股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时在北京市朝阳区举行[4] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] - 重选黄波、胡欣、马兴芹为公司董事[5] - 续聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关 - 董事配发、发行等处理股份总数不超已发行股份（不含库存股）20%[6][7] - 公司可购回股份总数不超已发行股份（不含库存股）10%[6][10] - 授权期间至公司下届股东周年大会结束等最早日期止[8][10][12] - 股份合併或拆細，相关限额股份数目调整保持占比不变[7][8][10] - 待决议案通过，授予董事一般授权扩大，增加额等于购回股份总数[12] 其他事项 - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股东2025年9月23日下午4时30分前交回股份过户文件办理登记以出席投票[13] - 确定股东出席并投票权利记录日期为2025年9月29日[13] - 代表委任表格2025年9月27日上午11时正或股东大会续会指定时间最少48小时前送达指定地点才有效[13] - 公司寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份[13] - 通告自刊发日期起最少连续七天在公司网站和联交所网站刊登[14]