审计委员会组成 - 不少于五名董事，全部是非执行董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立非执行董事担任，全体委员过半数选举，报董事会批准[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] - 现任审计公司账目的会计师事务所前任合伙人两年内不得担任成员[6] 审计委员会职责 - 就外部审计机构委任等向董事会提建议[9] - 检讨及监察外部审计机构独立性和审计程序有效性[9] - 审核及监察公司财务报表及报告完整性，审阅重大财务申报意见[10] - 成员每年至少与公司审计机构开会两次[10] - 行使《公司法》规定的监事会职权[11] 审计委员会会议 - 提案提交董事会审议，对董事会负责[13] - 定期会议每三个月召开一次，临时会议委员提议召开[15] - 会议提前七天通知，经同意可豁免[15] - 委员连续二次未出席且不委托代表视为不能履职[15] - 至少二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时关联委员回避[16] - 会议记录等文件内部审计部保存不少于十年[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[17] - 委员对会议事项有保密义务[18] 工作细则生效 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[22]

股东大会召开规定 - 年会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时会不定期召开，规定情形应2个月内召开[4] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在股东年会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东大会召开相关 - 股东大会在公司住所地或章程规定地点召开，现场会议并提供网络等参会便利[16] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股有一表决权[17] - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记，会议主持人宣布现场出席情况前登记终止[18] 股东大会主持规则 - 股东大会由董事长主持，不能履职时按规定依次由副董事长等主持[18] - 审计委员会自行召集的，由审计委员会召集人主持，不能履职时由半数以上成员推举成员主持[19] - 股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持，主持人违规经半数以上有表决权股东同意可推举新主持人[20] 股东大会表决规则 - 同一事项不同提案按提出时间顺序表决，不得对互斥提案同时投同意票，提案不得搁置或不予表决[22] - 股东大会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次会议不得表决[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，律师和股东代表共同计票、监票并当场公布结果[23][24] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[28] - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[29] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[32] - 本规则作为《公司章程》附件，由股东会批准后生效[33] - 本规则修改由股东会决定，董事会拟定草案报股东会批准[33] - 本规则解释权属于董事会，中英文版本不符以中文版为准[34]

湖州燃氣股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 章 程 中 文 全 稱：湖 州 燃 氣 股 份 有 限 公 司 中 文 簡 稱：湖 州 燃 氣 英 文 全 稱：Huzhou Gas Co., Ltd. | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 黨的建設 | 3 | | 第四章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份轉讓 | 8 | | 第五章 | 股票和股東會 | 9 | | 第一節 | 股東 | 9 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第五節 | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第六章 | 董事會 | 29 | | 第一節 | 董事 | 29 | | 第二節 | 董事會 | 35 | | 第七章 | 董事會秘書 | 41 | | 第八章 | 高級管理人員 | 4 ...

公司信息 - 公司名称为湖州燃气股份有限公司，股份代号为06661[1] 董事会成员 - 执行董事包括汪骅先生（董事长）、王韬先生、孙晓慧女士[2] - 非执行董事包括宫罗建先生、孙小伟先生[2] - 独立非执行董事包括张立宪先生、刘雪樵博士、周鑫发先生[2] - 职工代表董事为姚艳丽女士[2] 董事会委员会 - 董事会已设立审计、薪酬、提名、战略委员会[3] - 汪骅先生担任审计委员会主席[3] - 张立宪先生担任薪酬、提名、战略委员会主席[3] - 宫罗建先生是审计、薪酬委员会成员[3] - 孙晓慧女士是审计委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 湖州燃氣股份有限公司 Huzhou Gas Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股 份 代 號：06661） 一、臨 時 股 東 大 會 的 投 票 結 果； 二、修 訂 公 司 章 程 暨 取 消 設 置 監 事 會； 三、非 執 行 董 事 辭 任； 四、委 任 非 執 行 董 事； 五、選 舉 職 工 代 表 董 事；及 六、調 整 董 事 會 下 設 委 員 會 組 成 茲提述湖州燃氣股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年10月24日的臨時股東 大 會（「臨時股東大會」）通告及通函（「通 函」），當 中 載 有（其 中 包 括）於臨時股東大 會 提 呈 的 決 議 案 的 詳 情。除 文 義 另 有 所 指 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 一 ...

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份52,714,500股，股本52,714,500元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份150,000,000股，股本150,000,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额为202,714,500元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份总数52,714,500股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份总数150,000,000股[2]

格隆汇10月24日丨湖州燃气(06661.HK)公告，建议取消设置公司监事会，由董事会审计委员会行使公司 法规定监事会之职权，并进行有关建议修订。 ...

Huzhou Gas Co., Ltd.* 湖州燃氣股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：06661） 將 於2025年11月14日（星期五）舉行的臨時股東大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ，為持有湖州燃氣股份有限公司 （「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股 （附註2） 共 股 （附註3） 之 （附註4） 或 登記持有人，茲委任大會主席 （附註7及8） ： * 僅供識別 地址為 附註： 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年11月14日（星期五）上午10時正假座中華人民共和國（「中 國」）浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）並 於 會 上 行 事，以 審 議 及 酌 情 通 過 載於臨時股東大會通告的決議案，並於臨時股東大會（或其任何續會）代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案 按以下方式投票，如無任何指示，則由本人╱吾等的受委代表酌情決定。 | | 特別決議案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 臨時股東大 ...

临时股东大会信息 - 公司将于2025年11月14日上午10时举行临时股东大会[3] - 会议将审议公司章程修订等特别决议案[4] - 会议将审议委任孙小伟等普通决议案[6] 股权登记与参会 - 2025年11月11日至14日暂停办理H股过户登记[7] - 未过户H股股东须于11月10日下午4时30分前完成过户[7] - 股东可委派代表参会，代理委任表格须会前24小时交回[10]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他 持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有湖州燃氣股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附 的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Huzhou Gas Co., Ltd.* 湖州燃氣股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：06661） 一.建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會； 二.建議委任非執行董事；及 三.臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年11月14日（星期五）上 午10時正假座中國浙江省湖州市四中路227號 本 公司會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至 ...