董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将省览及批准2025年上半年未经审核中期业绩[6] - 会议将考虑派发2025年上半年中期股息（如有）[6] 董事会成员 - 截至2025年8月12日，董事会包括主席兼非执行董事赵颖等6人[5]

人事变动 - 黄培坤因个人退休意愿辞任公司执行董事兼财务总监[3][4] - 黄先生辞任自2025年8月1日起生效[3] 董事会情况 - 截至2025年8月8日，董事会成员包括赵颖等六人[6]

公司人事变动 - 黄培坤先生因私人理由辞任中国万桐园执行董事兼财务总监职务 [1] - 辞职生效日期为2025年8月1日 [1]

公司人事变动 - 黄培坤辞任公司执行董事兼财务总监职务 自2025年8月1日起生效 [1] - 辞职原因为私人理由 [1]

公司人事变动 - 黄培坤因私人理由辞任公司执行董事兼财务总监职务 [1] - 辞任自2025年8月1日起正式生效 [1]

公司信息 - 公司为中国万桐园（控股）有限公司，股份代号6966[1] 人员信息 - 非执行董事为赵颖女士（主席）[2] - 执行董事为李兴颖女士、王薇女士[2] - 独立非执行董事为张应坤先生、王永权博士、蔡汉强先生[2] 委员会信息 - 董事会设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[2] - 赵颖女士是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 张应坤先生是审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[2] - 王永权博士是审核委员会、薪酬委员会主席[2] - 蔡汉强先生是审核委员会、提名委员会成员[2]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6966） 執行董事兼財務總監辭任 中國萬桐園（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃培坤先 生（「黃先生」）因私人理由辭任本公司執行董事兼財務總監，自二零二五年八月一日 起生效。 黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並沒有任何有關彼辭任之其他事項 須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED 中 國 萬 桐 園（ 控 股 ）有 限 公 司 董事會謹此向黃先生在任期間為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意及摯誠祝福。 承董事會命 中國萬桐園（控股）有限公司 主席 趙穎 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，本公司董事會包括本公司主席兼非執行董事趙穎女士，本公司兩名 執行董事李興穎女士及王薇女士，以及本公司三名獨立非執行董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國萬桐園（控股）有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06966 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 30,000,000 | 本月底法定/註 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收益为44,013千元人民币，较2023年的56,931千元人民币有所下降[11] - 2024年除税前溢利为16,510千元人民币，较2023年的26,185千元人民币减少[11] - 2024年所得税开支为6,662千元人民币，较2023年的8,583千元人民币降低[11] - 2024年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额为9,848千元人民币，较2023年的17,602千元人民币减少[11] - 2024年建议每股末期股息为0.55港仙，2023年为1港仙[11] - 2024年公司营业收入达4400万元，股东应占溢利980万元[19][20] - 2024年公司收益为人民币4401.3万元，其中销售墓地收益2500.2万元占比56.8%，2023年收益为人民币5693.1万元，销售墓地收益3756.6万元占比66.0%[68] - 2024年公司税前利润为人民币1650万元，较2023年减少37.0%[83] - 2024年公司净利润及综合收益总额为人民币980万元，较2023年减少44.3%，净利润率从2023年的30.9%降至2024年的22.4%[85] - 除税前溢利从2023年的2620万元人民币减少37.0%至2024年的1650万元人民币[90] - 所得税开支从2023年的860万元人民币减少22.1%至2024年的670万元人民币[91] - 年内溢利及全面收益总额从2023年的1760万元人民币减少44.3%至2024年的980万元人民币，净利润率从2023年的30.9%下降至2024年的22.4%[92] - 基于截至2024年12月31日止年度普通股数目10亿股计算的每股基本盈利为0.010元人民币（2023年：0.018元人民币）[93] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售及服务成本为人民币740万元，较2023年的人民币920万元减少19.6%[69][70] - 2024年公司殡葬服务销售及服务成本为人民币460万元，较2023年减少29.2%，墓园维护销售及服务成本为人民币100万元，较2023年上升[73] - 2024年及2023年公司毛利分别为人民币3660万元及人民币4780万元，整体毛利率分别为83.2%及83.9%[74][75][79] - 2024年公司其他收入为人民币410万元，较2023年增加17.1%[76][80] - 2024年公司分销及销售开支为人民币1050万元，较2023年减少3.7%[77][81] - 2024年公司行政开支为人民币1230万元，较2023年略有变化[78][82] 各条业务线表现 - 2024年殡葬服务收入3170万元，占比72.1%（2023年：4520万元，占比79.4%）[28][33] - 2024年提供殡葬服务收入640万元（2023年：630万元）[30][34] - 2024年提供墓园维护服务收入590万元（2023年：550万元）[31][35] 管理层讨论和指引 - 新一年公司将优化墓园环境，推进智能化建设[26] - 新一年公司将深化文化传承，举办纪念活动[26] - 公司拟选择性收购或投资其他善终服务供应商，优先考虑京津冀都市圈[39][43] - 公司将推出不同价位产品类型，优化殡葬服务[44][47] - 公司会升级、优化和发展墓园，增加殡葬服务专业和多样化延伸项目[44][47] - 公司利用网络销售平台多渠道推广服务[44][47] - 公司为满足当地政府城市发展计划提供骨灰集体存放服务[45][47] - 公司将从提供殡葬服务拓展到提供综合丧葬服务，增加专业多样延伸服务[50] - 公司认为合资公墓项目和延伸殡葬服务能增强品牌影响力和声誉，带来收入[51] - 集团计划投入营销资源服务京津冀周边城市，与当地供应商、殡仪馆、医院太平间合作[54][56] - 2025 - 2026年，集团将在北京新机场（廊坊区域）回迁安置区建设经营性墓位销售，存放村民骨灰，预计开发成本约5000万元，行政等杂项费用约400万元[60][62] - 公司认为2025 - 2027年是集团重要时期，有信心通过投资为股东创造回报和提升价值[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司购入70546.27平方米殡葬土地用于拓展业务[21][24] - 公司积极探索“互联网 + 殡葬”新模式，提供线上服务平台[21][24] - 公司持续优化服务流程，提升服务标准和客户满意度[22][25] - 公司参与“廊坊市遗体器官捐献纪念园”公益项目并组织慈善活动[23][25] - 公司殡葬服务销售高峰期为2、3、4月[36][40] - 2024年12月，公司为公墓合资项目收购105.8亩殡葬用地[38][42] - 公司在廊坊殡仪馆提供一站式殡葬服务[49] - 合资公司已由廊坊万通和新航城联合成立，完成土地收购，廊坊万通应付的合资公司注册资本2320万元尚未缴付[58][59][61][62] - 集团有责任就公墓合资项目向合资公司提供年利率6.9%的股东贷款，廊坊万通已提供股东贷款用于收购土地[60][62] - 截至2024年12月31日，公司银行结余及现金为1.713亿元，流动性良好[64] - 董事会建议向股东支付2024年度末期股息，每股0.55港仙，总额550万港元[64] - 集团大部分收益来自殡葬服务，与当地供应商建立稳定关系，在廊坊市殡仪馆提供延伸服务[52] - 2020年廊坊万通中标合资公墓项目，与新航城成立廊坊临空万通公墓有限公司[55][57] - 2021年以来，集团深入发掘京津冀殡葬市场，积极发展合资公墓项目[55][57] - 2024年12月31日公司银行结余及现金为人民币17130万元，董事会建议派付末期股息总额550万港元[65] - 存货从2023年12月31日的2120万元人民币增加至2024年12月31日的2350万元人民币，主要因墓地建设[89][96] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的2.35亿元人民币减少6370万元人民币至2024年12月31日的1.713亿元人民币，主要因公墓合资项目购买殡葬土地产生投资性现金流出[94] - 预付款项及其他应收款从2023年12月31日的4200万元人民币增加至2024年12月31日的1.117亿元人民币，主要因结清公墓合资项目土地款及预付部分土地拆迁款[97][103] - 贸易及其他应付款从2023年12月31日的1280万元人民币增加2.3%至2024年12月31日的1310万元人民币，主要因未向供应商支付墓碑款项[98][104] - 2024年12月31日流动合约负债为680万元人民币（2023年：740万元人民币），非流动合约负债为8030万元人民币（2023年：7720万元人民币）[99][100][105] - 2024年12月31日公司资产负债率为31.7%（2023年：30.9%），显示公司流动资金稳健[109][115] - 截至2024年12月31日，集团无形资产开支无资本承担，无重大或然负债[125][126] - 公司业务主要以人民币计值，部分银行存款以港元计值，年内无货币对冲安排[127] - 截至2024年12月31日止年度，董事会采纳企业管治常规守则，公司已遵守企业管治守则条文[129][134] - 董事会现由7名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事及3名独立非执行董事[135][136] - 除赵颖和王薇为母女外，董事间无重大关系，董事及高管履历在年报37 - 42页[137][139] - 董事会负责监督管理、业务、战略等，为管理层提供指引并定期开会讨论业务[138][140] - 董事会保留公司主要事项决定权，日常管理授权管理层，会定期检讨授权安排[141][147] - 公司采纳董事会多元化政策，截至报告日董事会7人中有3名女性[144][145] - 截至2024年12月31日，集团员工（含高管）男女比例约为53:20[145] - 董事会和提名委员会将持续监测董事会和员工结构及多元化政策实施情况[146] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，其中三名是女性[149] - 2024年12月31日，集团员工（包括高级管理层）男女比例约为53:20[149] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[153][157] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务协议，公司向非执行董事及各独立非执行董事发出为期三年的委任状[163][167] - 至少三分之一董事会成员为独立非执行董事[160] - 独立非执行董事均以明确任期获委任，至少每三年须轮值退任一次[160] - 并无独立非执行董事于公司任职九年以上[168] - 并无独立非执行董事于六间以上的上市公司担任董事[168] - 按组织章程细则，每年股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任；若董事人数并非三的倍数，则最接近但不少于三分之一的人数为退任董事人数[169] - 提名委员会按一定评估标准审查和评估董事候选人的适合性，再向董事会推荐合适人选[170] - 截至2024年12月31日，全体董事已研读企业管治及监管规定相关材料[171][174] - 本财政年度董事会会议举行4次，各董事均出席4次[178] - 本财政年度审核委员会会议举行3次，独立非执行董事张应坤、王永权、蔡汉强均出席3次[178][181][184] - 本财政年度提名委员会会议举行1次，赵颖、张应坤、蔡汉强均出席1次[178] - 本财政年度薪酬委员会会议举行1次，赵颖、张应坤、王永权均出席1次[178][187][189] - 本财政年度股东大会举行1次，各董事均出席1次[178] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为王永权博士[180][183] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，主席为王永权博士[185][188] - 公司已采纳授权薪酬委员会向董事会建议个别执行董事及高级管理层薪酬待遇的模式[186][189] - 组织章程细则规定三分之一当时在任的董事须于每次股东周年大会轮值退任，若董事总数非三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的董事人数退任[172] - 提名委员会由三名成员组成，2024年举行1次会议检讨董事会架构等[190][196] - 董事需按规定编制截至2024年12月31日止年度集团合并财务报表[193][198] - 董事会负责公司治理职能，如制定和审查公司政策等[199] - 截至2024年12月31日止年度，公司审计服务费用为105万元人民币[200] - 截至2024年12月31日止年度，公司中期审阅非审核服务费用为38万元人民币[200]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约为人民币44,013,000元，较2023年减少人民币12,918,000元或22.7%[3] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为人民币9,848,000元，较2023年减少人民币7,754,000元或44.1%[3] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付每股末期股息0.55港仙，2023年为1港仙[3] - 2024年总收益44013千元，2023年为56931千元，2024年除税前溢利16510千元，2023年为26185千元[25][26] - 2024年其他收入4138千元，其中银行存款利息收入1832千元，2023年其他收入3524千元[30] - 2024年其他收益及亏损净额634千元，主要为外汇收益净额，2023年为579千元[31] - 2024年折旧及摊销总额3369千元，2023年为2975千元[32] - 2024年所得税开支6662千元，其中即期企业所得税5106千元，2023年为8583千元[33] - 2024年本公司拥有人应占年内溢利10196千元，2023年为17602千元[35] - 2024年确认分派本公司普通股股东末期股息9123千元，2023年为零[36] - 2024年公司收益为4401.3万元，其中销售墓地收益2500.2万元，占比56.8%；2023年收益为5693.1万元，销售墓地收益3756.6万元，占比66.0%[65] - 2024年公司销售及服务成本为740万元，较2023年的920万元减少19.6%[67] - 2024年及2023年公司毛利分别为3660万元及4780万元，整体毛利率分别为83.2%及83.9%[71][72] - 公司其他收入由2023年的350万元增加17.1%至2024年的410万元[73] - 公司分销及销售开支由2023年的1090万元减少3.7%至2024年的1050万元[74] - 除税前溢利由2023年的2620万元减少37.0%至2024年的1650万元[76] - 年内溢利由2023年的1760万元减少44.3%至2024年的980万元，净利率由2023年的30.9%下降至2024年的22.4%[78] - 2024年末公司现金及现金等价物为17130万元，较2023年末的23500万元减少6370万元[80] - 公司存货由2023年末的2120万元增加至2024年末的2350万元，预付款项及其他应收款由4200万元增加至11170万元[82][83] - 2024年12月31日集团资产负债比率为31.7%，2023年为30.9%[88] - 2024年12月31日集团共有73名雇员，2023年为75名[89] - 董事会建议向股东派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.55港仙，派付总额约550万港元[96] 资产项目关键指标变化 - 2024年物业、厂房及设备为人民币4,388,000元，2023年为人民币5,925,000元[5] - 2024年无形资产为人民币142,000元，2023年为人民币486,000元[5] - 2024年墓园资产为人民币12,125,000元，2023年为人民币12,177,000元[5] - 2024年按公平值计入损益的金融资产为人民币4,256,000元，2023年为人民币5,322,000元[5] - 2024年预付款项及其他应收款项为人民币83,968,000元，2023年为人民币12,270,000元[5] - 2024年存货为人民币23,458,000元，2023年为人民币21,231,000元[5] - 2024年贸易应收款项为人民币812,000元，2023年为人民币548,000元[5] - 2024年末墓园资产账面价值12125千元，2023年末为12177千元[37] - 2024年预付土地收购成本为54,714千元，2023年为0千元[40] - 2024年土地拆迁预付款流动部分为27,193千元，2023年为29,321千元；非流动部分2024年为16,501千元，2023年为0千元[40] - 2024年贸易应付款项为8,762千元，2023年为7,312千元[41] - 2024年提供墓园维护服务的合约负债为86,476千元，2023年为82,676千元[44] - 2024年保证金及墓园项目付款为9,753千元，2023年为9,270千元[40] - 2024年其他应收款项为3,000千元，2023年为3,000千元[40] - 2024年贸易及其他应付款项总计13,085千元，2023年为12,796千元[41] 业务线收益关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，客户合约总收益44,013千元，其中销售墓地25,002千元、其他墓地相关服务6,729千元、墓园维护服务5,898千元、殡仪服务6,384千元[16] - 截至2023年12月31日止年度，客户合约总收益56,931千元，其中销售墓地37,566千元、其他墓地相关服务7,611千元、墓园维护服务5,495千元、殡仪服务6,259千元[18] - 2024年销售墓地收益较2023年减少12,564千元，降幅约33.44%；其他墓地相关服务收益减少882千元，降幅约11.59%；墓园维护服务收益增加403千元，增幅约7.33%；殡仪服务收益增加125千元，增幅约1.99%[16][18] - 截至2024年12月31日止年度，出售墓地、骨灰廊及提供其他墓地相关服务收益为3170万元，占比72.1%；2023年收益为4520万元，占比79.4%[48] - 截至2024年12月31日止年度，提供殡仪服务收益为640万元，2023年为630万元[49] - 截至2024年12月31日止年度，提供墓园维护服务收益为590万元，2023年为550万元[50] 剩余履约责任交易价格关键指标变化 - 2024年12月31日，分配至剩余履约责任的交易价格总计87,142千元，其中墓园维护服务86,476千元、其他墓地相关服务666千元[23] - 2023年12月31日，分配至剩余履约责任的交易价格总计84,521千元，其中墓园维护服务82,676千元、其他墓地相关服务1,845千元[23] - 2024年分配至剩余履约责任的交易价格较2023年增加2,621千元，增幅约3.10%[23] 会计准则生效影响 - 国际财务报告准则第18号等准则修订本将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期影响未来损益表呈列及披露[13] - 国际会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效，国际财务报告准则第9号等（修订本）于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[15] 业务经营及呈报分部 - 公司经营及呈报分部包括在中国销售墓地等、提供墓园维护服务、提供殡仪服务[24] 收益确认方式 - 销售墓地收益于客户获得墓地控制权时确认，墓园维护服务收益随时间流逝确认[19] 公司业务地域情况 - 公司所有收益来自中国，绝大部分可识别资产及负债位于中国[27] 客户占比情况 - 2024年和2023年均无单一客户占集团收益10%或以上[28] 集团特定项目情况 - 2024年12月公司为公墓合资项目收购105.8亩殡葬用地[53] - 廊坊万桐应付的合资公司注册资本2320万元尚未缴付，开发阶段预期将获缴付[62] - 2025年及2026年公司将在北京新机场（廊坊区域）回迁安置区兴建经营性墓位[62] - 收购土地后，合资公司预计开发及建造楼宇及附属设施，估计总开发成本约为5000万元[62] - 开发过程中将产生的行政、人力及其他杂项费用估计约为400万元[62] - 根据合资协议，公司有责任就公墓合资项目向合资公司提供年利率为6.9%的股东贷款[62] 公司业务发展计划 - 公司拟选择性收购或投资殡仪服务供应商及墓园运营商等其他善终服务供应商[54] - 公司将推出多款不同价位的产品类型，梳理殡葬服务的品类[56] - 公司计划投入更多营销资源服务京津冀都市圈周边城市[59] - 公司自GEM上市后已进行初步场地视察，研究若干潜在收购机会[60] 公司资金状况及股息派付 - 2024年末公司银行结余及现金为17130万元，流动资金状况稳健，董事会建议派付末期股息总额约550万港元[64] 集团特定项目无变化情况 - 2024年12月31日集团无应收租赁付款，2023年也无[90] - 2024年12月31日集团就无形资产开支无资本承担，2023年也无[91] - 2024年12月31日集团并无重大或然负债，2023年也无[92] 公司证券交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何已上市证券[94] 公司股东大会及股份过户相关安排 - 公司定於2025年5月29日举行截至2024年12月31日止年度股东周年大会[101] - 公司将在2025年5月26日至29日暂停办理股份过户登记手续，为出席股东大会，过户文件及股票最迟须于2025年5月23日下午4时30分前送达[102] - 为厘定股东获取末期股息资格，2025年6月4日至6日暂停办理股东登记手续，过户文件等须于2025年6月3日下午4时30分前送达[102]