新股表现 - 港股新股金岩高岭新材暗盘交易中股价上涨超过30% [1] - 当前股价为9.52港元 [1] 公司背景 - 公司成立于2012年 [1] - 公司是淮北矿业集团成员企业 [1] - 公司属于国有控股公司 [1] - 公司实际控制人为安徽省国资委 [1] 业务与产业链 - 公司专注于煤系高岭土的深加工 [1] - 公司拥有从采矿、研发、加工到销售的全产业链能力 [1]

公司上市与交易信息 - 金岩高岭新材将于12月3日（周三）在香港交易所挂牌上市 [1] - 公司招股价为7.30港元 [1] - 截至发稿时，利弗莫尔证券暗盘交易报价为9.20港元，较招股价上涨26.03% [1] - 每手交易单位为500股，按暗盘价计算，不计手续费每手可赚950港元 [1] 暗盘市场交易数据 - 暗盘交易中，买盘十档显示在9.110港元至9.390港元之间 [3][4] - 卖盘十档显示在9.300港元至9.390港元之间 [3] - 在9.300港元价位有500股卖单（来自1家） [3] - 在9.200港元价位有7000股卖单（来自1家） [3] - 暗盘交易时段内，成交量达到13000股，成交额为11.90万港元 [3] - 行情数据显示，市场参与度分布为卖盘占比93.27%，买盘占比6.73% [4]

公司上市与交易信息 - 金岩高岭新材将于12月3日（周三）在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为9.2港元，较招股价7.30港元上涨26.03% [1] - 以每手500股计算，不计手续费，每手可赚取950港元 [1] 市场交易数据 - 暗盘交易时段，公司股票卖盘占比为93.27%，买盘占比为6.73% [3]

公司表现 - 金岩高岭新材在港股新股暗盘交易中涨幅超过30% [1] - 公司股票在暗盘交易中现报9.52港元 [1]

公司基本信息 - 公司名称为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司，股份代号2693[1] 董事会情况 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事共9人[2] - 董事会设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略与投资四个委员会[3] 人员任职 - 张矿先生为董事长，任战略与投资委员会主席[2][4] - 蒋卫东先生任审计与风险委员会主席等职[4] - 李晨辉先生任提名委员会主席等职[4] - 缪广红先生任薪酬与考核委员会主席等职[4] - 杨冲先生和陈毅奋先生为审计与风险委员会成员[4] - 李壮志先生为薪酬与考核委员会成员[4] - 王玉丽女士为提名委员会成员[4]

委员会产生与任期 - 委员由董事长或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[4] - 委员任期与同届董事任期一致，可连选连任[4] - 主席可由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 会议通知及材料应提前3天书面通知全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票或通讯表决[14] - 记录保存期限不低于10年[16] 会议召开情况 - 董事会认为必要、主席认为必要、2名以上委员提议时应召开会议[10] 规则生效时间 - 规则自公司发行H股股票经备案并在联交所挂牌交易之日起生效[19]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[4] - 委员由董事长或1/3以上全体董事或1/2以上独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事委员担任[6] 职责与建议 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事宜并向董事会提建议[6] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[7] 工作流程 - 对董事会负责，涉及职责范围内议案先审议通过后提交董事会[9] - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月，向董事会提建议和材料[12] 会议相关 - 根据需要不定期开会，特定情况应召开[11][13] - 会议通知及材料会前3天书面通知，紧急情况可口头通知[11] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不低于10年[15] 规则相关 - 由公司董事会负责解释[19] - 自公司发行H股股票经中国证监会备案并在联交所挂牌交易之日起生效[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或1/3以上全体董事或1/2以上独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生[5] 任期与职责 - 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员连选可连任[7] - 负责制定董事、监事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[9] 薪酬方案流程 - 提出的薪酬计划或方案不得损害股东利益，董事会有权否决[10] - 公司董事、监事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过后实施[10] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[10] 服务合约规定 - 需取得股东批准的董事或监事服务合约有特定条件[14] - 薪酬与考核委员会应对需股东批准的董事或监事服务合约发表意见[12] 会议相关 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[10] - 定期会议每年至少召开1次[17] - 会议通知及材料应于会议召开前3日通知全体委员[17] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[19] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[19] - 会议记录保存期限不低于10年[21] 其他 - 本规则由公司董事会负责解释[24] - 本规则自公司发行H股股票经备案并挂牌交易之日起生效[24]

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 審計與風險委員會議事規則 （聯交所上市後適用） 第一章 總則 公司現任外部審計機構的合夥人在終止成為該審計機構的合夥人之日或不再 享有該外部審計機構的財務利益之日（以日期較後者為準）起兩年內不得擔任審計 與風險委員會委員。 第四條 審計與風險委員會委員（以下簡稱「委員」）由董事長或者1/3以上的 全體董事或者1/2以上獨立非執行董事提名，並由董事會過半數選舉產生。選舉委 員的提案獲得通過後，新任委員在董事會會議結束後立即就任。 第五條 審計與風險委員會設召集人（即委員會主席）一名，由獨立非執行董 事擔任，並且該獨立非執行董事應當具備公司股票上市地證券監管機構和證券交 易所的相關監管規則所規定的適當專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專 長。委員會主席在審計與風險委員會內選舉或解聘，並報請董事會批准。 第六條 審計與風險委員會委員的任期與同屆董事會任期一致，委員任期屆 滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具備獨立非執 行董事身份的委員不再具備《公司法》、《公司章程》、《上市公司獨立董事管理辦 法》及《上市規則》等規定的獨立性，則自動失去委員資格。 1 第 ...

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 章程 （聯交所上市後適用） 二○二五年十二月 | 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司經營宗旨和經營範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一節 | | 股份發行 | 3 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 4 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 5 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 7 | | 第一節 | | 股東 | 7 | | 第二節 | | 股東會的一般規定 | 10 | | 第三節 | | 股東會的召集 | 14 | | 第四節 | | 股東會的提案與通知 | 16 | | 第五節 | | 股東會的召開 | 18 | | 第六節 | | 股東會的表決和決議 | 22 | | 第五章 | 董事會 | | 27 | | 第一節 | | 董事 | 27 | | 第二節 | | 董事會 | 31 | | 第六章 | | 總經理及其他高級管理人員 | 36 | | 第七章 | 監事會 | | 38 | | 第一節 | | 監事 | 3 ...