股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份52,714,500股，股本52,714,500元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份150,000,000股，股本150,000,000元[1] - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额202,714,500元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年11月底，H股已发行股份52,714,500股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份150,000,000股，库存股0股[2] 股份变动情况 - 2025年11月，H股和内资股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2]

历史业绩 - 2023 - 2025年供应框架协议历史年度上限分别为1500万、2000万、1800万元[5] - 2023 - 2025年6月历史交易金额分别为101.5万、48.7万、45.3万元[5] 未来展望 - 2026年与城市集团开发4项目4600余户，预计交易1300余万元[7] - 预计2026年度交易金额达200万元，2026 - 2028年交易稳定增长[11] 新策略 - 接洽城市集团以旧换新活动，预计总交易超300万元[11] - 预留约10%缓冲额应对潜在需求及成本增加[11]

业绩数据 - 2023 - 2025年历史交易金额分别约为101.5万元、48.7万元、45.3万元[5] - 2026 - 2028年合作框架协议年度上限均为2000万元[7] 股东与合作 - 城市集团持有公司约44.13%股份，为控股股东[11][19] - 公司与城市集团签订2026 - 2028年合作框架协议[3] - 合作框架协议交易为公司销售特定商品及服务给城市集团[4] 合作相关规则 - 定价基准包括政府定价、市场价格、协议价格[4][8] - 付款条款按公平合理原则协定[8] - 合作框架协议适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定[19] 内部监控 - 法务审核关连交易合同，财务按内控流程实施，每季度审核报表[15] - 董事会及审核委员会每年审阅关连交易执行情况[16] - 独立非执行董事每年在股东会汇报并就持续关连交易发表意见[20] - 公司独立核数师每年审计，就定价及金额发表意见并出函[20] 其他信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元，包括内资股及H股[21][22] - 截至2025年11月19日，董事会有执行董事汪骅等[23]

公司董事会成员变动 - 王鹏因工作职务调整辞任公司非执行董事 自2025年11月14日起生效 [1] - 孙小伟在临时股东大会上获委任为公司非执行董事 [1] - 公司职工代表大会选举姚艳丽为董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 王鹏因工作职务调整辞任公司非执行董事，自2025年11月14日起生效，辞任后其在集团不再担任任何职务 [1] - 孙小伟在临时股东大会上获委任为公司非执行董事，任期自2025年11月14日起至公司第二届董事会任期届满为止 [1]

公司治理变动 - 王鹏先生因工作职务调整辞任公司非执行董事 自2025年11月14日起生效 [1] - 孙小伟先生于临时股东大会上获委任为公司非执行董事 [1] - 姚艳丽女士通过职工代表大会选举成为董事会职工代表董事 [1]

战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，会前七天通知全体委员[9] - 至少三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议记录保存期限不少于十年[12] 战略委员会职责 - 研究并建议公司中长期发展策略及其可行性[10] - 研究并建议公司投资计划、重大业务决策及投资盈利预测[10] - 评估及监察战略、计划及措施实施情况[10] - 监督公司ESG战略与目标在业务运营中的整合与实施[10] - 审阅并批准公司年度ESG报告及其他重要ESG信息披露[10]

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由全体委员过半数选举产生，报董事会批准[4] 委员任期与职责 - 任期与董事会董事一致，连选可连任[6] - 最少每年检讨董事会架构等[9] - 研究选择标准和程序并提建议[9] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前七天通知[16] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 会议记录保存不少于十年[19]

薪酬委员会组成 - 由不少于三名董事组成，过半数为独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，全体委员过半数选举，报董事会批准[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，期满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 制定整体薪酬架构、计划、方案及政策等[8] - 提案提交董事会审议，董事薪酬及考核事项提交股东会审议[9] - 审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知，可豁免[15] - 委员连续二次未出席且不委托视为不能履职，建议董事会撤换[15] - 会议至少二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[17] - 通过方案及表决结果书面报董事会[17] - 委员对会议事项有保密义务[17] 工作细则相关 - 解释权归属董事会[20] - 未尽事宜或冲突以法律法规和股东会决议为准[20] - 经董事会审议通过之日起生效[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三人，职工代表董事一人[4] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[4] 审计委员会 - 审计委员会须包含最少五位成员，召集人及成员过半数须为独立非执行董事[5] 决策规定 - 董事会作出关联交易决议时，须由独立非执行董事签字后方能生效[12] - 董事会对除特定规定外的对外投资等事项行使决策权[13] - 董事会作出部分决议事项须超过全体董事的三分之二以上表决同意，其余可由全体董事过半数表决同意[13] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[14] - 投资额或兼并购资产额达公司总资产10%以上的项目，应聘请社会咨询机构提供专业意见[14] 会议规定 - 董事会每年至少召开四次全体会议，紧急事项可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[18] - 董事会会议需超过三分之二以上董事出席方可举行[19] - 董事会作出决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过[20] - 董事会定期会议通知应在召开前十四日发出，文件在三日前送达；临时会议通知在五日前书面送达，文件同样三日前送达[20] - 若会议记录在下次董事会会议召开前最少十四日前发给全体董事，会议召开无需另行发通知[21] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会予以撤换[22] - 董事会决议表决方式为记名投票或其他许可方式，反对和赞成票数相等时，会议主席有权多投一票[25] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[25] - 董事会可接纳书面议案代替开会，签字同意董事达到法定人数，议案成为董事会决议[26] - 董事分别签字同意的书面决议书与合法召开的董事会会议通过的决议同样有效[27] 其他规定 - 未按法定程序形成的董事会书面决议不具法律效力[28] - 董事会决议违反规定致公司受损，投赞成票董事担责，有异议且记录在案的反对票董事可免责[28] - 董事会应作会议记录，出席董事等应签名，独立非执行董事意见应列明[29] - 董事会会议记录应保存不少于十年[30] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[31] - 公司董事会须按规定全面、及时、准确披露会议事项或决议，重大事项及时报告备案[33] - 要求保密的董事会会议内容，知情人须保密[33] - 本规则经股东会审议通过后生效[35] - 本规则解释权属于董事会，中英文版本不符以中文版为准[36]