股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年12月31日的经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[11] - 公司将在2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[11] - 未登记股份持有人须在2025年6月16日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定地点[11] 董事相关 - 拟重选周金黄等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 通告日期时公司有3位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事[10] - 周金黄博士等4人符合资格并愿在股东大会上膺选连任[11] 授权相关 - 一般授权董事处理额外股份，配股份额不超已发行股份（库存股份除外）的20%[5] - 授权董事购买本公司股份，数量不超已发行股份（库存股份除外）的10%[7] - 扩大授予董事的一般授权，增加数额不超已发行股份（库存股份除外）的10%[8] - 除因购股权行使和股份奖励计划可能发行股份外，董事暂无根据一般授权发行新股计划[11] - 公司拟根据上市规则寻求股东批准一般授权[11] - 董事认为对股东有利时才会行使一般授权购回公司股份[11] 其他 - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师[4] - 供股指向股东按持股比例发售股份等[6] - 待第4(A)项及第4(B)项普通决议案获股东通过后，将提呈第4(C)项普通决议案供批准[11] - 有投票权股东可委派代表出席股东大会，受委代表不必为公司股东[11]