香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 1 由於需要額外時間落實擬載入通函的若干資料，預計通函將於二零二六年 一月十三日或之前寄發予股東。 承董事會命 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 進一步延遲寄發通函 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十九日之 公告，內容有關熱電廠建築合同（「該公告」）及日期為二零二五年十二月十日 之公告，內容有關延遲寄發通函（「延遲公告」）。除非另有指明，否則本公告所 用詞彙與該公告及延遲公告所界定者具有相同涵義。 誠如延遲公告所披露，一份載有(i)熱電廠建築合同的詳情，(ii)獨立董事委員 會就熱電廠建築合同及其項下擬進行交易致獨立股東之推薦意見，(iii)獨立財 務顧問就熱電廠建築合同及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東 之意見函件，及(iv)股東特別大會通告及代表委任 ...

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为59.64492043亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为59.64492043亿股[3]

公司治理与关联交易 - 公司已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任的独立财务顾问是持有相关牌照的持牌法团，可进行证券交易及就机构融资提供意见 [1] - 独立财务顾问将就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易，向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 此项委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司治理与交易安排 - 中国淀粉已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任目的是就热电厂建筑合同及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 有关独立财务顾问的委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司治理与重大交易 - 中国淀粉(03838)已根据上市规则委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任目的为就热电厂建筑合同及其项下拟进行的交易，向独立董事委员会及独立股东提供意见 [1] - 中州国际融资有限公司是持有相关牌照的法团，可进行证券交易及就机构融资提供意见的受规管活动 [1] - 此项对独立财务顾问的委任已获得公司独立董事委员会的批准 [1]

其他新策略 - 公司委任中州国际融资有限公司为独立财务顾问，就热电厂建筑合同及拟进行交易提供意见[3] 未来展望 - 原计划2025年12月10日前向股东寄发通函，现预计延迟至2026年1月5日前[5]

股份与股本 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1,000,000,000港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5,964,492,043股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5,964,492,043股[2]

合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元 [1] - 建筑服务包括建造热电厂相关构筑物及设施，具体涵盖安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施 [1] 项目背景与目的 - 热电项目构思源于2023年11月山东省发布的《山东省"十四五"电力发展规划》 [1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应 [1] - 启动项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖 [1] 项目进展与意义 - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文 [1] - 热电厂是支持集团玉米淀粉生产设施扩建工程、满足其增长蒸汽与能源需求的关键设施 [1] - 项目预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本 [1]

公司合同签署 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同，总合同金额为人民币7000万元[1] - 承包商巨能建筑须就热电厂提供建筑服务，包括建造若干构筑物及设施[1] - 建筑服务内容包括安装双锅炉系统、高效汽轮发电机组及配套设施[1] 项目背景与规划 - 热电厂项目构思始于2023年11月山东省发布《山东省"十四五"电力发展规划》后[1] - 德能金玉米已于2025年1月取得山东省发展和改革委员会的建筑批文[1] - 项目旨在为集团临近的现有及新增玉米淀粉生产设施提供稳定的蒸汽供应[1] 项目战略意义 - 启动热电项目着力于满足日益增长的能源需求，并减少对外部供应商的依赖[1] - 随着玉米淀粉生产设施扩建工程推进，热电厂在支援集团蒸汽与能源需求方面成为至关重要且意义深远的设施[1] - 热电厂日后预期将逐步提升营运效率，并降低德能金玉米的营运成本[1]

交易概述 - 公司间接非全资附属公司德能金玉米与巨能建筑订立热电厂建筑合同 [1] - 合同总金额为人民币7000万元 [1] - 合同签署日期为2025年11月19日 [1] 合同内容 - 承包商巨能建筑须就热电厂向德能金玉米提供若干建筑服务 [1] - 合同性质为热电厂建筑合同 [1]