公司信息 - 美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司，股份代号2671[1] 董事会成员 - 执行董事为陈博彦先生（董事长）和陈嘉琪女士[2] - 非执行董事为马江先生和Wajdi Maalouf先生[2] - 独立非执行董事为何志聪先生、刘绪明先生和庄瀚宏先生[2] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬和战略四个专门委员会[2] 成员任职 - 陈博彦先生是战略委员会主席[3] - 陈嘉琪女士是提名和薪酬委员会成员[3] - 马江先生是审计委员会成员[3] - Wajdi Maalouf先生是战略委员会成员[3] - 何志聪先生是审计、提名委员会成员和薪酬委员会主席[3]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含董事长与一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 会议召开三日前通知全体委员[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联委员情况 - 回避时过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[12] - 无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[12]

提名委员会组成 - 成员至少三名董事，至少一名不同性别，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由董事长或独立董事担任，董事会任命及罢免[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 负责研究拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提建议[8] 日常办事与选任 - 公司人力资源部门是日常办事机构，负责前期准备工作[10] - 董事、高管选任需多环节，提名建议和材料提交董事会[12] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 提前3天通知全体委员，全体一致同意可豁免[14][15][18] - 三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[15] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多投一票[15] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[17] 其他规定 - 组成不满足规定，董事会三个月内补足[4] - 主席或另一名独立董事出席年度股东会回应股东提问[12] - 有利害关系委员应自行回避表决，其他委员认为无显著影响可参加[17] - 董事会认为有利害关系委员参加表决不适当，可撤销结果重新表决[19] - 细则自公司H股在香港联交所挂牌上市交易之日起生效[19] - 细则如有未尽事宜或冲突，按相关监管规则和公司章程执行[20]

委员会组成 - 薪酬委员会由至少3名董事组成，大部分为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任[5] 委员会职责 - 负责制定公司董高人员考核标准、薪酬政策与方案并监督实施[2] - 审查董高人员履职情况并进行年度绩效考评，拟定年终奖方案[9] - 确保董事不参与自己薪酬厘定，非执行董事薪酬由其他成员厘定[10] - 对需股东批准的董监服务合约发表意见[11] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，必要时可开临时会议[18] - 会议通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[19] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票数相等主席多投一票[19] 其他 - 任期与董事会一致，委员届满可连选连任[6] - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[12] - 人事行政部为日常办事机构[14] - 会议讨论成员议案时当事人回避[21] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果报董事会审议[21] - 出席和列席人员对会议事项保密[21] - 工作细则在公司H股上市交易之日生效实施[21] - 工作细则解释权归董事会[23]

审核委员会组成 - 由至少3名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[6] 审核委员会任期 - 任期与董事会董事任期一致，可连选连任[6] 审核委员会职责 - 公开职权范围，解释角色及转授权力[9] - 对外部审计机构表现年度审核并提建议[9] - 负责公司内外审计沟通[10] - 制定并执行外部审计非审计服务政策[10] - 审阅公司财务报表及报告[12] - 每年至少与外部审计开两次无执行董事会议[13] - 检讨公司财务等制度并提完善建议[13][14] - 监督内部审计部门工作，提考核和变更意见[15] - 讨论内部审计计划，听取财务汇报等[25] - 对相关报告决策并呈董事会[25][26] - 评价外部审计工作，决定聘请、更换及薪酬[27] - 审查内部控制等有效性和合规性[27] - 评价财务和审计部门及负责人工作[27] - 与年审注册会计师协商审计时间，督促提交报告[27] 审核委员会会议 - 中期和年度财报公布前开会，提前3日通知，可豁免[30] - 委员提议临时会议，主席10日内召集[30] - 需三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事[33] - 决议须全体委员过半数通过，主席有额外一票[33] - 会议记录保存不少于十年[36] 细则相关 - 自公司H股在港交所上市生效[39] - 由董事会修订和解释[39] - 细则未规定或冲突按上市地规则和章程执行[39]

公司基本信息 - 公司于2025年11月12日注册成立，统一社会信用代码为91310000607404431F[7] - 公司于2025年12月30日在香港联交所主板上市，首次公开发行24,600,000股境外上市普通股（H股），每股面值为人民币1元[7] - 公司注册资本为人民币12,055.0005万元[9] 股权结构 - 公司设立时向发起人发行普通股9000万股，每股面值1元[18] - 博盛国际等多家机构以净资产出资认购股份，完成首次公开发行H股后，股本为普通股120,550,005股，H股120,550,005股，境内未上市股份0股[19][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会可在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 董事等任职及离职后股份转让有相关限制[32] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等资料[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[47] 股东大会相关 - 股东大会有选举更换董监、审议利润分配等多项职权[49] - 多种担保及交易情形须经股东大会审议[53][55][57][58] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，由执行董事等组成[116] - 董事会决定关联交易等权限，每年至少召开两次会议[124][125] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[138][140] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间编制年度、半年度、季度财务报告[158] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[160] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[168] 其他 - 公司合并、分立、增减注册资本等需通知债权人并公告[175][176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[180]

公司上市与交易表现 - 美联股份(02671)将于12月30日(周二)在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，截至收盘报价为8.07港元，较招股价7.1港元上涨13.66% [1] - 按每手300股计算，不计手续费，每手可赚取291港元 [1] 暗盘交易行情数据 - 暗盘交易期间，股价一度达到8.020港元，但较某个参考价位下跌39.44% [4] - 交易时段内，分时成交量数据显示有21.36万股的交易量 [4] - 技术指标MACD(12,26,9)显示DIF为0.125，DEA为0.181，MACD值为-0.112 [4]

公司上市与交易表现 - 美联股份将于12月30日在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为8.07港元，较招股价7.1港元上涨13.66% [1] - 以每手300股计算，不计手续费，每手可赚取291港元 [1] 暗盘交易行情数据 - 暗盘交易期间，股价一度达到8.020港元，但较某个参考价位下跌39.44% [4] - 交易时段内，股价在7.940港元至8.020港元区间内波动 [4] - 分时成交量数据显示，在某个观测点成交量为21.36万 [4] - 技术指标MACD(12,26,9)显示，DIF值为0.125，DEA值为0.181，MACD值为-0.112 [4]

本文源自：金融界AI电报 港股今日五只新股齐发，美联股份(02671.HK)暗盘涨约30%，五一视界(06651.HK)暗盘涨约45%，迅策 (03317.HK)暗盘跌35%，林清轩(02657.HK)暗盘涨超27%，卧安机器人(06600.HK)暗盘跌近15%。 ...

| 8.600 | | 21.13% | 十档 | 成交明细 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 9.090 | 0 ( -- ) | | | | | 9.080 9.070 | 0 [ -- ] 0 [ -- ] | | | | | 9.060 | 0 ( -- ) | | | | | 9.050 | 0 ( -- ) | | 7.100 | | | 9.040 | 0 ( -- ) | | | | | 9.030 | 0 ( -- ) | | | | | 9.020 | 0 ( -- ) | | | | | 9.010 | 0 ( -- ) | | | | | 9.000 | 900(3家) | | | | | 8.900 | 3600(2家) | | 5.600 . 价位 . 均价 分时量 | 量:33900 | -21.13% | 8.890 | 0 [ -- ] | | | | 33900 | 8.880 | 0(--) | | | | | 8.870 | 0(--) | | | | | 8.860 | 0 ( -- ) | | | | | 8.850 ...