格隆汇12月31日丨金岩高岭新材(02693.HK)宣布，公司已取消监事会，自2025年12月31日起生效。监事 会的相关职责由董事会审计与风险委员会行使。丁浩杰、胡于红及朱坚强不再担任公司监事职务，公司 《监事会议事规则》相应废止。 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日举行[4] - 股东及代表持72,894,816股出席，占已发行股份约75.00%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数为97,194,316股，含24,300,000股H股及72,894,316股内资股[4] 决议情况 - 取消监事会及修订《公司章程》特别决议案赞成票72,894,816股，占比100%[5] - 修订《股东会议事规则》等6项普通决议案赞成票均为72,894,816股，占比100%[5] 组织调整 - 取消监事会12月31日生效，职责由董事会审计与风险委员会行使[7] - 丁浩杰等三人不再担任监事，《监事会议事规则》废止[7] 章程修订 - 修订《公司章程》议案通过，修订后章程12月31日生效[8] - 修订后《公司章程》全文可在联交所及公司网站下载[8]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][7] 印刷版申请 - 可填回条交回H股股份过户登记处或发邮件申请印刷版[4][8] - H股股份过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4][8] - 申请邮箱为Grkaolin.ecom@computershare.com.hk[4][8] 其他事项 - 上市公司为安徽金岩高岭土新材料股份有限公司[10] - 个人资料用于电子发布通讯事宜，可书面申请查阅或修改[10]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][8] - 英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供[3][8] 股东接收方式及要求 - 建议股东提供邮箱地址收电子通讯，可扫码或签回条提供[3][8] - 未收到有效邮箱将发印刷版，可填回条或发邮件索取[4][9] - 收取印刷版指示一年内有效，回条需正确签署[4][9][10] 其他说明 - 公司可披露个人资料，查改需书面申请[10] - 有疑问工作日9时 - 18时致电H股股份过户登记处[5][9] - 详情载于公司网站“投资者关系”一栏[5][9]

公司近期资本市场动态 - 金岩高岭新材(02693.HK)与全球发售相关的稳定价格期已于2025年12月28日结束[1] - 稳定价格期结束于递交香港公开发售申请截止日期后第30日[1] - 整体协调人代表国际包销商在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月28日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

公司近期资本市场动态 - 金岩高岭新材(02693)与全球发售相关的稳定价格期已于2025年12月28日结束[1] - 稳定价格期结束的日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日[1] - 整体协调人（代表国际包销商）在稳定价格期内未行使超额配股权[1] - 超额配股权已于2025年12月28日失效[1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股[1]

公司稳定价格期与超额配股权执行情况 - 与全球发售相关的稳定价格期已于2025年12月28日结束，该日期为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1] - 整体协调人（代表国际包销商）在稳定价格期内并未行使超额配股权，该超额配股权已于2025年12月28日失效 [1] - 公司未曾亦不会根据超额配股权发行任何H股 [1]

时间相关 - 稳定价格期于2025年12月28日结束[3][5] - 超额配股权于2025年12月28日失效[4][6] - 稳定价格操作人最后一次购买日期为2025年12月5日[5] 股份相关 - 国际发售中超额分配合共1,491,500股H股，占比6.14%[7] - 稳定价格期内按6.19 - 7.30港元购1,491,500股H股[7] 其他 - 稳定价格期结束后公司遵守公众持股量规定[8]

公司上市与股本 - 公司于2025年12月3日在联交所主板上市，首次公开发行24,300,000股H股，可行使超额配售权发行1,491,500股H股[34] - 公司注册资本为人民币97,194,316元，上市日股份总数为97,194,316股，其中H股普通股24,300,000股[34][35] 临时股东会 - 2025年12月31日上午9时在安徽淮北杜集区召开临时股东会，2025年12月24日至12月31日暂停办理H股股份过户登记手续[3][27] - 2025年12月25日名列公司股东名册的H股股东有权出席临时股东会及投票，欲出席需在2025年12月23日下午4时30分前办理股份过户手续[27][29] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权，全面修订《公司章程》，删除原监事会章节并统一表述[13][14] - 《公司章程》《股东大会议事规则》等多项规则建议修订，需经临时股东会以特别或普通决议批准[16][17][18][22][23][25][26] 股东与股权 - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元，分别在新三板和香港联交所上市[7][9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[36] 董事会与专门委员会 - 董事会由7 - 11名董事组成，其中3 - 4名为独立董事，含1名会计专业人士，设职工董事和董事长各1名[76][158] - 董事会设立审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各有职责[79][111][112] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[45][151] - 公司对外担保、提供财务资助等达到一定金额需经董事会或股东会审议[47][79][161][162][165][166] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及相关亲属等不得担任独立董事[101] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[103] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议[107] - 审计与风险委员会作出决议，应经成员过半数通过[109]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月31日9时在安徽淮北公司会议室举行[2] - 临时股东会将审议特别决议案1项，普通决议案6项[3] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[2] 投票规则 - 赞成、反对、弃权分别在对应栏填“3”号[4] - 未填等情况视为弃权[4] 授权要求 - 代表委任表格签署要求及法人盖章规定[5] - 联名股东接纳排名首位股东投票[5] 时间要求 - H股股东最迟12月30日9时前送达相关文件[5]