格隆汇12月12日丨香江电器(02619.HK)宣布，吉颖因公司企业管治架构调整而辞任执行董事，自2025年 12月12日起生效。于2025年12月12日召开的公司职工代表大会上，吉颖获选为第五届董事会之职工代表 董事，任期自2025年12月12日起至公司第五届董事会任期届满为止。 ...

智通财经APP讯，香江电器(02619)发布公告，吉颖女士(吉女士)因本公司企业管治架构调整而辞任执行 董事，自2025年12月12日起生效。 于2025年12月12日召开的本公司职工代表大会上，吉女士获选为第五届董事会的职工代表董事，任期自 2025年12月12日起至本公司第五届董事会任期届满为止。 ...

公司人事变动 - 执行董事吉颖女士因公司企业管治架构调整而辞任 自2025年12月12日起生效 [1] - 同日 吉颖女士经职工代表大会选举 获任为第五届董事会职工代表董事 [1] - 其新任职工代表董事任期自2025年12月12日起 至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

湖北香江電器股份有限公司 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 審核委員會 顧朝陽博士 （主 席） 黃漢雄博士 李健男博士 提名委員會 （股份代號：2619） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事名單與其角色及職能 湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 潘允先生 （主 席） 吉穎女士 （職 工 代 表 董 事） 李友香女士 胡彥女士 Guangshe Pan先 生 徐細平先生 獨立非執行董事 黃漢雄博士 李健男博士 顧朝陽博士 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。董 事 會 委 員 會 之 組 成 載 列 如 下： 黃漢雄博士 （主 席） 吉穎女士 李健男博士 薪酬委員會 李健男博士 （主 席） 吉穎女士 顧朝陽博士 戰略委員會 潘允先生 （主 席） 黃漢雄博士 李友香女士 中國深圳 2025年12月12日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 湖北香江電器股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2619） (1)執 行 董 事 辭 任； 及 (2)選舉職工代表董事 1. 執行董事辭任 吉 女 士 之 履 歷 詳 情 如 下： 吉 穎 女 士，55歲，擁 有 逾23年 業 務 管 理 經 驗，並 於 家 用 電 器 製 造 業 擁 有 逾24年 經 驗。1994年5月 至2010年11月 及2002年4月 至2010年11月 期 間，吉 女 士 分 別 於 深 圳 香 江 塑 料 製 品 有 限 公 司 擔 任 會 計 人 員 及 董 事。1997年6月 至2012年6月 期 間， 吉 女 士 於 暨 凱 塑 料 製 品（深 圳）有 限 公 司 擔 任 會 計 人 員。2003年8月 至20 ...

公司治理结构变更 - 香江电器于2025年第二次股东特别大会上通过了修订公司章程的特别决议案 [1] - 公司已撤销监事会，该决定自2025年第二次股东特别大会日期起生效 [1] - 监事现有职位将终止，监事会会议议事规则将予废除 [1] - 原公司法规定的监事会职能及权力将由审核委员会承担 [1]

股权结构与发行 - 公司于2025年1月26日获批首次向境外投资人发行68,220,000股H股普通股，6月25日在港交所主板上市，可行使超额配售权发行10,233,000股H股[5] - 截至首次公开发行H股前，公司注册资本为204,659,509元；完成发行后，若不行使超额配售权，注册资本为272,879,509元；全额行使则为283,112,509元[10] - 公司设立时发起人认购股份总数为3000万股，潘允持股1255万股，占比85.00%[18] - 首次公开发行H股且超额配售权未行使时，公司普通股272,879,509股，H股68,220,000股，占比25.00%[18] - 首次公开发行H股且超额配售权行使后，公司普通股283,112,509股，H股78,453,000股，占比27.71%[18] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于特定情况时，不超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任期内每年转让股份不得超持有总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[62] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工代表董事[129] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事[139] - 代表1/10以上表决权的股东、过半数的独立非执行董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[139] 公司治理与运营 - 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘；设副经理若干名，由经理提名，董事会聘任或解聘[160][161] - 公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计[170] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议[192] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[192] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[194]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 茲提述(i)湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月24日之通函 （「該通函」）及(ii)日期為2025年11月24日 之2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「該 通 告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 及 該 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 1. 2025年第二次股東特別大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，2025年第二次股東特別大會已於2025年12月12日上午十 時正在中華人民共和國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號 會 議 室 舉 行。 2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 由 董 事 會 召 開，並 由 董 事 會 主 席 潘 ...

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份68,220,000股，股本68,220,000元人民币[1] - 截至2025年11月底，境内未上市股法定/注册股份204,659,509股，股本204,659,509元人民币[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额272,879,509元人民币[1] 已发行股份 - 截至2025年11月底，H股已发行股份68,220,000股，库存股0股[3] - 截至2025年11月底，境内未上市股已发行股份204,659,509股，库存股0股[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

股东特别大会信息 - 公司将于2025年12月12日上午十时举行第二次股东特别大会[3] - 特别决议案含更改公司名称、撤销监事会等[4][5] - 普通决议案含修订相关企业管治政策[7] 股份与参会要求 - 2025年12月9 - 12日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件等需于12月8日下午四时三十分前送交[8] - 参会股东可委任代表，委任表格12月11日上午十时前交回[8]