薪酬委员会成立与成员 - 薪酬委员会于2015年1月28日按董事会决议成立[4][6] - 委员会成员至少三名，大部分须为独立非执行董事[7][9] - 委员会主席由董事会委任，须为独立非执行董事[8][9] 会议相关 - 召开委员会会议需提前七天通知（至少三天）[14][21] - 委员会会议法定人数为两位成员，大部分须为独立非执行董事[18][21] - 委员会每年至少开会一次[18][21] - 经全体成员签署的书面决议与会议通过的决议具同等效力[16][20] - 委员会成员不可委任替代人员[23] - 会议秘书应记录利益冲突，有重大利益的成员不计入法定人数且须弃权[41] - 会议开始时秘书应查询利益冲突并记录，相关成员不计入法定人数且重大利益决议需放弃投票[43] - 委员会会议记录初稿和定稿应在会议结束后14天内先后发送全体成员[49][53] - 委员会秘书应保存各财政年度会议记录并记录成员出席率[49][53] 决议规则 - 委员会成员不能就自身薪酬决议投票[19][21] - 委员会决议须经出席成员过半数通过[19][21] 薪酬相关职责 - 薪酬水平应足以吸引和挽留董事管好公司，且董事不得参与制定自身薪酬[29][31] - 委员会可在签约前审查董事和高管服务合同并提变更建议，就薪酬福利提意见，要求解雇失职人员[30][32] - 委员会应就全体薪酬政策、架构及制定程序向董事会提建议，检讨并批准管理层薪酬建议[36][37] - 委员会应向董事会建议个别执行董事和高管薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额[36][37] - 委员会应就非执行董事薪酬向董事会提建议，考虑同类公司薪酬等因素[39] - 委员会应检讨并批准执行董事和高管丧失或终止职务的赔偿，确保与合约条款一致且公平合理[39] - 委员会应检讨并批准因董事misconduct解雇或罢免的赔偿安排，确保合理适当[39] - 委员会应确保董事及关联人不参与决定自身薪酬，审查并/或批准股份计划相关事项[39] - 若授予董事或高管购股权或奖励无表现目标及/或退扣机制，需考虑并说明原因及与股份计划目的的契合度[44] 其他 - 董事会通过薪酬安排与委员会意见不同时，应在下份企业管治报告披露原因，委员会须向董事会汇报决定或建议[42] - 董事会批准与薪酬委员会意见不合的薪酬安排，应在下一份企业管治报告中披露原因[44] - 薪酬委员会应在每次会议后向董事会汇报[46][50] - 委员会主席或其代表应出席公司股东周年大会并回应问题[47][51] - 公司章程中适用于董事会会议程序的规定在可行情况下适用于委员会[48][52] - 董事会可在符合规定前提下修订、补充及废除本职权范围及委员会决议[54][56] - 委员会应在公司及联交所网站公开职权范围并解释角色和权力[55][57]

企业管治委员会成立与变更 - 公司企业管治委员会于2015年1月28日成立[4][6] - 公司名字于2024年10月8日变更[2] 委员会成员与会议 - 委员会成员最少3名，大部分须为独立非执行董事[7][9] - 召开委员会会议需提前7天通知（不少于3天）[13][15] - 委员会会议法定人数为2位成员，且大部分须为独立非执行董事[17][19] - 委员会会议每年最少召开1次，必要时次数更频繁[18][19] - 议程及相关文件一般提前7天（不少于3天）送达成员[19] - 委员会会议决议须经出席会议成员过半数通过[21] - 全体委员会成员签署的书面决议与会议通过决议具有同等效力[22] - 委员会成员不得委任代表[23][26] 委员会职责与权限 - 委员会可要求集团雇员及专业顾问提供资料、出席会议并解答问题[27][28] - 委员会必要时可寻求外界法律或专业意见，费用由公司支付[29][30] - 委员会每年检讨职权范围及有效性并向董事会提出修订建议[30] - 公司应向委员会提供充足资源履行职责[31] - 委员会应保持集团企业管治及非财务类内部控制制度的有效性[32][34] - 委员会职责包括制定及检讨集团企业管治政策并向董事会提出建议[33][34] - 委员会审查和批准年度企业管治报告及相关披露，确保遵守适用法律[36][37] - 委员会监察集团主席及行政总裁职责区分[39] - 委员会职责包括检讨及监察集团合规政策、人员培训等[42][43] 会议利益冲突与记录 - 会议秘书需查询并记录利益冲突情况，相关委员不计入法定人数且放弃投票[46][47] - 委员会需不时检讨职权范围和有效性并建议变更[48] - 委员会完整会议记录由秘书保存，初稿和定稿14天内先后发送成员[51][54] - 委员会秘书应存档会议记录并记录成员出席率[52][54] - 委员会应在每次会议后向董事会汇报[50][53] 其他规定 - 公司章程适用规定适用于委员会会议程序[55] - 董事会可修订、补充及废除职权范围和决议，不影响此前行动有效性[56][57] - 委员会应在公司及港交所网站公开职权范围并解释角色和权力[58][59]

审核委员会成立与成员要求 - 审核委员会于2015年1月28日通过董事会决议成立[3][5] - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，至少一名有相关专业资格或知识[4][6] - 公司现任核数公司前任合伙人自特定日期起至少两年内不得任成员[7][8] 会议相关规定 - 召开会议提前至少七天（不少于三天）通知，除非全体成员同意[11] - 议程及相关文件提前七天（不少于三天）送达成员[12][14] - 会议法定人数为两位成员，大部分出席成员须为独立非执行董事[12][14] - 每年至少开会两次，可按需增加次数[13][14] - 会议决议经出席会议委员多数票通过[15][19] - 全体成员签署书面决议与会议决议效力相同[16][20] - 成员不能委任代表[17][21] 委员会职责 - 负责监控集团管理人员履职情况[22] - 向董事会建议外部核数师委任、再委任和罢免等事项[32][34] - 审核和监控外部核数师独立性、客观性和审计流程有效性[32] - 每年检讨职权范围及其有效性并提修改建议[33] - 就外聘核数师非核数服务制定并执行政策，报告并提改进建议[35] - 监察公司财务报表及报告完整性，审阅重大财务申报意见[39] - 提交报告前审阅会计政策更改等事项[39] - 考虑关连交易公平合理性及对集团盈利影响[42] - 每年至少与公司核数师开会两次[43] - 与核数师讨论中期及年度审核问题及保留意见[44] - 监管公司财务申报、风险管理及内部控制系统[47][48] - 确保内部和外聘核数师工作协调，审核内部审核功能成效[48] - 审核外部核数师管理信件及管理层回应[50] - 审核员工对财务报告等不当行为举报安排[50] - 对特定关联交易和人员聘用有否决权[56] 其他事项 - 会议记录初稿和定稿14天内发送给全体成员[62][65] - 每次会议后向董事会汇报[60] - 主席或其代表出席公司股东大会回应问题[64][66] - 管理层确保外聘核数师出席股东大会答问[64][66] - 秘书记录每个财政年度会议及委员出席情况[65] - 公司组织章程中适用于董事会会议规定可用于审核委员会会议[67] - 董事会可修订、补充及废除委员会职权和决议，不影响此前有效性[68][70] - 委员会在公司和联交所网站公开职权范围并解释角色和权力[69][71]

公司基本信息 - 瓦普思瑞元宇宙有限公司于2015年2月12日在GEM首次上市，证券代号8093[3] - 注册地为开曼群岛，财政年度结算日为6月30日[4][5] - 公司网址为www.web3meta.hk，总办事处及主要营业地点在香港[5] 股权结构 - 主要股东Invengo Technology Pte. Ltd.持股11,673,150股，占股权约23.59%[4] - 已发行普通股数目为49,478,400，面值0.2港元，每手2,000股[8] 业务范围 - 集团主要从事互联网广告代理服务及数字化产业赋能平台建设与运营[7] 其他信息 - 核数师为栢淳会计师事务所有限公司[6] - 董事对资料报表准确性承担全部责任[10]

公司治理变动 - 瓦普思瑞元宇宙公司委任魏晓红为独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年12月10日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事陈策于2025年股东周年大会结束后退任 [1] - 陈策同时不再担任审核委员会及企业管治委员会主席 [1] - 陈策亦不再担任薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 瓦普思瑞元宇宙公司独立非执行董事陈策先生于2025年股东周年大会结束后退任 [1] - 陈策先生同时不再担任审核委员会及企业管治委员会的主席职务 [1] - 陈策先生亦不再担任薪酬委员会及提名委员会的成员职务 [1]

公司治理变动 - 瓦普思瑞元宇宙委任魏晓红女士为独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年12月10日起生效 [1]

公司治理变动 - 陈策先生于2025年股东周年大会结束后退任公司独立非执行董事 [1] - 陈策先生同时不再担任审核委员会及企业管治委员会的主席 [1] - 陈策先生亦不再担任薪酬委员会及提名委员会的成员 [1]

公司人事变动 - 瓦普思瑞元宇宙委任魏晓红女士为独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年12月10日起生效 [1]