回授权可购回最多达已发行股份总数10%的股份，即最多46,097,668股[12][20] - 发行、购回及扩大授权将于下届股东周年大会结束等最早发生的日期届满[22] - 联交所规定公众人士持有已发行股份指定最低百分比为25%[45] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[46] 股价与交易 - 2024年9月至2025年9月各月GEM买卖股份有最高及最低成交价，如2024年9月最高0.095港元、最低0.072港元[44] 董事信息 - 公司执行董事有黄波、黄渊铭、张金华、谢文杰、胡欣，独立非执行董事有张锭坚、马兴芹、乔文才[70] - 黄波先生每月薪酬30,000港元，于最后实际可行日期，在公司86,825,934股普通股中拥有权益，约占已发行股本18.84%，持有3,169,065份购股权，占全部已发行股本约0.69%[49][50] - 胡欣女士酬金为每月22,500港元，马兴芹女士酬金为每月人民币3,550元[52][54] 其他 - 购股权计划于2014年8月26日生效[16] - 通告将自刊发日期起最少连续七天在公司网站及联交所网站刊登[70]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國科技產業集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08111 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

通函信息 - 通函寄发日期从2025年8月22日延迟至2025年9月12日[4] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[7] 公告刊登 - 公告将自刊出日期起最少连续七天在联交所网站和公司网站刊登[7]

其他新策略 - 公司持续关连交易运维服务合约通函寄发日期从2025年8月1日或之前延至2025年8月22日或之前[4] 公司架构 - 董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为460,976,684股[3] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[3] 购股计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为12,676,257股[4] - 本月内因行使该购股计划期权所得资金总额为0港元[4] - 行使购股计划期权的行使价为每股0.11港元[4] - 2024年7月26日授出该购股计划期权[4] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[6] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[6] - 本月内因行使期权减少库存股份0股[4]