股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月29日上午11时在北京朝阳汇欣公寓2603室举行[4][58] - 代表委任表格需于2025年9月27日上午11时前交回[4] - 2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，股东须在2025年9月23日下午4时30分前办理股份过户登记以获投票资格[29] - 确定股东投票权利的记录日期为2025年9月29日[29] - 大会将审议通过公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[59] - 大会将重选黄波、胡欣、马兴芹为公司董事，授权董事会厘定各董事酬金，续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月2日，已发行股份共460,976,684股[12][19] - 发行授权可配发、发行或以其他方式处理最多达已发行股份总数20%的新股份，即最多92,195,336股[12][19] - 购回授权可购回最多达已发行股份总数10%的股份，即最多46,097,668股[12][20] - 发行、购回及扩大授权将于下届股东周年大会结束等最早发生的日期届满[22] - 联交所规定公众人士持有已发行股份指定最低百分比为25%[45] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[46] 股价与交易 - 2024年9月至2025年9月各月GEM买卖股份有最高及最低成交价，如2024年9月最高0.095港元、最低0.072港元[44] 董事信息 - 公司执行董事有黄波、黄渊铭、张金华、谢文杰、胡欣，独立非执行董事有张锭坚、马兴芹、乔文才[70] - 黄波先生每月薪酬30,000港元，于最后实际可行日期，在公司86,825,934股普通股中拥有权益，约占已发行股本18.84%，持有3,169,065份购股权，占全部已发行股本约0.69%[49][50] - 胡欣女士酬金为每月22,500港元，马兴芹女士酬金为每月人民币3,550元[52][54] 其他 - 购股权计划于2014年8月26日生效[16] - 通告将自刊发日期起最少连续七天在公司网站及联交所网站刊登[70]