监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十四次会议的通知和材料于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年5月29日以书面表决方式召开 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名，有效表决票为3票 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 注销股权激励计划相关股票期权 - 审议通过《关于注销股权激励计划相关股票期权及回购股份的议案》 [1] - 注销29,449,382份未达生效条件或已失效的股票期权 [1] - 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定 [1] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对 [2] 回购股份注销 - 同意注销28,724,292股因行权条件未成就、激励对象离职或放弃行权的回购股份 [2] - 依据《股权激励计划》实施情况及2019年第一次临时股东大会授权 [2] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对 [2] 报备文件 - 第七届监事会第十四次会议决议 [2]

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年5月23日发通知和材料，5月29日书面表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，有效表决票3票[2] 审议事项 - 审议通过注销29,449,382份未达条件及失效股票期权[3] - 同意注销28,724,292股未用于行权的回购股份[5] 表决结果 - 注销股票期权事项3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 注销回购股份事项3票同意，0票弃权，0票反对[6]

股份处理 - 注销29,449,382份未达生效条件及未行权已失效的股票期权[3] - 注销28,724,292股未用于行权的回购股份[5] 授权与议案 - 提请股东大会授予董事会回购A股和H股股份一般性授权，回购总数不超已发行总数10%[10] - 审议通过申请核定公司担保额度议案，提交2024年年度股东大会审议[11][13] 会议安排 - 2025年5月29日召开第七届董事会第二十八次会议[2] - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会等[14]

股份变动 - 公司将注销28,724,292股回购股份[2] - 注销前股份总数为13,356,617,112股，注销后变更为13,327,892,820股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年5月30日至7月13日[6] - 申报地址为上海浦东新区商城路1318弄1号楼9楼[6] - 联系人是资金管理部，电话021 - 65966666，邮编200120[6] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准，邮件需注明“债权申报”[6]

股份回购与行权 - 2019年回购A股79,627,003股用于股权激励[2] - 2022年4月101人行权20,560,412股已回购A股[2] - 2023年5月106人行权17,164,904股已回购A股[3][4] - 回购用于激励行权共37,725,316股[4] 股份注销 - 2022年11月决定注销13,177,395股，2023年2月完成[2] - 2025年5月决定注销28,724,292股未行权股份[4] 注销后股份变化 - 注销后公司股份总数变为13,327,892,820股[5] - 注销后无限售流通A股为9,798,993,820股，占比73.52%[5] - 注销后H股占比26.48%[5] - 注销后回购专户剩22,900,000股，占比0.17%[5]

股票期权登记 - 2020年4月22日完成首次授予78,220,711份股票期权登记[5] - 2021年6月8日完成预留8,847,445份股票期权登记[5] 行权价格调整 - 2022年4月29日行权价格由2.52元/股调为2.419元/股[5][6] - 2023年5月22日行权价格由2.419元/股调为2.193元/股[7] 期权注销 - 2022年4月29日注销9,386,917份期权[5][6] - 2023年5月22日注销7,867,835份期权[7] - 2025年5月29日注销29,449,382份股票期权[7][10][11] 业绩考核目标 - 2022年扣非后平均净资产现金回报率不低于47.5%[9] - 2022年营业收入复合增长率不低于7.5%[9] - 2022年达成EVA考核目标且ΔEVA大于0[9]

股票期权调整与登记 - 2020年3月30日激励对象调为124人，授予期权调为78,220,711份[12] - 2020年4月22日完成78,220,711份股票期权登记[12] - 2021年3月4日同意授予19人8,847,445份期权[13] - 2021年6月8日完成预留股票期权授予登记[14] 行权价格与数量变更 - 2022年4月29日行权价调为2.419元/股，首次授出期权变为68,833,794份[14] - 2023年5月22日行权价调为2.193元/股，注销7,867,835份期权[15] - 2025年5月29日决定注销29,449,382份期权[16] 业绩考核与行权情况 - 2022年扣非后平均净资产现金回报率不低于47.5%，营收复合增长率不低于7.5%[17] - 第三个行权期业绩指标未达标，部分期权不得行权[18] - 本次拟合计注销29,449,382股未行权期权[19]

担保情况 - 公司为8家全资子公司提供担保，额度分别为10.2亿美元、2.4亿美元等[4] - 截止公告日，为中远海发香港等3家公司担保余额分别为5.79亿美元等[4][5] - 本次担保授权期限为2025年7月1日至2026年6月30日，需股东大会审议[11] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为28.4亿美元和3.5亿人民币，占比约67.87%[29] - 公司累计对控股子公司担保总额为28.4亿美元，占比约66.72%，逾期担保数量为零[29] 业绩数据 - 中远海运发展（香港）2023年资产105.29亿美元，2024年100.44亿美元[13] - Florens Maritime Limited 2023年资产24.08亿美元，2024年28.28亿美元[14] - Florens Container Industry Limited 2023年资产28.78亿美元，2024年34.60亿美元[16] - 中远海运发展（香港）2023年营收9.74亿美元，2024年9.82亿美元[13] - Florens Maritime Limited 2023年营收2.55亿美元，2024年2.57亿美元[14] - Florens Container Industry Limited 2023年营收3.57亿美元，2024年3.00亿美元[16] - 东方富利国际2024年末资产13.34亿美元，2025年3月末12.95亿美元[17] - 东方富利纸浆01 2024年净利润0.07亿美元，2025年一季度0.01亿美元[18] - 海南中远海发航运2024年末负债18.10亿元，2025年3月末18.14亿元[19][21] - 佛罗伦（中国）2024年营收0.51亿元，2025年一季度0.12亿元[22] - 佛罗伦集装箱（海南）2024年末资产为0，2025年3月末1.50亿元[24] 其他要点 - 部分被担保公司资产负债率超70%，提醒投资风险[8] - 公司董事会将在授权范围内审批每笔担保事项[25] - 本次担保是子公司日常经营需要，具必要性和合理性[27] - 公司董事会认为担保符合经营需要，可控制风险[28]

股份数量 - 2025年5月28日和29日，已发行股份（不含库存）9,798,993,820，库存28,724,292，总数9,827,718,112[3] 股份回购 - 2025年4 - 5月多次回购股份作注销但未注销，涉及数量及价格不等[5][7] - 2025年5月29日在上海证券交易所购回1000000股[15] - 2025年5月29日购回股份最高2.5598元，最低2.55元，总额2559818元[15] 规则相关 - 除特定豁免，购回股份后30天内未经批准不得发新股[17] - 购回、出售股份须按规则披露并填章节[15][18]

股份数量 - 2025年5月28日和5月29日已发行股份（不含库存）9,798,993,820，库存28,724,292，总数9,827,718,112[3] 股份回购 - 2025年4 - 5月多次回购股份，涉及不同数目、占比和价格[5][7] - 2025年5月29日在上海证券交易所购回1000000股，最高2.5598元，最低2.55元，总额2559818元[15] - 公司合共购回1000000股，付出2559818元，拟注销1000000股，持作库存0股[15] 规则相关 - 除特定豁免，未经批准购回股份后30天内不得发新股[17] - 公司确认购回活动按规则进行[16]