公司概况 - 飞道旅游科技有限公司证券代号08069，2017年1月12日在GEM首次上市[3][5] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 公司网址为www.flydoo.com.hk[9] 股权结构 - 主要股东ASPECT, Inc.、Marco Sala先生持股各136,119,000股，占比16.67%[6] - 纵横游投资、陈淑薇女士、袁士强先生持股各100,000,000股，占比12.24%[6] - 纵横游投资由陈淑薇等三人分别持有68.02%、23.42%及8.56%权益[7] 财务相关 - 财政年度结算日期为3月31日[9] - 已发行普通股数目为816,714,000股，面值0.01港元，每手5,000股[10] 其他信息 - 保荐人为力高企业融资有限公司[5] - 核数师为汇益国际会计师事务所有限公司[9] - 报表资料于2025年8月22日更新[4]

股份认购 - 2025年8月22日认购136,119,000股，每股0.0306港元[4] - 认购股份占完成前股本约20%，扩大后约16.67%[4] 款项情况 - 所得款项总额约4.17百万港元，净额约4.00百万港元[4] - 款项净额拟全用于学校旅游及旅游业推广[4] 股权结构 - 完成前已发行股本680,595,000股，完成后扩大至816,714,000股[5] - 纵横游完成前持股100,000,000股占比14.69%，完成后占比12.24%[5] - 认购人完成后持股136,119,000股，占比16.67%[5] - 其他公众股东完成前后均持股580,595,000股，完成前占比85.31%，完成后占比71.09%[5] 股东权益 - 纵横游由陈淑薇等三人分别拥有68.02%、23.42%及8.56%权益[6]

公司文件 - 公司文件于2025年8月22日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][7] 通函内容 - 通函日期为2025年8月22日，涉及发行及购回股份授权等[3][7] 非登记股东 - 可书面或邮件要求收取公司通讯印刷本[3][7] - 难在网站查阅，公司免费提供印刷本[3][7] - 欲电子收取应向中介提供邮箱[4][8] 咨询方式 - 对函件有疑问，工作日9:00 - 17:00致电(852)2849 3399咨询[5][8] 其他说明 - 已出售或转让股份者无需理会函件[9][10] - 公司通讯包括董事报告、年报等[9][10]

公司文件 - 公司文件以中、英文版本于公司及港交所网站刊载[3][8] 通函与大会 - 2025年8月22日通函涉及股份授权、重选董事等[12][13] - 股东周年大会于2025年9月19日举行[12][13] 通知方式 - 未提供或提供无效电邮，发信函印刷本；有效电邮收电邮通知[14] 通讯服务 - 股东可要求收取公司通讯印刷本[4][9] - 网站查阅困难，公司免费提供印刷本[4][9] 回条要求 - 回条须首位联名股东签署才有效[14] - 香港投寄回条用邮寄标签，无需贴邮票[8][14]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日上午十一时正送达指定地址才有效[11] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[12] 财务与人事 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[5] - 重选郑剑、廖英顺为执行董事，Juan Ruiz - Coello为独立非执行董事[5] - 续聘汇益国际会计师事务所有限公司为核数师至2026年3月31日[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%加购回股份总数（最高不超10%）[7] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大授权配发股份扩大数额最高不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他 - 第5(C)项决议案提呈供股东批准前提是第5(A)及5(B)项决议案获公司股东通过[11] - 董事暂无即时计划根据相关授权购回股份或发行新证券[12] - 若8号风球或以上等警告在大会当日上午七时正后生效，大会将延期[12]

会议安排 - 股东周年大会2025年9月19日上午11时举行[1][2] - 会议地点为香港九龙尖沙咀相关地址的咖啡馆[2] - 代表委任表格2025年9月17日上午11时前送达指定地址有效[6] 议程事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度相关报告[3] - 重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘核数师并授权厘定其酬金[3] - 授予董事配发、发行及购回股份授权[3] - 通过决议案后扩大董事相关权力[3]

股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港九龙尖沙咀举行[3] - 2025年9月15 - 19日暂停办理股份过户登记[22] - 2025年9月12日下午4时前交回过户表格及股票确定参会资格[22] - 代表委任表格2025年9月17日上午11时前送达指定地址[4][23] 股份相关 - 发行授权拟发行不超已发行股份总数20%新股份[11] - 购回授权拟购回不超已发行股份总数10%股份[11] - 认购人以每股0.0306港元认购136,119,000股[11] - 假设认股完成且股份数无变动，已发行股份总数为816,714,000股[40] 董事相关 - 郑剑、廖英顺、Juan Ruiz - Coello退任董事，符合资格重选连任[19] - 郑剑年度酬金60,000港元及酌情花红[31] - 廖英顺年度酬金60,000港元[34] - Ruiz - Coello年度董事袍金60,000港元[35][36] 其他 - 若购回授权全面行使，或对营运资金或负债有重大不利影响[43] - 截至最后可行日期，纵横游投资持股约14.69%[47] - 若行使购回授权，纵横游投资股权增至约16.33%[47]

公司信息 - 公司为飞道旅游科技有限公司，股份代号8069[3] 公告信息 - 2025年8月1日公告认购人注册地应为“萨摩亚”[4] - 公告日期为2025年8月4日[4] 人员信息 - 公告时执行董事为郑剑、王琛维、廖英顺[4] - 公告时独立非执行董事为黄泽民等[4] 登载信息 - 公告将登载最少7日于港交所及公司网站[6]

公司融资 - 公司拟向认购人ASPECT,Inc配发及发行1.36亿股股份，占经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 认购价为每股0.0306港元，较8月1日收市价0.032港元折让约4.38% [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别为约417万港元及400万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]

公司融资 - 公司拟向认购人ASPECT, Inc.配发及发行1.36亿股股份，占经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 认购价为每股0.0306港元，较收市价0.032港元折让约4.38% [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别为约417万港元及400万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]