公司人事变动 - 吉颖因公司企业管治架构调整辞任执行董事 自2025年12月12日起生效 [1] - 吉颖于2025年12月12日获选为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 吉颖新任职工代表董事任期自2025年12月12日起至第五届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 吉颖女士因公司企业管治架构调整辞任执行董事 自2025年12月12日起生效 [1] - 吉颖女士于2025年12月12日召开的职工代表大会上获选为第五届董事会职工代表董事 [1] - 吉颖女士新任职工代表董事任期自2025年12月12日起至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 执行董事吉颖女士因公司企业管治架构调整而辞任 自2025年12月12日起生效 [1] - 同日 吉颖女士经职工代表大会选举 获任为第五届董事会职工代表董事 [1] - 其新任职工代表董事任期自2025年12月12日起 至公司第五届董事会任期届满为止 [1]

基本信息 - 公司全称为湖北香江电器股份有限公司，股份代号为2619[1] 董事会情况 - 董事会有6名执行董事，3名独立非执行董事[2] - 董事会设审核、提名、薪酬、战略四个委员会[2] - 各委员会主席分别为顾朝阳、黄汉雄、李健男、潘允[2]

人事变动 - 吉颖女士于2025年12月12日因企业管治架构调整辞任执行董事[3] - 吉颖女士于2025年12月12日获选为第五届董事会职工代表董事[4] 人员信息 - 吉颖女士55岁，有逾23年业务和24年家电制造经验[5] - 吉颖女士担任职工代表董事不收取薪酬[7] 董事会构成 - 截至2025年12月12日，执行董事6人，独立非执行董事3人[9]

公司治理结构变更 - 香江电器于2025年第二次股东特别大会上通过了修订公司章程的特别决议案 [1] - 公司已撤销监事会，该决定自2025年第二次股东特别大会日期起生效 [1] - 监事现有职位将终止，监事会会议议事规则将予废除 [1] - 原公司法规定的监事会职能及权力将由审核委员会承担 [1]

股权结构与发行 - 公司于2025年1月26日获批首次向境外投资人发行68,220,000股H股普通股，6月25日在港交所主板上市，可行使超额配售权发行10,233,000股H股[5] - 截至首次公开发行H股前，公司注册资本为204,659,509元；完成发行后，若不行使超额配售权，注册资本为272,879,509元；全额行使则为283,112,509元[10] - 公司设立时发起人认购股份总数为3000万股，潘允持股1255万股，占比85.00%[18] - 首次公开发行H股且超额配售权未行使时，公司普通股272,879,509股，H股68,220,000股，占比25.00%[18] - 首次公开发行H股且超额配售权行使后，公司普通股283,112,509股，H股78,453,000股，占比27.71%[18] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于特定情况时，不超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任期内每年转让股份不得超持有总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[62] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立非执行董事和1名职工代表董事[129] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事[139] - 代表1/10以上表决权的股东、过半数的独立非执行董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[139] 公司治理与运营 - 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘；设副经理若干名，由经理提名，董事会聘任或解聘[160][161] - 公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计[170] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议[192] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[192] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[194]

股东大会 - 2025年第二次股东特别大会于12月12日举行[3] - 出席股东或代表占204,670,509股，占已发行股份约75.00%[7] - 所有提呈决议案获股东投票正式通过[5] 公司股份 - 公司已发行股份总数为272,879,509股，含68,220,000股H股及204,659,509股内资股[6] 公司治理 - 建议修订公司章程及政策已生效[8] - 公司撤销监事会，职能由审核委员会承担[9] 人员信息 - 执行董事为潘允先生、吉颖女士等6人[11] - 独立非执行董事为黄汉雄博士等3人[11]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份68,220,000股，股本68,220,000元人民币[1] - 截至2025年11月底，境内未上市股法定/注册股份204,659,509股，股本204,659,509元人民币[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额272,879,509元人民币[1] 已发行股份 - 截至2025年11月底，H股已发行股份68,220,000股，库存股0股[3] - 截至2025年11月底，境内未上市股已发行股份204,659,509股，库存股0股[3] 其他 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

股东特别大会信息 - 公司将于2025年12月12日上午十时举行第二次股东特别大会[3] - 特别决议案含更改公司名称、撤销监事会等[4][5] - 普通决议案含修订相关企业管治政策[7] 股份与参会要求 - 2025年12月9 - 12日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件等需于12月8日下午四时三十分前送交[8] - 参会股东可委任代表，委任表格12月11日上午十时前交回[8]