公司名称变更 - 公司建议将中文名改为「湖北香江电器集团股份有限公司」，英文名改为「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」[15] - 建议更改公司名称是为提升集团竞争力及配合海外扩张，能反映公司业务规模及战略方向[24] - 更改公司名称需2025年第二次股东特别大会通过特别决议案，并获中国行政机关核准登记[26] 组织架构调整 - 公司建议撤销监事会，生效后监事会职能由审核委员会承担[3] - 董事会由9名董事组成，修订后新增1名职工代表董事[68] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，其他2名由股东会选举产生或更换[76] 股东会议安排 - 2025年第二次股东特别大会于2025年12月12日上午十时在深圳举行[5][34] - 2025年第二次股东特别大会代表委任表格须不迟于2025年12月11日上午十时交回[5][35] - 第二次股东特别大会所有表决将以投票方式进行，公司将按指定方式公布投票结果[35] 股份相关规定 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[10] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持本公司股份[42] 章程及政策修订 - 公司建议修订公司章程及相关企业管治政策，需2025年第二次股东特别大会以特别决议案和普通决议案方式批准[3][31] - 修订后本章程经公司股东大会审议通过之日起施行[86] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[50][153] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[50][153][155] - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次，会议召开14日前书面通知全体董事[70][92] 提案与选举 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[56][167] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人[62][176] - 职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生[64]