公司业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的未经审核公司拥有人应占溢利将不少于1430万港元 [1] - 该预期溢利相比截至2024年9月30日止6个月的实际溢利约1050万港元有所增长 [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩预期增长主要由于本期间若干关键项目的建筑进展有所提升 [1] - 项目建筑进展提升导致海事建筑服务的收益增加 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的公司拥有人应占集团溢利将不少于1430万港元 [1] - 该预期业绩相比截至2024年9月30日止6个月的1050万港元溢利，增幅显著 [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩预期增长主要源于本期间若干关键项目的建筑进展提升 [1] - 项目进展提升直接导致海事建筑服务的收益增加 [1]

业绩总结 - 润利海事集团发布正面盈利预告[2] - 2024年9月30日止半年公司拥有人应占未经审核溢利约1050万港元[3] - 2025年9月30日止半年预计拥有人应占未经审核溢利不少于1430万港元[3] 未来展望 - 预计2025年11月刊发中期业绩公告[4] 业绩增长原因 - 溢利预期增幅因关键项目建筑进展提升使海事建筑服务收益增加[3]

公司公告 - 润利海事董事会会议将于2025年11月26日举行 [1] - 会议地点为香港九龙旺角登打士街32-34A欧美广场1101室 [1] - 会议将审议并批准集团截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑建议派付中期股息事宜 [1] - 会议将处理公司其他业务 [1]

公司信息 - 润利海事集团控股有限公司，股份代号2682[2] 董事会会议 - 2025年11月26日在香港举行[3] - 考虑并批准截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩[3] - 考虑建议派付中期股息及处理其他业务[3] 董事会成员 - 两名执行董事温子杰、陈秀玲[5] - 三名独立非执行董事陈希婷、项婷、伍世荣[5]

股份信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）及总数均为10亿股，库存股为0[2] - 截至2025年10月底，公司股份期权计划结存数目均为0[3]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 股份期权情况 - 截至2025年9月底，公司股份期权计划中，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0[3]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] 购股期权 - 购股期权计划上月底及本月底结存股份期权数目为0[3] - 购股期权计划股东大会通过日期为2018年9月20日[3] 其他 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准[6]

提名委员会成立 - 公司于2018年9月20日成立提名委员会[2] 委员会构成 - 成员不少于三名，大部分须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] - 法定人数为两名成员[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，可按需举行额外会议[11] - 召开会议通告应在会议举行前至少七日送交每位成员[11] 汇报与授权 - 须直接向董事会汇报[13] - 获授权在其职权范围内调查任何活动，可要求雇员提供资料[13] 委员会职责 - 最少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化等[14] - 物色具合适资格可出任董事的人士[14] - 根据上市规则评估独立非执行董事的独立身分[14] - 就获提名人选的候选资格向董事会提呈意见[16] - 检讨公司的董事会多元化政策及进展并披露结果[16] - 确保董事及联系人不参与提名程序[16] - 最少每年检讨委员会表现、章程及职权范围并提建议[16] 会议记录与公开 - 秘书记录及保存会议记录和书面决议供董事查阅[16] - 秘书派发会议记录草稿和定稿给成员[16] - 秘书向董事会成员发出会议记录和报告[16] - 任何人可免费查阅职权范围[17] - 职权范围将登载在公司和联交所网站[17]

股份与会议信息 - 2025年8月26日举行股东周年大会，已发行股份总数10亿股[3] 财务与股息 - 通过截至2025年3月31日经审核综合财报等报告[4] - 宣派该年度末期股息每股1.0港仙[4] 人事与授权 - 重选温子杰、伍世荣为执行董事和独董[4] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[4] - 授予董事股份发行、购回等授权[4]