香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 行政總裁兼執行董事 鄭劍 香港，二零二五年六月十三日 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 董事會會議日期 飛道旅遊科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於 二零二五年六月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以討論（其中包括）以下事 務： 承董事會命 飛道旅遊科技有限公司 – 1 – 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經 審核綜合業績（「年度業績」）； 2. 批 准 將 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM及本公司網站刊發的年 度業績公告； 3. 考慮建議派發末期股息（如有）； 4. 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）； 5. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 自願公告 業務更新 終止營運零售業務 本公告乃飛道旅遊科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）自 願作出，以知會其股東（「股東」）及潛在投資者有關本集團的最新發展情況。 本 公 司 一 直 透 過 零 售 店 舖 及 電 商 平 台 銷 售 時 尚 生 活 產 品，包 括 玩 具 手 辦、未 經 使 用名貴手袋及二手手錶（統稱「零售業務」）。該業務為本集團的業務分部之一。由 於 目 前 的 經 濟 狀 況、電 商 競 爭 激 烈 及 到 訪 香 港 的 遊 客 數 量 下 滑，零 售 業 務 面 臨 的 挑戰日益加劇。 – 1 – 鑒 於 經 營 環 境 充 滿 挑 戰 及 市 場 ...

執行董事 Flydoo Technology Holding Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 飛道旅遊科技有限公司 （股份代號：8069） 董事名單與其角色及職能 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司（「公司」）董事（「董 事」）會（「董事會」）成員載列如下。 香港，二零二四年十二月二日 鄭劍先生 （行政總裁） 王琛維先生 廖英順先生 獨立非執行董事 Rebecca Kristina Glauser女士 Juan Ruiz-Coello先生 黃澤民先生 董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 黃澤民先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | Rebecca Kristina Glauser女士 | 成員 | 主席 | 成員 | | Juan Ruiz-Coello先生 | 成員 | 成員 | 主席 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 更換執行董事及授權代表 董事會謹此宣佈，自二零二四年十二月二日起： 執行董事及授權代表辭任 Flydoo Technology Holding Limited飛道旅遊科技有限公司（「本公司」，連同其附 屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，徐曉蘭女士（「徐女 士」）已呈辭(i)執行董事；及(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上 市 規 則（「 GEM上市規則」）第5.24條 項 下 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」），自 二 零 二四年十二月二日起生效。 徐 女 士 因 其 他 個 人 及 業 務 承 擔 而 辭 任。徐 女 士 確 認，於 本 公 ...

Flydoo Technology Holding Limited 飛 道 旅 遊 科 技 有 限 公 司 （前稱 WWPKG Holdings Company Limited 縱橫遊控股有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8069) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 29 November 2024 The following document(s) of Flydoo Technology Holding Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.flydoo.com.hk and The Stock Exchange of Hong ...

Flydoo Technology Holding Limited The following document(s) of Flydoo Technology Holding Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.flydoo.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Interim Report 2024/25 If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websit ...

公司业务构成 - 公司持续经营业务包括旅行相关产品及服务、观光及旅行科技投资、零售业务及其他[8] - 公司主要业务包括旅行相关产品及服务销售、观光及旅行科技投资、零售业务及其他，餐饮业务已于2024年3月28日出售[64] - 公司组织架构分为五个可呈报分部，包括四个持续经营和一个已终止经营可呈报分部[82][83] 各业务线收益情况 - 截至2024年9月30日止六个月，旅游相关产品及服务分部收益约为17110万港元，分部溢利减少450万港元至约530万港元[9] - 截至2024年9月30日止六个月，零售业务及其他分部收益约为1090万港元，亏损约为160万港元[9] - 2024年旅行团收益约为16910万港元，毛利减少11.9%至约2820万港元[11][12] - 2024年自由行产品收益为0，2023年为40万港元[11] - 2024年旅游配套相关产品及服务收益为200万港元，2023年为240万港元[11] - 2024年旅行相关产品及服务收益为17110万港元，2023年为17530万港元[11] - 2024年零售业务及其他收益为1090万港元，2023年为930万港元[11] - 2024年餐饮业务收益为0，2023年为400万港元[11] - 2024年持续经营业务总收益为18200万港元，2023年为18860万港元[11] - 旅游配套相关产品及服务净收益较2023年同期减少16.7%至200万港元[14] - 零售业务及其他由2023年同期毛损约60万港元转盈至2024年约160万港元[16] - 截至2024年9月30日止六个月，持续经营业务销售旅行团收益为16903.8万港元，销售自由行产品差价收入为7.3万港元，销售旅游配套相关产品及服务差价收入为202.5万港元，销售时尚生活产品及相关业务收益为1090.4万港元，餐饮业务收益为0[80] - 截至2023年9月30日止六个月，持续经营业务销售旅行团收益为17246.8万港元，销售自由行产品差价收入为37.1万港元，销售旅游配套相关产品及服务差价收入为242.1万港元，销售时尚生活产品及相关业务收益为930.9万港元，餐饮业务收益为403.5万港元[80] - 截至2024年9月30日止六个月，公司可呈报分部收益为182,040千港元，其中旅行相关产品及服务收益为171,136千港元[90] 公司财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，销售开支较2023年同期减少6.8%至约1630万港元[18] - 截至2024年9月30日止六个月，行政开支较2023年同期减少8.2%至约1780万港元[19] - 集团截至2024年9月30日止六个月亏损较2023年同期减少53.1%至约60万港元[21] - 2024年9月30日，集团资产净值约为5250万港元，现金及现金等价物约7540万港元[22] - 2024年9月30日，集团现金及银行结余中港元占61.7%，日圆占34.2%[22] - 集团资产负债比率由2024年3月31日的1.1%增加至2024年9月30日的1.8%[24] - 2024年9月30日，集团以日圆计值的未结算外汇远期合约名义本金约530万港元[32] - 2024年9月30日集团有86名雇员，较2024年3月31日的91名减少[33] - 截至2024年9月30日止六个月雇员福利开支总额约1970万港元，2023年同期约1850万港元[33] - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，2023年同期也无[35] - 截至2024年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[38] - 2024年9月30日，根据2024年购股权计划可供授出的购股数为6805.9万份，2024年4月1日旧计划可供授出4000万份[40] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为182,040千港元，2023年同期为188,604千港元[52] - 该时期毛利为31,800千港元，2023年同期为36,613千港元[52] - 期内亏损及全面亏损总额为588千港元，2023年同期为1,254千港元[52] - 持续经营业务及已终止业务每股基本及摊薄亏损为0.08港仙，2023年同期盈利为0.10港仙[54] - 2024年9月30日非流动资产为13,483千港元，3月31日为13,969千港元[56] - 2024年9月30日流动资产为114,720千港元，3月31日为109,194千港元[56] - 2024年9月30日流动负债为74,073千港元，3月31日为69,038千港元[56] - 2024年9月30日资产净值为52,523千港元，3月31日为52,847千港元[56] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为9742千港元，2023年同期为9590千港元[61] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为587千港元，2023年同期为36824千港元[61] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资活动（所用）╱所得现金净额为1469千港元，2023年同期为9853千港元[61] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为75391千港元，期初余额为67705千港元；2023年期末余额为28358千港元，期初余额为45739千港元[61] - 2024年9月30日，公司权益总额为52523千港元，较2024年4月1日的52847千港元减少0.61%[57] - 2023年9月30日，公司权益总额为57634千港元，较2023年4月1日的42009千港元增加37.19%[57] - 2024年4 - 9月，公司期内亏损533千港元，非控股权益亏损55千港元，全面亏损总额588千港元[57] - 2023年4 - 9月，公司期内溢利631千港元，非控股权益亏损1885千港元，全面亏损总额1254千港元[57] - 2023年因配售事项发行股份，股本增加1125千港元，股份溢价增加16875千港元，总计增加18000千港元[57] - 截至2024年9月30日止六个月，可呈报分部收益为18860.4万港元，可呈报分部溢利为69.1万港元，期内亏损及全面亏损总额为125.4万港元[89] - 截至2023年9月30日止六个月，除所得税前亏损为58.8万港元，期内亏损及全面亏损总额为58.8万港元[86] - 2024年╱2025年中期，未分配（开支）╱收益净额为 - 372.1万港元，财务收入为3.2万港元，财务成本为 - 10.1万港元[86] - 2024年截至9月30日止六个月，未分配（开支）╱收益净额、财务收入、财务成本分别为 - 180.5万港元、20.8万港元、 - 34.8万港元[89] - 同期，公司可呈报分部溢利为3,466千港元，旅行相关产品及服务溢利为5,307千港元[90] - 截至2024年9月30日，公司可呈报分部资产为128,203千港元，负债为75,680千港元[92] - 2024年上半年，公司持续经营业务其他收入为422千港元，其他收益净额为1,540千港元[97] - 2024年上半年，公司已终止业务其他收益为24千港元，主要来自出售加密货币的收益[97] - 2024年上半年，公司持续经营业务地接成本为86,804千港元，机票成本为54,025千港元[99] - 2024年上半年，公司持续经营业务雇员福利开支（不包括董事福利及权益）为19,659千港元[99] - 2024年上半年，公司持续经营业务物业、厂房及设备折旧为708千港元，无形资产折旧为41千港元[99] - 2024年上半年，公司已终止业务加密货币减值亏损为205千港元[99] - 2024年和2023年持续经营业务财务成本净额分别为6.9万港元和14.1万港元[101] - 香港利得税适用税率为16.5%，公司在2024年和2023年截至9月30日止六个月无香港应课税溢利，未计提香港利得税拨备[102] - 2024年和2023年公司拥有人应占亏损╱溢利分别为53.3万港元和63.1万港元[106] - 2024年和2023年已发行普通股加权平均数分别为680,595千股和642,480千股[106] - 董事会不建议派付2024年截至9月30日止六个月的中期股息[109] - 2024年9月30日物业、厂房及设备期末账面净值为344.9万港元，较3月31日的337.5万港元有所增加[111] - 2024年9月30日无形资产期末账面净值为28.3万港元，较3月31日的32.4万港元有所减少[112] - 2024年9月30日使用权资产期末账面净值为316.4万港元，较3月31日的384.3万港元有所减少[113] - 2024年9月30日公司应收款项账面净值为11.5万港元，较3月31日的344万港元大幅减少[115] - 2024年9月30日其他非流动资租赁按金非即期部分为403千港元，3月31日为231千港元[120] - 2024年9月30日期末于一间合营企业的权益为6064千港元，3月31日为6076千港元[123] - 2024年9月30日存货为8002千港元，3月31日为6735千港元[126] - 2024年9月30日应付款项为7774千港元，3月31日为9049千港元[127] - 2024年9月30日其他非流动负债为1034千港元，3月31日为1021千港元[132] - 2024年9月30日合约负债为54031千港元，3月31日为47350千港元[132] - 2024年3月31日及9月30日法定股本为10亿股，计10万港元；已发行及缴足股本为6.80595亿股，计6806千港元[139] - 截至2024年9月30日止六个月经营所得现金为9742千港元，2023年为9590千港元[141] - 截至2024年9月30日止六个月持续经营业务及已终止业务除所得税开支前亏损为588千港元，2023年为1254千港元[141] 公司股权及股东情况 - 2024年9月30日，纵横游投资控股有限公司持有公司1亿股股份，持股百分比为14.69%[43] - 纵横游投资由陈淑薇女士、袁士强先生及袁振宁先生分别持有68.02%的权益[43] 购股计划情况 - 因行使已授出及将授出购股而发行股份总数，12个月内不得超已发行股份的1%[39] - 2024年购股计划有效期自采纳日期起计十年[39] - 截至2024年9月30日止六个月，无购股根据旧及2024年购股计划授出、行使、失效或注销[39] 公司管理层及合规情况 - 自2024年5月20日起，郑先生履行主席及行政总裁职责[48] - 全体董事确认在截至2024年9月30日止六个月内遵守董事证券交易规定[49] 金融工具情况 - 截至2024年9月30日，外汇远期合约资产第二级公允价值为10.6万港元；截至2024年3月31日，外汇远期合约负债第二级公允价值为 - 3.2万港元[76] - 期内各级金融工具之间并无转移[78] 公司业务地区情况 - 公司业务位于香港，所有收益均来自香港及澳门客户，非流动资产均位于香港[95] 公司出售业务情况 - 2024年3月出售餐饮业务，截至2024年3月31日年度录得出售附属公司亏损约130万港元[17] - 2023年出售物业、厂房及设备收益为7.1万港元，所得款项为30万港元[143] - 2023年公司以52万港元出售世宜贸易65%股权，以175万港元出售劳苏贸易65%股权[144] - 出售世宜贸易和劳苏贸易的（收益）╱亏损总计为117.3万港元[145] - 出售世宜贸易和劳苏贸易产生的现金净流入总计为169.2万港元[147] - 2023年出售一间附属公司权益亏损为176.2万港元[152] 公司费用支出情况 - 2024年和2023年向正天投资有限公司支付租金开支均为70.5万港元[152] - 2024年向Y's

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为182,040千港元，2023年同期为188,604千港元[5] - 2024年同期毛利为31,800千港元，2023年为36,613千港元[5] - 2024年经营亏损326千港元，2023年经营溢利453千港元[5] - 2024年期内亏损及全面亏损总额为588千港元，2023年为1,254千港元[5] - 2024年持续经营业务及已终止业务每股亏损0.08港仙，2023年每股盈利0.10港仙[7] - 截至2024年9月30日，非流动资产为13,483千港元，3月31日为13,969千港元[9] - 2024年9月30日流动资产为114,720千港元，3月31日为109,194千港元[9] - 2024年9月30日流动负债为74,073千港元，3月31日为69,038千港元[9] - 2024年9月30日资产净值为52,523千港元，3月31日为52,847千港元[12] - 本公司拥有人应占权益2024年9月30日为54,989千港元，3月31日为55,522千港元[12] - 截至2024年9月30日止六个月，持续经营业务收益为182,040千港元，2023年同期为188,604千港元，同比下降约3.48%[37] - 2024年上半年可呈報分部溢利为3,466千港元，2023年同期为691千港元，同比增长约401.59%[40][42] - 2024年上半年除所得税前亏损为588千港元，2023年同期为1,254千港元，亏损同比收窄约53.11%[40][42] - 截至2024年9月30日，可呈報分部資產为128,203千港元，可呈報分部負債为 - 75,680千港元[43] - 2024年上半年资本开支为 - 2,403千港元，2024年3月31日止年度为6,681千港元[43][45] - 2024年上半年其他收入为422千港元，2023年同期为249千港元，同比增长约69.48%[50] - 2024年上半年其他收益╱（虧損）淨額为1,540千港元，2023年同期为458千港元，同比增长约236.24%[51] - 2024年上半年其他收入及其他收益╱（虧損）淨額为1,962千港元，2023年同期为707千港元，同比增长约177.51%[52] - 持续经营业务2024年开支为184,328千港元，2023年为188,858千港元[56] - 已终止业务2024年其他收益中出售加密货币收益为24千港元，2023年租赁修订收益为5千港元[54] - 持续经营业务2024年财务收入中银行利息收入为32千港元，2023年为207千港元；2024年财务成本为101千港元，2023年为348千港元[61] - 已终止业务2024年财务收入中银行利息收入为0千港元，2023年为1千港元[64] - 2024年公司拥有人应占亏损为533千港元，2023年溢利为631千港元[67] - 2024年已发行普通股加权平均数为680,595千股，2023年为642,480千股[67] - 2024年来自持续经营业务及已终止业务每股基本亏损为0.08港仙，2023年每股基本盈利为0.10港仙[67] - 2024年九月三十日应收款项账面净值为115千港元，三月三十一日为3,440千港元[72] - 2024年9月30日，预期信贷亏损相对于应收款项总金额而言甚微[76] - 2024年9月30日租赁按金非即期部分为403千港元，较3月31日的231千港元有所增加[78] - 2024年9月30日期末在合营企业权益为6,064千港元，较期初减少12千港元[79] - 2024年9月30日应付款项为7,774千港元，较3月31日的9,049千港元有所减少[82] - 2024年3月31日及9月30日法定股本为100,000千港元，已发行及缴足股本为6,806千港元[85] - 2024年9月30日，公司资产净值约为5250万港元，现金及现金等价物约7540万港元，港元及日圆分别占总结余的61.7%及34.2%[103] - 2024年9月30日，公司流动比率为1.5倍，资产负债比率为1.8%，较2024年3月31日的1.1%有所增加[105][106] - 2024年9月30日，集团以日圆计值的未结算外汇远期合约名义本金约530万港元，2024年3月31日约为420万港元[112] - 2024年9月30日，集团有86名雇员，2024年3月31日为91名[113] - 截至2024年9月30日止六个月，集团产生的雇员福利开支总额约为1970万港元，2023年同期约为1850万港元[113] - 截至2024年9月30日止六个月，公司亏损较2023年同期减少53.1%至约60万港元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年销售旅行团收入为169,038千港元，2023年同期为172,468千港元，同比下降约1.99%[37] - 截至2024年9月30日止六个月，旅游相关产品及服务分部收益约为171.1百万港元，分部溢利减少4.5百万港元至约5.3百万港元[90] - 截至2024年9月30日止六个月，零售业务及其他分部收益约为10.9百万港元，亏损约1.6百万港元[90] - 2024年旅行团收益为169.1百万港元，毛利为28.2百万港元，较2023年有所减少[92] - 2024年持续经营业务总收益为182.0百万港元，毛利为31.8百万港元，较2023年有所减少[92] - 截至2024年9月30日止六个月，旅行团收益约为16910万港元，销售毛利减少11.9%至约2820万港元[93] - 截至2024年9月30日止六个月，旅游配套相关产品及服务净收益较2023年同期减少16.7%至约200万港元[96] - 零售业务及其他由2023年同期毛损约60万港元转盈至2024年同期毛利约160万港元[97] - 2024年3月28日出售餐饮业务，截至2024年3月31日止年度出售附属公司亏损约130万港元[98] - 截至2024年9月30日止六个月，销售开支较2023年同期减少6.8%至约1630万港元[99] - 截至2024年9月30日止六个月，行政开支较2023年同期减少8.2%至约1780万港元[101] 公司上市及组织架构信息 - 公司于2017年1月12日在香港联合交易所GEM上市[16] - 公司主要业务包括旅行相关产品及服务、观光及旅行科技投资、零售业务及其他、餐饮业务（2024年3月28日已出售）[15] - 公司组织架构分为五个可呈报分部，包括持续经营和已终止经营分部[35] 会计政策及财务报表编制信息 - 公司于2024年4月1日开始的会计期间首次应用多项香港财务报告准则修订本及经修订诠释，无重大影响[19] - 简明综合中期财务报表按香港会计师公会颁布的准则及相关规定编制，与2024年3月31日止年度采用相同会计政策[18] - 编制简明综合中期财务资料需作判断、估计及假设，实际结果可能不同，与2024年3月31日止年度相同[22] 公司风险及金融资产负债信息 - 公司业务面临外汇、信贷及流动资金风险，自去年年结以来风险管理政策无重大变动[23] - 公司金融资产及负债到期日短，账面价值与公允价值相若[24] - 2024年9月30日，外汇远期合约资产为106千港元[25][26] - 2024年3月31日，外汇远期合约负债为32千港元[27][28] 公司业务地域信息 - 公司业务位于香港，所有收益均来自香港及澳门客户，2024年9月30日所有非流动资產均位于香港[48] 股息分配信息 - 董事会不建议派付2024年截至九月三十日止六个月的中期股息[71] - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，2023年同期也无派息[114] 税务信息 - 香港利得税适用税率为16.5%，2024年及2023年截至九月三十日止六个月公司无应课税溢利，未计提香港利得税拨备[64] 合营企业信息 - 合营企业Triplabs (BVI) Limited已发行及缴足资本为20,000,000港元，公司实际权益为50%[81] 公司资产抵押信息 - 2024年9月30日，公司并无质押任何资产作信贷抵押[107] 公司人事变动信息 - 王琛维自2024年5月20日起获委任为执行董事，袁振宁同日辞任执行董事[117] 公司合规信息 - 截至2024年9月30日止六个月，全体董事均遵守证券交易规定及守则[118] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[119] - 截至2024年9月30日止六个月，公司遵守上市规则企业管治守则，惟主席与行政总裁职责未区分[124] 公司购股计划信息 - 因行使已授出及将授出购股权而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%，2024年购股权计划有效期为十年[120] - 2024年9月30日，根据2024年购股计划可供授出的购股数为6805.9万份，2024年4月1日，旧购股计划可供授出的购股数为4000万份[122] 公司审核委员会信息 - 公司根据GEM上市规则及企业管治守则成立审核委员会，目前由三名独立非执行董事组成[127] - 公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核中期财务业绩已由审核委员会连同管理层审阅[127] 公告相关信息 - 公告资料遵照GEM上市规则刊载，董事对公告资料共同及个别承担全部责任[128] - 公告将由刊发日期起最少7日于联交所网站及公司网站登载[128]

Flydoo Technology Holding Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 行政總裁及執行董事 鄭劍 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 董事會會議通告 飛道旅遊科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司 將於二零二四年十一月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以討論（其中包括） 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六個月的未經審核 綜合中期業績及其刊發，及考慮建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 飛道旅遊科技有限公司 香港，二零二四年十一月十二日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 鄭 劍 先 生、徐 曉 蘭 女 士 及 王 琛 維 先 生；以 及 獨 立 非 執 行董事為黃澤民先生、Rebecca Kristina Glauser女士及Juan R ...

公司基本信息 - 公司股份代号为8069[7] - 2023年11月17日，公司英文名变更为“Flydoo Technology Holding Limited”，中文名变更为“飞道旅游科技有限公司”[54] 财务数据关键指标变化 - 公司二三/二四财政年度亏损由二二/二三财政年度的约770万港元增加79.3%至约1380万港元[8] - 23/24财年持续经营业务收益40760万港元，毛利8130万港元；22/23财年收益15840万港元，毛利2870万港元[18] - 23/24财年亏损约1380万港元，较22/23财年的约770万港元增加79.3%[31] - 2024年3月31日，集团资产净值约为5280万港元，现金及现金等价物约为6770万港元，较2023年3月31日的约4200万港元和4570万港元有所增加[32] - 2024年3月31日，现金及银行结余中港元和日圆分别占58.0%和39.2%，2023年3月31日分别为91.4%和3.9%[32] - 2024年3月31日，银行贷款已悉数偿还，2023年3月31日银行借款账面价值约为80万港元[32] - 2024年3月31日，应付附属公司非控股股东款项账面价值约为140万港元，2023年3月31日约为1000万港元[33] - 2023年6月配售股份所得款项净额约为1760万港元，于2024年3月31日前已悉数动用[34] - 2024年3月31日流动比率为1.6倍，2023年3月31日为1.1倍[35] - 资产负债比率由2023年3月31日的8.2%下降至2024年3月31日的1.1%[37] - 23/24财年资本开支约670万港元，较22/23财年的约1990万港元有所减少[39] - 23/24财年因出售附属公司确认亏损净额约242.7万港元[31][41][43] - 2024年3月31日，集团以日元计值的未结算远期外汇合约名义本金约420万港元，2023年3月31日约为310万港元[48] - 23/24财年销售开支约3900万港元，较22/23财年的约1180万港元增加229.3%[26] - 23/24财年行政开支约4800万港元，较22/23财年的约2480万港元增加93.5%[28] - 23/24财政年度已付/应付外聘核数师核数服务费用为686千港元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司二三/二四财政年度销售旅行团分部收益录得192.3%的增幅，由二二/二三财政年度约1.256亿港元增至约3.671亿港元[9] - 公司销售旅行团分部相应的分部溢利由二二/二三财政年度约390万港元增长181.4%至二三/二四财政年度约1100万港元[9] - 公司零售业务于二三/二四财政年度录得分部收益约3240万港元及分部亏损约660万港元[10] - 公司餐厅自二零二三年四月开业累计获约1460万港元资金支持运营但未盈利，二零二四年三月二十八日出售该业务[11] - 公司销售旅行团分部二三/二四财政年度收益较二二/二三财政年度录得三倍增幅[8] - 公司销售旅行团分部溢利增加约710万港元[8] - 23/24财年旅行团收益36170万港元，较22/23财年增加194.1%；毛利6550万港元，较22/23财年增加153.9%[18][20] - 23/24财年旅游配套相关产品及服务收益480万港元，较22/23财年增加170.9%[22] - 2024年3月28日，公司出售丰衣足食51%已发行股本，总代价800万港元，23/24财年录得出售亏损约130万港元[24] - 23/24财年零售业务收益3240万港元，毛利520万港元；22/23财年收益3210万港元，无毛利[18] - 23/24财年餐饮业务收益810万港元，毛利520万港元；22/23财年收益70万港元，毛利30万港元[18] - 22/23财年有已终止业务加密货币开采，收益20万港元，毛利20万港元；23/24财年无此业务[18] 市场趋势 - 二零二三年国际旅游业已恢复到疫情前的88%水平，预计二零二四年底全面复苏[12] 公司人员变动 - 郑剑先生于2023年12月29日获委任为执行董事，2024年5月20日获委任为行政总裁[58] - 徐晓兰女士于2022年6月22日获委任为执行董事，持有中浩秘书服务有限公司50%权益[59][60] - 王琛维先生于2024年5月20日获委任为执行董事，自2015年1月起为香港会计师公会会员[61] - 王先生自2018年2月起担任天洁联席公司秘书，此前曾在百能国际能源等公司任职[62] - 黄泽民先生43岁，于2024年3月20日获委任为独立非执行董事，目前为Asia of CNA Group的财务总监[63][64] - Glauser女士39岁，于2023年12月29日获委任为独立非执行董事，拥有超17年健康及保健行业经验[65][66] - Ruiz - Coello先生41岁，于2023年12月29日获委任为独立非执行董事，在多领域有丰富经验[67][68] - 冯钜基先生43岁，自2023年11月30日起获委任为公司秘书，拥有超19年会计及审计经验[69][70] 公司企业管治 - 公司23/24财政年度企业管治常规依据GEM上市规则附录C1，已遵守全部守则条文[73] - 报告日期董事会包括六名董事，其中有执行和独立非执行董事，部分人员有委任和辞任情况[74] - 二三/二四财政年度董事会举行4次会议，徐晓兰、袁振宁出席3次，郑剑出席1次[75] - 二三/二四财政年度审核委员会举行3次会议，符合每个财政年度至少举行2次会议的要求[89] - 公司规定当时三分之一董事于每届股东周年大会上须轮流退任，每名董事须至少每三年轮流退任一次[79] - 公司已安排保险承保董事因企业活动产生的法律诉讼责任，保险承保范围按年检讨[76] - 审核委员会由黄泽民、Rebecca Kristina Glauser、Juan Ruiz - Coello三名独立非执行董事组成[87] - 公司向全体董事发出至少14日有关召开定期董事会会议的通知，会议议程等文件于会议举行当日前至少3日送交董事[83] - 二三/二四财政年度，董事会符合GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)条及5.05A条规定[76] - 各董事在二三/二四财政年度透过出席董事培训网上广播课程及内部训练课程参与持续专业发展活动[78] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定检讨政策、提供培训等[81] - 每次董事会会议的草拟会议记录会向全体董事传阅，公司秘书负责保存会议记录[84] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，23/24财年举行一次会议审查薪酬待遇[91][93] - 23/24财年支付给非董事高级管理层薪酬：0 - 100万港元1人，100 - 200万港元1人[94] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，23/24财年举行一次会议审查多项事宜[95][98] - 冯钜基自2023年11月30日起任公司秘书，23/24财年接受不少于15小时专业培训[101] - 公司采纳GEM上市规则作为董事证券交易行为守则，23/24财年全体董事遵守规定[102] - 董事会负责制定和检讨集团风险管理及内部监控系统[104] - 集团委聘独立专业顾问制定及维持内部审核职能，获审核委员会批准三年内部审核计划[106][107] - 23/24财年按计划执行零售和餐饮业务内部审核项目，实施补救行动[108] - 董事会和审核委员会审查后，认为23/24财年风险管理及内部监控系统有效充分[109] 股东相关 - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求书后两个月内举行[118] - 董事会未能于请求书递交日期后21日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付合理开支[121] - 向全体登记股东发出考虑股东特别大会建议的通知期为至少14个整日（及不少于10个完整营业日）[122] - 股东提名人士参选董事，通知呈交期限至少为7日，若在寄发大会通告后呈交，期限为通告翌日起至大会举行日期前7日前[124] - 公司无预先确定的派息比率，董事会拥有宣派及派发股息的全权酌情权，末期股息须经股东批准[112] - 董事会不建议派付23/24财政年度的末期股息，22/23财政年度亦无派息[55] 信息披露与沟通 - 公司符合证券及期货条例及GEM上市规则规定，合理可行范围内尽快披露内幕消息[111] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供业务和财务资料，公司网站为沟通平台[126] 公司章程 - 公司章程大纲及细则修订自2023年8月18日起生效[129] 环境、社会及管治报告 - 集团发布第八份《环境、社会及管治报告》，涵盖23/24财政年度相关举措及进展[133] - 《环境、社会及管治报告》范围与上期基本保持不变，重点为总办事处及三间香港分支机构运营[134] - 《环境、社会及管治报告》主要参考GEM上市规则附录二十编制[135] - 《环境、社会及管治报告》于2024年6月28日获董事会批准发布[141] - 集团自1979年成立以来重视可持续发展并纳入业务战略[142] - 董事会负责将环境、社会及管治举措融入集团可持续发展策略[146] - 由董事会领导的管理团队负责监察环境、社会及管治事宜[146] - 董事会预期管理团队每年提供环境、社会及管治方面的最新资料[146] - 集团致力于在日常运营中进行风险及机遇评估并培养透明企业文化[147] - 管理层团队负责识别、评估及汇报环境、社会及管治相关风险及机遇等工作[148] - 各部门员工需协调实施环境、社会及管治政策并收集提供相关资料[149] - 公司构建多种交流平台与持份者互动，重视反馈并解决问题[150] - 23/24财政年度公司开展重要性评估，对内部及外部持份者进行调查[152] - 23/24财政年度公司建立的环境、社会及管治议题库包含27个议题[153] - 公司从“对持份者的重要性”及“对企业的重要性”两方面评估议题重要性[155] - 保障客户安全、客户资料及私隐保护等议题为最高重要性[158] - 社区公益及投资为最低重要性议题[158] - 公司日常运营及其旅行团安排对环境有影响，已开始收集分析环境数据[159] - 持份者参与计划实施及重要议题评估结果由管理层审阅确认，确定相关风险[156] 环境指标变化 - 二三/二四财政年度，范围2温室气体排放量为53.02吨，范围3为19466.55吨，较二二/二三财政年度的39.76吨和3069.66吨显著上升[161] - 二三/二四财政年度，公司产生3000.34公斤（3.00吨）办公室废弃物，均为废纸，较二二/二三财政年度的986.82公斤（0.99吨）增加204%[163] - 二三/二四财政年度，公司消耗电力130452.56千瓦时，较二二/二三财政年度的101945.43千瓦时增加28%[166] - 二三/二四财政年度，公司耗水量增至113.36立方米，二二/二三财政年度为109.83立方米[167] - 公司纸张消耗3636.34公斤，主要用于日常办公[168] - 公司范围3排放包括旅途中客户航班及巴士旅行的排放等，航班排放量按每公里行驶123公克二氧化碳当量估算[161] - 办公室废弃物增加原因包括宣传资料、发票收据印刷量增加及员工编制营运文件数量增加[163] - 电力消耗增加主要因零售业务活动持续增长及旅行社分行营业时间增加[166] 环保措施 - 公司采取多种环保措施节约资源，如使用自然光、分区空调等[166] - 公司采取策略减少纸张使用，如按需印传单、设置回收设备等[170] 员工情况 - 2024年3月31日，集团约48%的雇员（不包括董事）为女性，52%为男性[116] - 公司员工总流失率从22/23财政年度的5.0%下降至23/24财政年度的2.9%[178] - 2024年3月31日员工团队中男性占比52%，女性占比48%[177] - 2024年3月31日员工团队中高级管理层占比10%，中级管理层占比6%，主管占比14%，一般员工占比70%[177] - 2024年3月31日员工团队中兼职占比4%，全职占比96%[177] - 2024年3月31日员工团队中24岁及以下占比2%，25 - 34岁占比15%，35 - 44岁占比36%，45 - 54岁占比29%，55 - 64岁占比10%，65岁及以上占比9%[177] - 2023年3月31日男性员工流失率：24岁及以下为4.3%，25 - 34岁为0.0%，35 - 44岁为3.0%，45 - 54岁为4.4%，55 - 64岁为2.5%，65岁及以上为1.9%[178] - 2023年3月31日女性员工流失率：24岁及以下为1.5%，65岁及