租赁协议信息 - 2026年租赁协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[2][5] - 2026年租赁协议项下物业使用权资产估计总值约2.573亿人民币[3] - 收购使用权资产相关最高适用百分比超25%低于100%，构成主要交易[3][19] - 2026年租赁协议构成关连交易，通函预计公告刊发后15个营业日寄出[4][21][22] 各医院租赁数据 - 2026 - 2028年康华医院年租分别为72,001、75,601、79,381千元，月租分别为6,000、6,300、6,615千元[7][8] - 2026 - 2028年仁康医院两笔年租分别为13,394、14,063、14,766千元和47,947、51,303、54,894千元，月租分别为1,116、1,172、1,231千元[10][11] - 2026 - 2028年仁康护理院年租分别为775千元、813千元、854千元，月租分别为65千元、68千元、71千元[17] 市场租金估值与增幅 - 2025年11月30日，2026年康华医院物业月市场租金估值602.9万元，仁康医院物业月市场租金估值112.3万元，仁康护理院物业月市场租金估值6.49万元[20] - 2027及2028年租金每年增幅为5%[20] 股权与人员信息 - 康华集团持有公司超10%已发行股本总数，约59.06%权益，王君扬及王嘉威分别拥有97.46%及2.54%[24][29] - 王氏家族成员控制同力实业超50%股权，同力实业属关连人士[24] - 公司持有仁康医院57%股权，康帝实业、张丹丹女士、王爱儿女士分别持有15%、15%、13%股权[30] - 王君扬等4位执行董事因权益问题就租赁协议董事会决议案放弃投票[23] 公司业务与上市信息 - 公司主要从事在中国提供医院、康复及其他医疗、血液透析、老年医疗服务[25] - 公司H股于联交所主板上市，股份代号3689[28]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份8439.4万股，面值1元，股本8439.4万元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份2.5亿股，面值1元，股本2.5亿元[1] - 2025年11月法定/注册股本总额3.34394亿元[1] 发行股份数据 - 截至2025年11月底，H股已发行股份8439.4万股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份2.5亿股，库存股0[2]

股份信息 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份84,394,000股，面值1元，股本84,394,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份250,000,000股，面值1元，股本250,000,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额334,394,000元人民币[1] 发行股份情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份84,394,000股，库存股0股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份250,000,000股，库存股0股[2]

公司人事变动 - 吕玉波先生已提呈辞任公司非执行董事 [1] - 蒋析文先生已获委任为公司非执行董事 [1] - 以上人事变动均自2025年10月17日起生效 [1]

公司董事会变动 - 非执行董事吕玉波已提呈辞任 [1] - 蒋析文已获委任为非执行董事 [1] - 上述董事变更将自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 吕玉波先生辞任公司非执行董事职务 [1] - 蒋析文先生获委任为公司非执行董事 [1] - 以上人事变动均自2025年10月17日起生效 [1]

公司信息 - 广东康华医疗集团股份有限公司，股份代号3689[1][2] 人员信息 - 执行董事有王君扬、陈旺枝、王伟雄、王爱勤[4] - 非执行董事为蒋析文[4] - 独立非执行董事有陈可冀、陈星能、林小玲[4] 委员会信息 - 董事会成立三个委员会[4] - 王君扬是提名委员会主席[5] - 陈星能是审核和薪酬委员会主席[5] - 王爱勤是薪酬委员会成员[5] - 陈可冀是审核和提名委员会成员[5] - 林小玲是审核、薪酬和提名委员会成员[5]

人事变动 - 吕玉波自2025年10月17日起辞任非执行董事[4] - 蒋析文自2025年10月17日起获委任为非执行董事，任期至下届股东周年大会结束[5][6] 董事信息 - 蒋析文43岁，有多个学位和丰富履历[7] - 蒋析文每年收取固定董事袍金120,000元[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

股本情况 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份84,394,000股，股本84,394,000元[1] - 截至2025年9月底，内资股法定/注册股份250,000,000股，股本250,000,000元[1] - 2025年9月法定/注册股本总额334,394,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份84,394,000股，库存股0[2] - 截至2025年9月底，内资股已发行股份250,000,000股，库存股0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

报告发布 - 公司2025年中期报告已在港交所和公司网站发布，有中英文版[2][6] 通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，在公司和披露易网站提供[3][7] 非登记股东 - 按上市规则收通讯需向中介提供邮箱，可要求印刷版[4][8][10] 咨询方式 - 对通知函有疑问可在工作日致电H股股份过户处查询[5][8]