公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][7] - 公司通讯包括董事报告、年度帐目等多类文件[3][7] - 未来公司通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，代替印刷本[3][7] 股东相关 - 2025年10月10日发布股东特别大会通函及委任代表表格刊发通知[2][6] - 公司通讯文件有中、英文版本，已上传于港交所及公司网站[2][6] 电邮地址及通知 - 未提供有效电邮地址无法收到公司通讯发布通知[4][8][9] - 可多种方式提供电邮地址，仅登记最后提供的[9] 印刷版选择 - 希望收取印刷版，指示有效期为一年[5][8][9] - 选选项3打勾不登记电邮，只收印刷版通讯[9] 回条规定 - 联名股东回条须所有联名股东联合签署才有效[9] - 回条无签名或填写不正确将作废[9]

公司股份 - 公司股份每股面值为0.001港元[2] 会议安排 - 股东特别大会定于2025年10月31日上午11时举行[2] 合约日期 - 运维服务合约日期为2025年6月25日[3] 表格交回时间 - 代表委任表格须于2025年10月29日上午11时前交回[5]

股东特别大会 - 公司将于2025年10月31日上午11时在北京举行[4] - 需考虑通过新能源运维服务合约及交易年度上限决议案[5] - 授权董事对运维服务合约等事宜采取行动[6] 参会及投票 - 有资格股东可委任代表出席投票，表格需会前48小时交回[7] - 2025年10月27 - 31日暂停办理股东登记[9] - 过户表格等需在10月24日下午4时30分前送交指定处[9]

时间安排 - 股东特别大会于2025年10月31日上午11时在北京朝阳举行[4][69][139] - 代表委任表格须于2025年10月29日上午11时前交回[4][71] - 公司于2025年10月27日至10月31日暂停办理股东登记手续[72] - 未登记股东应在2025年10月24日下午4时30分前递交过户文件及股票办理登记[72] 运维服务合约 - 运维服务合约于2025年6月25日订立，期限为2025年7月1日至2028年6月30日[13][20][21][88] - 2026、2027、2028财年年度上限分别为4800千元、6400千元、6400千元，2028年4月1日至6月30日年度上限为1600千元[24][27][109] - 运维服务年度服务费640万元，按成本加成法，利润率约20%厘定[31][101] - 运维服务人工成本年度约120万 - 170万元[31][101] - 约15项维修成本年度开支介乎约30,000元至450,000元[31][102] - 估计年度总可变成本不超40万元，每次故障承担费用不超5000元[32][102] 业绩总结 - 截至2025年3月31日止年度，集团收入约80万元，2024财年为零收益[45][46][95] - 2025财年公司拥有人应占年度亏损约2280万元，2024财年约为4720万元[95] 未来展望 - 预计2026年3月31日止财政年度发电收入显著增长[38] - 预计销售电力业务收入在2026年占集团总收入约30%[46] - 集团拟在2026年3月31日止财政年度向独立第三方客户拓展运维服务业务[48] 市场与业务 - 光伏电站年产能为200兆瓦，单位费率为每年每瓦0.032元[32][104] - 市场服务费率范围为每瓦0.008 - 0.05元，关联公司现行服务费率范围为每瓦0.028 - 0.036元[32][34][104] - 2024年第四季度收购香港新界西屋顶光伏项目，累计发电量约20.1万度[38] - 2018 - 2023年为两名客户提供新能源发电系统集成服务[39] - 曾为独立第三方客户兴建800兆瓦光伏电站，为关联方客户销售及安装25兆瓦太阳能组件[39] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为460,976,684股每股面值0.001港元的普通股[120][123] - 黄波、黄渊铭、张金華分别持有86,825,934股、35,548,238股及12,800,000股股份，分别相当于约18.84%、7.71%及2.78%[67][89] - 黄波、黄渊铭、张金華共持有135,174,172股股份，占公司已发行股份总数29.33%，需在股东特别大会上放弃投票[71] 其他 - 集团在香港及中国有29名雇员，其中11名负责收购及项目采购[49] - 集团正寻求回本期约为五年、容量与香港现有屋顶光伏资产相若的屋顶光伏项目潜在收购机会[49] - 第九资本有限公司为独立财务顾问[12][80] - 独立董事会由张锭坚、马兴芹、乔文才组成[12] - 董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成[49]

股本信息 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额5亿港元，股份500亿股，面值每股0.001港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份460,976,684股，库存股份0股[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为12,676,257股，行使价每股0.11港元[3] - 本月行使期股所得资金总额0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份及库存股份增减均为0普通股[5]

公司上市状态 - 联交所于2025年9月30日向公司发出函件 通知其未能维持GEM上市规则第17.26条所规定的足够营运水平及资产价值 [1] - 联交所决定公司股份将于2025年10月14日暂停买卖 [1] - 股份暂停买卖的依据是GEM上市规则第9.04(3)条 公司正考虑是否对该决定申请覆核 [1]

公司运营与资产状况 - 联交所认定公司未能维持足够的营运水平 [1] - 联交所认定公司不具备足够价值的资产以支持其营运 [1] - 相关决定依据为GEM上市规则第17.26条 [1] 上市状态与后续安排 - 联交所决定公司股份将暂停买卖 [1] - 股份暂停买卖的日期为2025年10月14日 [1] - 暂停买卖的依据是GEM上市规则第9.04(3)条 [1] - 公司正考虑是否对上述决定申请覆核 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8111） 聯交所就GEM第17.26條作出之決定 本公司的營運於近年一直轉差。其收入於過去五年下降99.7%，由截至二零二一年三月 三十一日止財政年度（「二零二一財年」）的人民幣276.9百萬元減少至截至二零二五年三 月三十一日止財政年度（「二零二五財年」）的人民幣0.8百萬元。本公司的兩大核心業務 （即提供集成服務及銷售可再生能源產品）自截至二零二二年三月三十一日止財政年度 （「二零二二財年」）及截至二零二四年三月三十一日止財政年度（「二零二四財年」）起並 無產生收入。本公司並無任何具體計劃改善該等業務。於二零二五財年，本公司僅從向 中華電力有限公司銷售電力（於二零二五財年開展的新業務）產生微薄收入人民幣0.8百 萬元。自二零二二財年起，其亦持續錄得淨虧損介乎人民幣3.7百萬元至人民幣47.2百萬 元。本公司業務轉差似乎並非暫時性質。此外，執行相關協議以運營 ...

持续关连交易 - 公司运维服务合约通函寄发进一步延迟[3] - 此前预期2025年9月30日或之前寄发，现延至10月31日或之前[4] 董事会构成 - 董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[7] 公告发布 - 公告将在联交所和公司网站最少连登七天[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8111） 股東周年大會結果 茲提述本公司日期為二零二五年九月五日之通函（「該通函」）以及日期為二零二五年九月五 日之股東周年大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）建議授出一般授權以發行及購回 股份以及重選董事。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同 涵義。 董事會欣然宣佈，該通告載列之所有建議決議案（「建議決議案」）已於二零二五年九月二十九 日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。建議決議案之全文載於該通告。投 票結果如下： | | 普通決議案 | 投票數目(%) | 附註1 ( ) | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年 | 171,209,812 | 0 | | | 度之經審核綜合財務報表及董事會報 ...