香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 上述補充資料並不影響公佈所載的其他資料，除上文披露者外，通函及公告 所披露的所有其他資料均維持不變。 承董事會命 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 有關董事會換屆選舉的補充公告 茲提述赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集 團」）日期為2025年10月14日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年10月10日及 2025年10月31日的公告（「公告」），內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）換屆選舉。除文義另有所指外，此公告所用詞彙與該通函及公告 所界定者具有相同涵義。 董事會謹此提供蔣琪博士履歷詳情的補充資料： 2020年1月至2022年4月期間，其曾任山東新華錦國際股份有限公司（一家在上 海證券交易所上市的公司 ...

黄金税收新政核心内容 - 财政部与国家税务总局发布关于黄金税收政策的公告 明确通过差异化税收安排区分投资性与非投资性黄金用途[1] - 新政旨在消除重复征税并降低交易成本 通过抑制投机、扶持实体和规范市场发挥作用[1] - 对投资性黄金严格管理增值税发票以提高投机成本 对非投资性黄金维持完整抵扣链条以支持实体经济[1] - 将税收优惠绑定于两大交易所 以提升场外灰色交易成本并打击违法行为[1] 对黄金饰品行业及消费的潜在影响 - 政策主要针对投资性黄金交易 而黄金饰品作为消费品 对消费者购买的直接影响较小[2] - 若投资性黄金需求向交易所集中导致非交易所黄金原料供给减少 可能推高金饰生产成本并间接影响终端售价[2] - 购买黄金饰品价格预计将提升 具体幅度取决于黄金饰品企业的成本转移幅度[2] - 向金交所会员单位购买金条可能不受影响[2] 港股黄金饰品公司市场表现 - 六福集团股价下跌7.96%至22.900港元 总市值134.45亿港元[3] - 周大福股价下跌7.49%至14.080港元 总市值1388.98亿港元[3] - 老铺黄金股价下跌7.30%至634.500港元 总市值1119.19亿港元[3] - 周生生股价下跌6.25%至13.060港元 总市值87.73亿港元[3] - 紫金黄金国际股价下跌2.89%至127.600港元 总市值3415.01亿港元[3] - 赤峰黄金股价下跌2.92%至27.960港元 总市值531.35亿港元[3]

港股黄金股市场表现 - 港股黄金股盘初集体走低 中国黄金国际股价下跌超过4%至126.100港元 山东黄金和紫金矿业等公司股价下跌超过3% [1] - 多只黄金股出现显著下跌 赤峰黄金和紫金黄金国际股价下跌2.8% 招金矿业和灵宝黄金等公司股价下跌超过1% [1] - 黄金股普遍下跌的背景是亚市早盘现货黄金价格回落至每盎司3970美元下方 跌幅为0.84% [1] 黄金税收政策 - 财政部和国家税务总局发布关于黄金的税收政策公告 该政策自2025年11月1日起实施 执行至2027年12月31日 [1] - 政策适用的时间以发生实物交割出库的时间为准 [1] 专家对市场的解读 - 四川大学经济学院教授龚秀国表示 在当前世界存在不确定性与黄金价格居高不下的背景下 黄金市场涌入了大量投资者并潜藏较大风险 [1] - 新政策旨在通过税收杠杆及投资用途说明等措施 遏制及预防投机过度的黄金交易及炒作 从而使市场更真实地反映需求 [1]

南向资金持股动态 - 10月31日南向资金减持赤峰黄金154.92万股，持股比例降至46.98% [1] - 近5个交易日中有3天获增持，累计净增持10.02万股 [1] - 近20个交易日中有13天获增持，累计净增持132.25万股 [1] 近期持股变动详情 - 2025年10月31日持股1.11亿股，较前日减少154.92万股，变动幅度为-1.37% [2] - 2025年10月30日持股1.13亿股，较前日增加19.42万股，变动幅度为0.17% [2] - 2025年10月28日持股1.12亿股，较前日增加157.84万股，变动幅度为1.42% [2] - 2025年10月27日持股1.11亿股，较前日增加156.30万股，变动幅度为1.43% [2] - 2025年10月24日持股2660万股，较前日减少168.62万股，变动幅度为-1.52% [2] 公司业务概况 - 公司主要从事黄金的采选及销售业务，同时涉及锌、铅、铜、钼等有色金属业务 [2] - 主要产品包括黄金和电解铜，应用于央行储备、投资、首饰及工业制造等多个领域 [2] - 业务覆盖国内和国外市场 [2]

董事会及执行董事委任 - 第九届董事会执行董事包括王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生 [1] - 第九届董事会非执行董事为张旭东先生 [1] - 第九届董事会独立非执行董事包括胡乃连先生、黄一平博士、李厚民博士和蒋琪博士 [1] - 所有董事任期自临时股东会批准之日起为期三年 [1] 董事会领导层任命 - 王建华先生获任为公司董事长 [1] - 高波先生、杨宜方女士及吕晓兆先生获任为公司副董事长 [1] 高级管理层变动 - 高波先生获聘任为公司总裁 [1] - 杨宜方女士将于2025年10月31日从公司总裁调任为执行董事兼副董事长 [1] - 赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生获聘任为公司副总裁 [1] - 黄学斌先生获聘任为公司副总裁及财务总监 [1] 公司秘书及授权代表安排 - 董淑宝先生获聘任为公司董事会秘书 [1] - 黄学斌先生获聘任为公司秘书（香港）及公司授权代表 [1] - 杨宜方女士获聘任为公司授权代表 [1] 企业管治提升 - 黄一平博士获委任为首席独立非执行董事，自2025年10月31日生效，旨在采纳更高水准的企业管治 [1]

董事会及高管构成 - 第九届董事会执行董事为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强 [1] - 第九届董事会非执行董事为张旭东，独立非执行董事为胡乃连、黄一平、李厚民和蒋琪 [1] - 董事会选举王建华为董事长，高波、杨宜方及吕晓兆为副董事长 [1] 高级管理层任命 - 高波获聘任为公司总裁 [1] - 赵强、周新兵、陈志勇获聘任为公司副总裁 [1] - 黄学斌获聘任为公司副总裁及财务总监 [1] 公司秘书及授权代表安排 - 董淑宝获聘任为公司董事会秘书 [1] - 黄学斌获聘任为公司秘书（香港）及公司授权代表 [1] - 杨宜方获聘任为公司授权代表 [1] 特定职务变动及生效日期 - 杨宜方将从公司总裁调任为执行董事兼副董事长，此调任自2025年10月31日起生效 [1] - 黄一平博士已获委任为公司首席独立非执行董事，自2025年10月31日起生效 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600988 | 說明 | | 於上海證券交易所上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,663,911,378 | RMB | | 1 RMB | | 1,663,911,378 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,663,911,378 | RMB | | 1 RMB | | 1,663,911,378 | | 2. 股份分類 ...

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 章程 二〇二五年十月 第三次經修訂之 章程 （於二零二五年十月三十一日在股東會以特別決議案通過採納） （本公司章程應以中文本為準，任何英文譯本不得更改或影響其解釋） 1 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股份 第四章 股東和股東會 第五章 董事和董事會 2 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第一節 股東的一般規定 第二節 控股股東和實際控制人 第三節 股東會的一般規定 第四節 股東會的召集 第五節 股東會的提案與通知 第六節 股東會的召開 第七節 股東會的表決和決議 第一節 財務會計制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 第一節 通知 第二節 公告 第一節 董事的一般規定 第二節 董事會 第三節 獨立董事 第四節 董事會專門委員會 第六章 高級管理人員 第七章 財務會計制度、利潤分配和審計 第十章 修改章程 第十一章 附則 3 第八章 通知和公告 第九章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第一節 合併、分立、增資和減資 第二節 解散和清算 第一章 總則 第一條 為維護赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東 ...

董事名單及其角色與職能 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 黃一平博士 （首席獨立非執行董事） 胡乃連先生 李厚民博士 蔣琪博士 1 董事會下有4個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下： | | 審計 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | | 王建華先生 | ╱ | ╱ | ╱ | C | | 高波先生 | ╱ | M | M | M | | 楊宜方女士 | ╱ | M | ╱ | M | | 呂曉兆先生 | ╱ | ╱ | M | M | | 趙強先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 張旭東先生 | M | ╱ | ╱ | M | | 黃一平博士 | C | M | ╱ | ╱ | | 胡乃連先生 | ╱ | M | C | ╱ | | ...

(3)本公司總裁變更； (4)聘任本公司高級管理人員； (5)聘任董事會秘書、公司秘書（香港）及本公司授權代表； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1)董事會換屆選舉； (2)聘任董事長及副董事長； 及 (6)委任首席獨立非執行董事 茲提述赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集 團」）日期為2025年10月14日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年10月10日的 公告（「公告」），內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）會（「董事會」）換屆 選舉。除文義另有所指外，此公告所用詞彙與該通函及公告所界定者具有相 同涵義。 1 董事會換屆選舉 1. 第九屆董事會成員及任期情況 董事會欣然宣佈，于臨時股東會批准之委任：王建華先生、高波先 ...