会议信息 - 2025年第二次股东特别大会于12月12日上午十时在深圳盐田区举行[1] - 会议将审议特别及普通决议案[2] - 代表委任表格须不迟于12月11日上午十时交回卓佳证券登记有限公司[5] 公司情况 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

公司名称变更 - 公司建议将中文名改为「湖北香江电器集团股份有限公司」，英文名改为「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」[15] - 建议更改公司名称是为提升集团竞争力及配合海外扩张，能反映公司业务规模及战略方向[24] - 更改公司名称需2025年第二次股东特别大会通过特别决议案，并获中国行政机关核准登记[26] 组织架构调整 - 公司建议撤销监事会，生效后监事会职能由审核委员会承担[3] - 董事会由9名董事组成，修订后新增1名职工代表董事[68] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，其他2名由股东会选举产生或更换[76] 股东会议安排 - 2025年第二次股东特别大会于2025年12月12日上午十时在深圳举行[5][34] - 2025年第二次股东特别大会代表委任表格须不迟于2025年12月11日上午十时交回[5][35] - 第二次股东特别大会所有表决将以投票方式进行，公司将按指定方式公布投票结果[35] 股份相关规定 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持本公司股份[42] 章程及政策修订 - 公司建议修订公司章程及相关企业管治政策，需2025年第二次股东特别大会以特别决议案和普通决议案方式批准[3][31] - 修订后本章程经公司股东大会审议通过之日起施行[86] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[50][153] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[50][153][155] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事[70][92] 提案与选举 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[56][167] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人[62][176] - 职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生[64]

公司名称变更 - 公司建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 公司建议将英文名称由“X J Electrics(HuBei)Co Ltd”更改为“X J Electrics(HuBei)Group Co Ltd” [1] - 公司的中英文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 公司建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 公司建议将英文名称由“X J Electrics (HuBei) Co Ltd”更改为“X J Electrics (HuBei) Group Co Ltd” [1] - 公司的英文股份简称及中文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 董事会建议将中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司” [1] - 董事会建议将英文名称由“X J Electrics (HuBei) Co Ltd”更改为“X J Electrics (HuBei) Group Co Ltd” [1] - 公司英文股份简称及中文股份简称将维持不变 [1]

公司名称变更 - 拟将中文名改为“湖北香江电器集团股份有限公司”，英文名改为“X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd”，股份简称不变[4] - 需2025年第二次股东特别大会通过特别决议案批准并向中国行政机关申请变更登记[8] - 可提升集团竞争力，展现合适企业形象，反映业务规模和战略方向[5] - 不影响股东权利、公司日常运营和财务状况，现有股票可继续使用[7] 组织架构调整 - 董事会建议撤销监事会，职能和权力由审核委员会承担，需2025年第二次股东特别大会表决[9] - 可实施最新法律法规，完善企业管治架构，提升受规管营运水平[10] 制度修订 - 建议修订公司章程，更新公司名称、删除对监事会的提及等[11] - 建议修订相关企业管治政策，包括董事会、股东会等制度[11] 其他 - 载有建议事项及2025年第二次股东特别大会通告详情的通函将适时寄发股东[12] - 公司将在建议事项生效时另行刊发公告[12] - 公告日期为2025年11月19日[13] - 公布执行董事和独立非执行董事名单[13]

公告信息 - 公司于2025年10月28日发布订立应付款项展期协议公告[3] - 公告日期为2025年11月18日[5] 客户股权 - 客户由Hong先生按全面摊薄基准最终拥有约67.2%[4] - 客户余下32.8%由亲友投资人等拥有[4] 公司人员 - 公告日期时，执行董事为潘允先生等6人[5] - 公告日期时，独立非执行董事为黄汉雄博士等3人[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份68,220,000股，股本68,220,000元[1] - 截至2025年10月底，境内未上市股法定/注册股份204,659,509股，股本204,659,509元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额272,879,509元[1] 股份发行 - 截至2025年10月底，H股已发行股份68,220,000股，库存股0股[3] - 截至2025年10月底，境内未上市股已发行股份204,659,509股，库存股0股[3] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

协议签署 - 公司于2025年10月28日与供应商及客户共同订立应付款项展期协议 [1] - 供应商为公司的全资附属公司 [1] 协议核心条款 - 协议将展期款项5,003,160.14美元的还款日期延长至新的延期还款日 [1] - 客户须按每季度125,000美元的金额向供应商支付展期费用 [1] - 支付安排须遵守应付款项展期协议的条款及条件 [1]

展期款项 - 展期款项为5,003,160.14美元，还款日期延至2027年9月17日[3][5][8][10][12] - 客户按每季125,000美元支付展期费用，首付周期为2025年9月18日至2025年12月20日[6][8] - 提前支付部分展期款项，展期费用按比例减少[9] - 展期款项转换后无须支付展期费用，应在适用支付日期后5个营业日支付[9] - 提前偿还展期款项，到期未付费用当日结清，之后不再产生费用[9] - 2027年9月17日前提前支付全部或部分款项无须罚款[10] 款项转换与偿还 - 两年内达成投资协议，展期款项可转股权，投资总额不超1500万美元[10] - 两年内未订投资协议，2027年9月17日前偿还全部展期款项[12] 协议影响与性质 - 应付账款展期协议助公司管理应收款、增收入并提供投资机会[13] - 协议构成须披露交易，最高适用百分比超5%少于25%[4][16] 公司与客户 - 公司主营生活家居用品制作及批发，专注研产销电器与非电器类产品[14] - 客户是美国家电品牌拥有者，有Bella及Crux等品牌[14] - 客户及其实益拥有人为独立第三方[15] 人员信息 - 公告日执行董事为潘允先生等6人，独董为黄汉雄博士等3人[18]